Страх потерять деньги у многих людей, присоединившихся к экосистеме «Миллион улыбок»

Сотни людей приняли участие

В последние несколько дней, после новостей о том, что в штаб-квартире акционерной компании «Trieu Nu Cuoi» произошёл обыск, многие жители города Тра Лан (район Кон Кыонг) устремились в народный магазин «Trieu Nu Cuoi» в деревне Тан Дан в надежде вернуть свои деньги. Это родной город Хо Куок Тан, директор акционерной компании «Trieu Nu Cuoi», которого полиция города Ханоя ведёт расследование по обвинению в «мошенничестве и присвоении имущества».

«Многие приходили в этот магазин в надежде получить бесплатные товары или вернуть деньги, но никто из них не остался доволен», — сказал один из старейшин посёлка Тра Лан, добавив, что все эти люди потратили 2,6 миллиона донгов на покупку так называемой «Карты социального обеспечения» от акционерного общества «Миллион улыбок». После покупки карты людям обещали, что в течение года они смогут покупать льготные бесплатные товары на сумму 500 000 донгов в неделю, но только по субботам и воскресеньям. Карта также действовала в течение 30 дней с даты покупки.

Поэтому многие жители города Тра Лан уже потратили деньги на покупку карты, но прежде чем смогли воспользоваться её преимуществами, узнали, что руководителя компании вызвали, и пошли в магазин, чтобы попросить бесплатные покупки или возврат денег. «Мне так и не удалось воспользоваться никакими преимуществами. Теперь, когда руководителя компании арестовали, я не знаю, смогу ли я вернуть свои деньги», — сказала 62-летняя жительница деревни Тан Дан.

Народный магазин «Миллион улыбок» в деревне Таньдань — один из десятков магазинов, открытых акционерным обществом «Миллион улыбок». Он открылся совсем недавно, в середине октября. В магазине в основном продаются товары народного потребления, продукты питания, бакалея и т.д.

По словам главы Народного комитета посёлка Тра Лан, Хо Куок Тан покинул родной город после окончания школы, поэтому местные жители не знают, чем он занимается. «Что касается его брата, то он долгое время был очень активным старостой деревни в своём родном городе, но несколько месяцев назад он внезапно забросил работу и ушёл, заявив, что уезжает в Ханой помогать младшему брату. Вскоре после этого, вернувшись в родной город, он полностью изменился и даже привёз несколько роскошных автомобилей. Все жители деревни были поражены. Когда я услышал об открытии магазина и выдаче так называемых карт социального страхования, я счёл это необычным и возмутился. Но поскольку запретить это невозможно, я могу лишь попросить полицию продолжать следить за ситуацией», — сказал глава посёлка Тра Лан.

По словам этого человека, с утра 25 декабря, после новости об обыске в магазине, к магазину пришло много людей. «В настоящее время магазин работает в обычном режиме. Люди приходили, чтобы вернуть деньги или получить бесплатные товары. Мы также спускались вниз и просили людей воспользоваться льготами, но сотрудники не согласились. Они сказали, что только по выходным только владельцы карт могут купить бесплатные товары на сумму менее 500 000 донгов», — сказал глава муниципалитета Тра Лан. Он добавил, что точной статистики пока нет, но, по оценкам муниципалитета, сотни людей потратили деньги на покупку «карт социального страхования» от акционерного общества «Миллион улыбок».

Подобно району Конкуонг, в городе Танки (район Танки) множество людей также стекались в магазин «Миллион улыбок» в надежде вернуть свои «карты социального страхования» и получить обратно деньги. Согласно расследованию репортёра, этот магазин работает уже много дней, но его открытие запланировано на 29 декабря. Однако в последние несколько месяцев некоторые сотрудники компании активно рекламировали свои товары, привлекая людей к участию в акции и покупке «карт социального страхования». Один из сотрудников также разместил рекламу в социальных сетях, и на сегодняшний день магазин в районе Танки продал 300 «карт социального страхования».

«Мы уже купили её, а теперь, услышав эту новость, все в замешательстве. Но когда мы отнесли карту в магазин, чтобы потребовать возврата денег, сотрудники её не приняли», — рассказал житель города Тан Ки. Согласно расследованию репортёра, в провинции Нгеан действуют два «народных магазина», открытых акционерным обществом Trieu Nu Cuoi.

Признаки мошенничества

Согласно данным полицейского расследования, Хо Куок Тхан (32 года) основал акционерное общество «Trieu Nu Cuoi», всегда представляясь учредителем и председателем совета директоров. Уставный капитал компании, согласно лицензии на ведение бизнеса, составлял 25 миллиардов донгов. До этого Тхан нигде не работал, но, чтобы отполировать своё имя, арендовал дом, арендовал помещения для размещения штаб-квартиры компании в роскошных местах и ​​использовал роскошные автомобили, чтобы завоевать доверие инвесторов.

Примерно в середине апреля 2024 года компания Than начала работу на платформе Zoom, выпустив квантовую монету QFS TNCVN. Фактически, это монета, выпущенная Than, и не имеющая отношения к криптовалюте. Условием участия в работе «экосистемы» Million Smiles является внесение частными лицами и компаниями «поддержки» для владения квантовой монетой QFS TNCVN по цене 4–5 млн донгов за 1 QFS для частных лиц и 39 млн донгов за 1 QFS для компаний.

Тхан назначил множество людей на различные должности. Этим людям было поручено распространять ложную информацию о монетах QFS для привлечения частных и корпоративных инвесторов. Согласно рекламе, «Монеты QFS гарантированы... наследием из многих источников, семей, накопленным за сотни лет, признаны 48 странами и будут активированы в октябре и ноябре 2024 года во Вьетнаме; президент Хо Куок Тхан принял на себя управление огромным источником активов и наследия Генерального департамента...».

Участвуя в «экосистеме», компании получат финансовую поддержку для реструктуризации и развития, без необходимости брать кредиты или выплачивать проценты. Если по какой-либо причине частные лица или компании откажутся от дальнейшего участия в компании, Than вернет деньги. К моменту начала расследования около 100 предприятий и почти 400 частных лиц приобрели монеты QFS на общую сумму в десятки миллиардов донгов. Чтобы улучшить свою репутацию, Than создала имидж благотворительной организации, работающей на благо людей, чтобы вызвать доверие у частных клиентов и компаний, «поддерживающих» покупку монет QFS.

Компания открыла сеть магазинов «Миллион улыбок» и открыла 36 магазинов во многих провинциях и городах страны. Тхан руководил выпуском «Карт социального страхования» с предоплатой в размере 2,6 млн донгов. Чтобы увеличить продажи карт социального страхования, Тхан также организовал множество прямых трансляций в социальных сетях, таких как Facebook и YouTube, и запланировал онлайн-встречи на платформе Zoom с участием множества людей из разных провинций и городов. Используя буддийские учения, Тхан рассказывал о социальном обеспечении и искренне стремился донести информацию о деятельности компании до широкого круга людей.

Результаты проверки движения денежных средств на счетах акционерной компании «Ho Quoc Than» и «Trieu Nu Cuoi» в основном связаны с «вспомогательной» деятельностью, осуществляемой через монеты QFS. После перевода средств «Than» продолжал переводить их на счета различных лиц и использовал их для различных целей: для покрытия операционных расходов акционерной компании «Trieu Nu Cuoi», открытия сети магазинов для населения, погашения долгов... Кроме того, у «Than» не было крупных сумм, которые «Than» и сотрудники представляли на онлайн-встречах в Zoom, а также для обеспечения монет QFS.