Что делать, чтобы избежать мошенничества в социальных сетях

Методы мошенничества, уловки и признаки, по которым их можно распознать

Установлено, что организаторами мошенничества и присвоения имущества через социальные сети в основном являются иностранцы, нелегально иммигрировавшие во Вьетнам или обосновавшиеся в некоторых странах Юго-Восточной Азии. Там они вступили в сговор с вьетнамцами, в основном женщинами, проживающими в Хошимине, и сформировали активную преступную группу. По данным расследования, в настоящее время в провинции и за её пределами активно действуют десятки, а то и сотни высокотехнологичных преступных группировок.

Чтобы успешно «устроить ловушку», организаторы часто регистрируют аккаунты в социальных сетях, таких как Facebook, Zalo, Skype…, а затем публикуют изображения, выдавая себя за богатых бизнесменов, живущих в Великобритании, США, или солдат, воюющих в Афганистане или Сирии. Там они знакомятся, заводят друзей, обещают пожениться или спонсировать поездку за границу, чтобы укрепить отношения. Затем они предлагают жертвам отправить ценные подарочные наборы с деньгами и золотом для покупки дома во Вьетнаме, заняться благотворительностью или приводят множество причин, например, что семье жертвы нужна помощь, предлагают подарки, занять деньги для инвестирования в бизнес…

Затем женщина из преступной группы выдаёт себя за курьера, таможенника, налогового инспектора и т.д., чтобы сообщить, что подарочный набор задержан, поскольку в нём находится большое количество иностранной валюты и ценных товаров. После этого жертву просят заплатить налоги и сборы за получение товара на указанный ею номер банковского счёта.

Среди преступников, арестованных 3 января 2018 года в сфере высоких технологий: Сильвестр Зази Нлемонву (35 лет, проживает в квартире A18-12, жилом доме 12 View Tin Phong, район Тан Тхой Нат, округ 12, Хошимин; гражданство: Нигерия), Динь Тхи Тху Туй (26 лет, проживает в городе Ан Нхон, провинция Бинь Динь) и Ле Тхи Май Трам (24 года, проживает в районе Бинь Тхань, Хошимин). Фото: документ.

Кроме того, многие высокотехнологичные преступные группировки также используют изощренные уловки, чтобы обманным путем выманивать у людей лотерейные номера с высоким выигрышным потенциалом, выдавая себя за сотрудников полиции, чтобы запугать людей, а затем требуя перевода денег для... ведения дел или взламывая пароли личных аккаунтов социальных сетей, чтобы обманным путем заставить родственников жертв пополнить счета телефонных карт, перевести деньги...

Чтобы завоевать доверие жертв, преступные группировки часто подделывают официальные документы, бумаги, даже ордера на арест, выданные полицией, или международные транспортные накладные. Поэтому людям следует быть бдительными, обращая внимание на получаемую ими информацию.

Профилактические меры

Согласно расследованию властей, для открытия множества банковских карт мошенники часто посещают мотели и ломбарды, чтобы выкупить забытые клиентами удостоверения личности, а затем, используя свои фотографии, наклеивают их на карты и идут в банки для регистрации и открытия счетов. Счета, открытые по этим поддельным удостоверениям личности, используются жертвами для внесения денег.

В некоторых случаях мошенники часто притворяются, что потеряли удостоверение личности, и просят кого-то открыть им банковский счёт, а затем перечисляют открывшему его человеку от 1 до 2 миллионов донгов. Затем они используют эти счета для совершения преступлений.

Поэтому люди категорически не сообщают никому свои личные номера телефонов, счета, кредитные карты или личную информацию. В частности, не регистрируйтесь, не переводите счета и не получайте деньги для кого-либо.

Кроме того, при установке пароля на Facebook следует избегать использования личной информации, такой как дни рождения, полные имена и т. д., поскольку злоумышленники часто тщательно изучают эту информацию пользователей и взламывают пароли. Или используют изображения пользователей для создания аналогичного аккаунта.

Поэтому людям следует быть осторожными, делясь личной информацией и изображениями в социальных сетях. Пользователям интернета и телекоммуникационных сетей следует быть крайне осторожными при поиске друзей в интернете, а также при денежных переводах, чтобы не стать жертвой мошенников.

При получении подозрительных звонков необходимо сохранять спокойствие и не следовать просьбам перевести деньги или инструкциям по набору цифр на телефоне.

Страница Facebook Департамента уголовной полиции провинции Нгеан.

В настоящее время для распространения знаний о законодательстве Департамент уголовной полиции провинции Нгеан создал собственную страницу в Facebook, где размещено множество полезной информации, помогающей людям улучшить свои знания в области права. В случае любых подозрений или обнаружения связанных с этим фактов или случаев, можно связаться с ними через указанную выше страницу в Facebook или напрямую и незамедлительно сообщить в ближайшее отделение полиции.