Нинь Ван Куинь получила «взятку» в размере 180 миллиардов от Нгуен Суан Сона?

Утром 21 июня в Высоком народном суде Ханоя продолжился третий рабочий день апелляционного разбирательства по делу Динь Ла Тханга и шести обвиняемых по делу о потере PVN 800 млрд донгов при инвестировании в OceanBank. Свидетели Нгуен Тхи Туй Тиен, Ле Хай Нинь и Буй Ха Чау (все из офиса PVN) продолжили давать показания.

В суде г-жа Тьен представила копию проекта постановления об увеличении капитала Oceanbank. По словам свидетельницы, именно этот документ она передала своему коллеге Чау для копирования и отправки членам Совета директоров. Судебная коллегия немедленно передала это доказательство представителю Народной прокуратуры для ознакомления.

Далее коллегия судей ходатайствовала о допросе законного представителя ПВН. Однако представитель не явился, поэтому суд ходатайствовал о его вызове для дальнейшего разбирательства.

Кроме того, коллегия также предложила вызвать в суд женщину-свидетеля Лиен Хыонг, которая была секретарем Совета директоров в 2008 году. Г-жа Хыонг принимала участие в получении и передаче внутренних документов PVN членам Совета директоров.

Сразу после этого коллегия допросила обвиняемую Нинь Ван Куинь (бывшего главного бухгалтера PVN). Согласно вердикту суда первой инстанции, обвиняемая Куинь действовала в качестве сообщника Динь Ла Танга в преступлении «Умышленное нарушение», когда PVN в третий раз инвестировала капитал в Oceanbank.

Кроме того, 60-летнего подсудимого также обвинили в использовании своего положения и власти с целью присвоения процентов, которые Нгуен Суан Сон давал лидерам ПВН.

Суд первой инстанции приговорил Куиня к 23 годам тюремного заключения за два преступления. Он также должен был выплатить 100 миллиардов донгов в качестве компенсации.

Отвечая апелляционному суду, Нинь Ван Куинь заявил, что во время третьего взноса в капитал (100 миллиардов донгов) он получил документы и доложил Нгуен Суан Сону (бывшему заместителю генерального директора PVN), который передал их секретарю для отчета Совету директоров о вынесении резолюции 1466.

«В документе, подписанном ответчиком, ответчик указал источник капитала и обратился к Совету директоров с просьбой разрешить PVN внести капитал в Oceanbank», — заявил Куинх.

«В качестве корпоративного финансового инспектора обнаружили ли вы, что инвестиции PVN в Oceanbank были нарушением?». В ответ на вопрос коллегии судей ответчик Куинх заявил, что не обнаружил никаких нарушений.

Продолжая отвечать, Нинь Ван Куинь пояснил, что в силу своих профессиональных возможностей он не обнаружил никаких нарушений, поэтому у него не было никаких отчетов или рекомендаций начальству по поводу взноса капитала.

«Ответчик — главный бухгалтер, то есть лицо, ответственное за контроль над финансовыми делами предприятия. Знаком ли ответчик с этим положением?» — спросил председательствующий судья Нгуен Винь Куанг. Однако г-н Куинь ответил, что не знает.

«Всё зависит от вашей осведомлённости и знаний. Если вы идёте в воду, вы должны уметь плавать, иначе это очень опасно», — сказал председатель.

Далее, отвечая на вопрос присяжных, знал ли он о том, что Oceanbank ежегодно распределяет деньги в пользу PVN, Нинь Ван Куинь ответил утвердительно и сказал, что это были дивиденды. Бывший главный бухгалтер PVN заявил, что группа получила 244 млрд донгов в виде дивидендов в период с 2009 по 2013 год.

«Получил ли ответчик деньги от Нгуен Суан Сона?» — отвечая на вопрос судьи, Куинь помедлил, а затем сказал, что получил в общей сложности 20 миллиардов донгов. Из которых 4 миллиарда донгов «принёс» Нгуен Суан Сону (тогдашний генеральный директор Oceanbank).

