Финансовые «магнаты» запутались в юридических проблемах

Начиная с 2014 года ряду руководителей крупных банков пришлось предстать перед судом, что втянуло сотни банковских служащих в юридические проблемы.

Бывшие финансовые магнаты, такие как Чам Бе, Нгуен Дык Киен, Ха Ван Тхам и Фам Конг Дань, когда-то манипулировали банками, искажали финансовый рынок и наносили ущерб банкам и национальной экономике.

Нгуен Дык Киен - ACB

Главным из них является Нгуен Дык Киен (Бау Киен), бывший вице-президент Азиатского коммерческого акционерного банка (ACB). В ноябре 2014 года Верховный народный суд начал апелляционное слушание после получения апелляции с жалобой на несправедливость.

На допросе Нгуен Дык Киен заявил, что с ним поступили несправедливо, когда суд первой инстанции приговорил его к 30 годам лишения свободы за четыре преступления: «Незаконное предпринимательство», «Уклонение от уплаты налогов», «Мошенническое присвоение имущества» и «Умышленное нарушение государственных правил управления экономикой, повлекшее тяжкие последствия».

После многодневных дебатов представитель Верховной народной прокуратуры подтвердил обоснованность приговора Нгуену Дык Кьену. В связи с этим Верховный народный суд приговорил бывшего вице-президента ACB к 30 годам тюремного заключения и штрафу в размере 75 миллиардов донгов.

Фам Конг Дань - VNCB

Фам Конг Дань, бывший председатель совета директоров Vietnam Construction Bank (VNCB), бывший председатель Thien Thanh Group, был привлечен к ответственности и арестован в июле 2014 года.

В конце первой фазы дела Фам Конг Дань был привлечен к ответственности за причинение ущерба VNCB на сумму более 9000 миллиардов донгов. Из них 63 миллиарда донгов были оштрафованы за фальсификацию основных банковских документов; 581 миллиард донгов – за фальсификацию документов об аренде штаб-квартиры; 5190 миллиардов донгов – за снятие денег без подписи владельца счета; 300 миллиардов донгов – за предоставление кредитов без ведения документации; 903 миллиарда донгов – за доверительное инвестирование в облигации; 2096 миллиардов донгов – за создание фиктивных компаний и фальсификацию залоговых активов для получения заемного капитала.

9 июня 2016 года Народный суд города Хошимин приговорил Фам Конг Даня к 30 годам тюремного заключения за умышленное нарушение государственных правил, повлекшее за собой убытки VNCB на сумму более 7 миллиардов донгов, и нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций, повлекшее за собой убытки VNCB на сумму более 2 миллиардов донгов. На апелляционном слушании, состоявшемся в январе 2017 года, коллегия судей оставила приговоры подсудимым в силе.

Помимо обвинений, предъявленных ему ранее, Фам Конг Дань также обвиняется по двум другим делам. Согласно дополнительному заключению расследования по делу Ха Ван Тхама и его сообщников в OceanBank, Фам Конг Дань обсудил и согласился с

Ха Ван Там при покупке и передаче банка Dai Tin Bank и договорился, что Там окажет поддержку Даньху в процессе получения и управления банком Dai Tin Bank. В связи с этим Фам Конг Дань поручил своему младшему товарищу Чан Ван Биню заложить 250 миллиардов донгов из нереального уставного капитала компании Trung Dung и заимствовать активы, не соответствующие юридическим условиям группы г-жи Хуа Тхи Фан, для получения займа в размере 500 миллиардов донгов у OceanBank, что противоречило закону. Деньги до сих пор не возвращены, что нанесло ущерб OceanBank. Вышеуказанные действия Фам Конг Даня способствовали совершению Ха Ван Тамом преступления «Нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций», предусмотренного статьей 179 Уголовного кодекса.

