Изощренные уловки высокотехнологичных игорных преступников

Хорошо организованный

Несмотря на юный возраст, Нгуен Чонг Хоанг (род. в 1991 году) и Май Тхи Туй Линь (род. в 1992 году), супружеская пара из деревни Дык Тхо коммуны Хынглок (город Винь), известны своим богатством. Несколько лет назад они открыли интернет-магазин Kinh Game в коммуне Хынглок.

Соседи не знали, что же такого привлекательного в этом магазине, что десятки людей заходили и выходили каждый день, и жизнь здесь кипела день и ночь. Лишь в конце января 2020 года, когда полиция провела обыск и арестовала пару, стало известно, что это был игорный дом, долгое время маскировавшийся под интернет-магазин.

Полиция Нгеана ликвидировала онлайн-казино GamVip, во главе которого стоял Фам Ван Нинь, агент второго уровня. Фото предоставлено.

Полиция установила личности Нгуен Чонг Хоанга и Май Тхи Туй Линь как «подчиненных» агента второго уровня сети онлайн-гемблинга GamVip, принадлежащей Фам Ван Ниню (1981 года рождения), проживающему на улице Май Ло, в городе Тхиен Тон, округ Хоалы (провинция Ниньбинь).

По данным Департамента уголовной полиции Нгеана, GamVip — это игра для мобильных устройств или веб-браузеров с подключением к интернету. Игрокам, участвующим в GamVip, разрешено вносить деньги с помощью телефонных скретч-карт, игровых скретч-карт или через агентов.

В этой игре игроки играют с казино или другими игроками, а выигрыш или проигрыш рассчитывается по игровым очкам. В случае выигрыша игроки могут обменять виртуальные деньги на телефонные карты или наличные. В ходе расследования, Департамент уголовной полиции обнаружил линию GamVip в городе Винь и запустил проект 224D для борьбы с ней и её уничтожения.

Будучи «подчинёнными» Ниня, Хоанг и Линь по очереди общались с игроками по телефону и в социальных сетях. Сделки купли-продажи игр собирали Хоанг и Линь и отправляли Ниню для получения комиссионных.

В связи с большим количеством игроков, чтобы упростить процесс транзакций, Хоанг и Линь наняли больше людей для непосредственного взаимодействия с игроками. В среднем, каждый день субъекты совершают сделки купли-продажи игр на сумму от десятков до сотен миллионов донгов. При таком масштабе сумма, которую субъекты организовали в азартных играх с момента их основания, может достигать миллиардов донгов.

Ранее, в декабре 2019 года, Управление уголовной полиции провинции Нгеан успешно раскрыло дело об азартных играх онлайн, связанных со ставками на футбол. Фигуранты дела основали в Нгеане букмекерскую контору по ставкам на футбол, а затем расширили сеть до множества подчинённых агентств, предоставляющих счета нуждающимся игрокам. После каждой ставки агенты рассчитывают процент и делят его в зависимости от суммы ставки.

Шесть фигурантов дела о преступной деятельности, связанной с азартными играми в виде ставок на футбол, были арестованы Управлением уголовной полиции. Фото: Документ

Субъект Ле Туан Зунг играет роль вдохновителя и лидера банды, принимающей ставки на футбол. Документальное фото.

Полиция установила личность Ле Туана Зунга (1982 года рождения), проживающего в квартале 22 района Хунгбинь (город Винь), владельца бара «Zuly» по адресу улица Нгуен Дык Кань, дом 63, район Хунгбинь (город Винь), как вдохновителя и руководителя этой игорной сети. Следственное управление полиции провинции Нгеан вынесло решение о возбуждении уголовного дела по факту организации азартных игр и проведения азартных игр, привлекло к ответственности 21 обвиняемого и постановило о временном заключении под стражу 7 обвиняемых по статье «Организация азартных игр».

С 2012 года компания Dung является генеральным агентом по счетам для ставок на футбол на сайте «bong88». Далее перечисленные ниже агенты будут предоставлять счета игрокам. Игрокам будут предоставлены учетные записи для ставок непосредственно на сайте. В зависимости от учетной записи каждого участника будут установлены различные лимиты и цены на баллы. Благодаря этому методу менее чем за месяц эта линия ставок привлекла более 75 миллиардов донгов.

С начала 2019 года полиция провинции Нгеан расследовала, арестовала и возбудила 1247 дел в отношении 5180 лиц, организаторов азартных игр, участников азартных игр и пари в различных формах, изъяв более 11 миллиардов донгов и множество сопутствующих доказательств. Следственные органы всех уровней возбудили и рассмотрели 315 уголовных дел, в отношении 1805 обвиняемых; рассмотрели 932 дела об административных правонарушениях в отношении 3330 лиц.

Все больше и больше цветущих

По оценке полицейского управления, растёт активность высокотехнологичных азартных игр, включая замаскированные онлайн-игры. Руководитель отдела по борьбе с высокотехнологичными преступлениями (Управление криминальной полиции) отметил, что масштабы деятельности этих линий очень велики: субъекты организуются и взаимодействуют друг с другом, создавая посреднические каналы для покупки и продажи виртуальных денег в игре. Они взаимодействуют друг с другом через закрытые группы, используя методы связи с использованием зашифрованных данных и интернет-приложений, таких как Zalo, Viber и другие.

Эти агенты работают под видом публичных интернет-магазинов, продающих игровые карты, агентов по продаже игровых карт в режиме онлайн, ломбардов, кредитов и т. д. В связи с большой прибылью многие субъекты в населенных пунктах по всей стране согласились выступать в качестве посредников, оплачивая покупку и продажу виртуальной валюты между игроками и издателями игр.

Некоторые участники игорного бизнеса были ликвидированы властями. Фото: Архив

10 февраля 2020 года директор полиции провинции Нгеан издал План № 169/KH-CAT-PV01, предписывающий полиции подразделений и населенных пунктов активизировать работу персонала, организовывать и внедрять решения по борьбе с преступлениями и игорным бизнесом и их предотвращению на всей территории провинции; руководить обзором и развертыванием нападений, зачисток, организовывать мощные и точные удары по игорным заведениям, группам и субъектам.

Этот план был разработан на основе того факта, что преступления с использованием высоких технологий для азартных игр через Интернет существуют уже много лет и совершаются в провинции сложным образом.

Несмотря на то, что полиция арестовала членов банды, занимающейся азартными играми, полностью пресечь их деятельность на практике непросто. В настоящее время серверная система с базой данных игр находится за рубежом, используя сервисы, скрывающие регистрационные данные, что затрудняет проведение проверки и расследования.

Обвиняемые были арестованы полицией города Хоа в тайском игорном заведении с использованием игровых автоматов. Фото: Документ

Что касается дела об азартных играх с использованием игры «взрывающаяся банка», арестованного полицией города Тхай-Хоа, подполковник Тран Нгок Туан, начальник полиции города Тхай-Хоа, также заявил, что Следственное управление полиции установило, что помимо Ле Хонг Тхоа, во многих провинциях и городах страны открыто действуют ещё около 23 агентов первого уровня. Однако выявить более высоких уровней сложно, поскольку фигуранты совершают транзакции только через банки и виртуальный мир, не встречаясь лично. Поэтому у оперативной группы не было возможности расширить работу и искоренить коренную причину этой «огромной» онлайн-гемблинговой сети.