60-летний обвиняемый утверждал, что это были деньги, которые Нгуен Суан Сон передал ему для улучшения работы Oceanbank. Однако председательствующий судья быстро прервал его и пояснил, что, согласно решению суда первой инстанции по делу, которое рассматривалось в Ocean Bank, это были деньги, которые банк использовал для обслуживания клиентов, вносивших туда средства, что также известно как «внешние проценты».

В апелляционном суде ответчик Куинь подтвердил, что, получив 20 миллиардов донгов от Нгуен Суан Сона, он не выплатил их PVN, а «присвоил» их, чтобы потратить на такие вещи, как покупка квартиры, инвестиции в акции, покупку автомобиля, отправка детей на учебу за границу и оплата поездок своих подчиненных.

«На данный момент обвиняемый вернул все следственному органу, а его семья также выплатила дополнительно 200 миллионов донгов для устранения последствий рассматриваемого дела», — заявила Нинь Ван Куинь.

Сегодня утром Народный суд допросил подсудимого Нгуена Суан Сона. Бывший заместитель генерального директора PVN, сохраняя спокойствие, заявил и подтвердил, что деньги, которые он передал подсудимому Нинь Ван Куинь, предназначались для обслуживания клиентов.

Сон объяснил, что в период, когда PVN вносила капитал в Oceanbank, банк реализовал политику выплаты процентов извне, чтобы улучшить отношения между банком и его клиентами.

«Ответчик передал г-ну Куиню 180 миллиардов донгов, из которых Нгуен Суан Тханг помог передать дважды, каждый раз по 5 миллиардов донгов», — подтвердил ответчик Сон и признал, что никаких документов, подтверждающих передачу денег, не было.

Согласно содержанию апелляции Нгуен Суан Шона, этот ответчик просил апелляционный суд рассмотреть и заставить Нинь Ван Куинь вернуть 180 миллиардов донгов, а не только 20 миллиардов донгов, как заявил бывший главный бухгалтер PVN.

Накануне коллегия судей объявила досрочный перерыв в судебном заседании. Адвокат, вышедший из зала суда, сообщил, что, по словам представителя Народной прокуратуры, причиной ходатайства обвинения об отсрочке стало выяснение некоторых новых обстоятельств, которые появились в ходе допроса, состоявшегося позднее утром.

Согласно решению суда первой инстанции, в связи с запретом на создание Hong Viet Bank, PVN переключилась на инвестиции в покупку акций Oceanbank. Реализуя политику Динь Ла Тханга, ответчики Ву Кхань Чыонг, Нгуен Суан Сон, Нгуен Суан Тханг, Фан Динь Дык, Нгуен Тхань Лием и Нинь Ван Куинь трижды вносили в капитал этого банка в общей сложности 800 миллиардов донгов.

Однако из-за низкой пропускной способности Oceanbank работал неэффективно и имел отрицательный капитал. 800 миллиардов PVN были полностью потеряны, когда Oceanbank был принудительно выкуплен Государственным банком по 0 донгов.

Суд первой инстанции установил, что причиной убытков PVN в размере 800 миллиардов донгов стали незаконные действия ответчика Тханга и его сообщников. Кроме того, ответчик Нинь Ван Куинь также воспользовался своим положением и властью для присвоения имущества.

Таким образом, суд обязал г-на Танга компенсировать PVN 600 миллиардов донгов, Нинь Ван Куинь - 100 миллиардов донгов, Ву Кхань Чыонг - 40 миллиардов донгов. Ответчики Нгуен Суан Сон, Нгуен Суан Тханг, Нгуен Тхань Лием и Фан Динь Дык выплатили по 15 миллиардов донгов каждый.

• Банк Ocean Bank (Ocen Bank) был основан в 1993 году под первоначальным названием Hai Hung Rural Bank. 9 января 2007 года было одобрено изменение названия и преобразование операционной модели в Ocean Commercial Joint Stock Bank. В 2015 году, после ареста председателя совета директоров банка Ха Ван Тхама, банк был приобретён Государственным банком Вьетнама по цене 0 донгов за акцию, что привело к его преобразованию в коммерческий банк с ограниченной ответственностью с одним участником.