Кроме того, Фам Конг Дань также был вдохновителем создания 6 поддельных документов для получения займа в размере 1,8 млрд донгов в Sacombank в 2013 году. Таким образом, Фам Конг Дань должен будет предстать перед судом по нескольким другим крупным делам.

Ха Ван Там - OceanBank

В конце февраля – начале марта 2017 года, после более чем двух лет содержания под стражей, Народный суд Ханоя начал судебное разбирательство по делу Ха Ван Тхама и его сообщников в OceanBank. Однако впоследствии Народный суд Ханоя был вынужден отложить слушание в связи с необходимостью уточнения ряда вопросов Управлением следственной полиции.

24 мая 2017 года Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности выдало дополнительное заключение по результатам расследования. Ха Ван Там является председателем совета директоров, законным представителем OceanBank и знаком с правилами Государственного банка, регулирующими кредитную деятельность и торговлю иностранной валютой.

Однако для того, чтобы иметь деньги для выплаты Нгуену Суан Сону, бывшему генеральному директору OceanBank, по просьбе Сона Ха Ван Тхам предпринял следующие действия: обсудил и согласовал политику «взимания комиссий» с клиентов, заимствующих капитал через компанию BSC; поручил Нгуену Ван Хоану (заместителю генерального директора OceanBank) «взимать комиссию» с клиентов, заимствующих капитал, и комиссию за операции РЕПО за активы/недвижимость; использовал Хоанг Тхи Хонг Ту (секретаря) в качестве председателя совета директоров, законного представителя компании BSC Company, для подписания фиктивных договоров оказания услуг; распорядился о назначении Фам Хоанг Зянга, заместителя начальника юридического отдела OceanBank, на должность генерального директора компании BSC Company для заключения и подписания договоров оказания услуг; поручил Ле Тхи Минь Нгует (финансовому директору) контролировать «взимание комиссий» и выплату денег Сону, что привело к потере 69 миллиардов донгов для OceanBank и клиентов.

Ха Ван Там и Нгуен Суан Сон являются сообщниками и организаторами преступления и должны быть привлечены к ответственности за ущерб, причинённый OceanBank и его клиентам. Действия Ха Ван Тама нарушают статью 280 Уголовного кодекса, озаглавленную «Злоупотребление положением и властью в целях присвоения имущества». Ха Ван Там должен быть привлечён к ответственности за ущерб в размере 69 миллиардов донгов.

Ранее, согласно заключению группы экспертов SBV, направленному в Следственное управление полиции, в период с 2011 по 2014 год OceanBank нарушал порядок ведения бухгалтерского учета и статистики, а также установленные SBV предельные ставки процентов по мобилизационным кредитам. У OceanBank не было документов, подтверждающих выплату 988,342 млрд донгов и 331 млрд донгов в виде авансов, и до сих пор не вернул эти средства. OceanBank зарезервировал 100% резерва на эти цели, что составило 1 319,49 млрд донгов.

Tram Be - Sacombank

1 августа Департамент полиции по расследованию экономических преступлений и коррупции (С46) Министерства общественной безопасности вынес решение о привлечении к уголовной ответственности и временном задержании на 4 месяца Трам Бе (58 лет), бывшего заместителя председателя совета директоров и председателя кредитного совета Sacombank.

Г-н Трам Бе был привлечен к ответственности и временно задержан в связи с делом Фам Конг Даня. В частности, г-н Трам Бе помогал Фам Конг Даню и его сообщникам отправлять деньги в Sacombank для обеспечения и погашения долгов от имени шести компаний, созданных г-ном Данем по кредитным документам Sacombank, что привело к убыткам для VNCB в размере более 1800 млрд донгов.

Согласно документам, Фам Конг Дань и его сообщники вступили в сговор с целью использования денег VNCB, размещенных через Sacombank, в качестве обеспечения для погашения долгов от имени 6 компаний, созданных и управляемых г-ном Данем под названиями заявок на кредиты Sacombank, что нанесло VNCB убытки в размере более 1800 млрд. донгов.

По данным Infonet