Женщина-«эксперт» возглавляет сеть торговли счетами на сумму в сто миллиардов долларов

30 июля Управление безопасности расследований полиции города Ханой завершило расследование дела Хоанг Ле Ханга и 11 его сообщников, совершивших преступление «незаконная купля-продажа счетов-фактур» в Ханое, и одновременно обратилось в Народную прокуратуру того же уровня с просьбой привлечь к ответственности 12 обвиняемых.

В число обвиняемых, предложенных для обвинения, входят: Хоанг Ле Ханг, Ву Ким Оан, Нгуен Тхи Чанг, Нгуен Туи Ханг, Пхунг Тхи Зунг, Нгуен Ань Туан, До Ван Санг, Дуонг Хоанг Дык, Нгуен Дуй Лам, Луонг Ван Куонг, Нгуен Куок Хоан и Хоанг Лан Хыонг (из 12 упомянутых выше обвиняемых 11 проживают в Хай Ба). округ Чунг и 1 субъект проживает в районе Донг Да).

Ханг поручил вышеуказанным субъектам работать бухгалтерами, кассирами, снимать деньги в банках, доставлять счета клиентам...

Так, в полдень 30 июля 2016 года рабочая группа полиции города Ханой обнаружила Нгуена Ань Туана, проживающего в районе Тхань Нян района Хай Ба Чунг, въезжающим на мотоцикле в кофейню «Йен» на улице Кам Хой. Выйдя из кафе, он обнаружил в руках чёрный пластиковый пакет. Он направился к воротам начальной школы Фыонг Май, чтобы встретиться с мужчиной и передать ему чёрный пакет.

Предметы и вещественные доказательства по делу.

Заметив подозрительные признаки, группа административной проверки обнаружила в сумке несколько счетов-фактур с НДС. Человек, получивший счет-фактуру, объяснил, что, поскольку он работает в рекламной компании, ему необходимо купить счета-фактуры для легализации проданных товаров, и позвонил знакомому, чтобы связаться с Нгуен Ань Туаном и попросить его купить эти счета-фактуры.

Туан признался, что работал водителем мототакси и был нанят для перевозки счетов-фактур НДС с квитанциями и складскими накладными от трёх компаний на общую сумму более 360 миллионов донгов (НДС около 32 миллионов донгов) для доставки нуждающимся клиентам. Оперативная группа обнаружила признаки «незаконной торговли счетами-фактурами НДС» и передала дело в Отдел расследований и безопасности полиции города Ханой для расследования в соответствии с их полномочиями.

Сразу после этого Агентство безопасности расследований выдало ордер на срочный обыск в кофейне «Йена». В результате обыска в кофейне было обнаружено 13 человек, торговавших счетами-фактурами НДС. На месте были изъяты 36 комплектов печатей компаний, 28 комплектов печатей ресторанов, принадлежащих частным предпринимателям, 150 книг учета счетов-фактур НДС, многие из которых содержали письменные материалы, а также документы, книги, статистические данные и 83,7 млн ​​донгов.

Расширяя расследование, полиция города Ханоя провела обыск в доме Хоанг Ле Ханга, изъяла множество счетов-фактур НДС и документов многих других компаний... и постепенно выяснила круг фигурантов этого дела.

Агентство по безопасности расследований установило, что с конца 2014 года по 30 июля 2016 года Хоанг Ле Ханг руководила группировкой, занимавшейся незаконной торговлей НДС-накладными. Для осуществления этой деятельности Ханг привлекла множество подчинённых и создала группу, которая распределяла подробные задания между участниками. Одновременно она арендовала третий этаж кофейни «Йен» на улице Камхой для незаконной торговли НДС-накладными.

Субъекты выкупают юридические лица компаний, которые больше не ведут бизнес, но все еще имеют много пустых счетов-фактур НДС, по цене от 2 до 3 миллионов донгов за книгу счетов-фактур, а затем организуют продажу счетов-фактур нуждающимся клиентам.

Чтобы продавать счета-фактуры, Ханг напрямую взаимодействовала с клиентами и договаривалась о цене от 200 000 до 300 000 донгов за счет. При общей сумме продаж менее 20 миллионов донгов она возвращала 2% от общей суммы. За счета на сумму свыше 20 миллионов донгов клиенты платили наличными фиктивной компании Ханг. Сразу после этого участники отправлялись в банк, чтобы снять все деньги и вернуть Ханг.

На основании собранных документов компания Hoang Le Hang использовала 41 юридическое лицо, 150 книг счетов-фактур на добавленную стоимость (по 50 листов в каждой) и множество счетов-фактур розничной торговли. Общее количество счетов-фактур, выписанных на продажу, составило 3061 лист, из которых 176 листов имели непроданные копии или были повреждены, с отсутствующим содержанием. Стоимость 2855 листов составляла около 134 млрд. донгов, общая сумма НДС составила более 13,3 млрд. донгов, общая стоимость после уплаты НДС составила более 147 млрд. донгов.

Компания Hang выплачивала бухгалтеру и другим сотрудникам 6 миллионов донгов в месяц. Перевозчик выставил клиенту счёт на 200 000 донгов за поездку, что принесло Hang прибыль в размере более 2,2 миллиарда донгов.

Действия обвиняемого Хоанг Ле Ханга характеризуются совершением преступления, заключающегося в «покупке и продаже счетов-фактур НДС», а 11 других обвиняемых выступали в качестве сообщников и помогали Хангу в совершении таких преступлений, как выписывание счетов-фактур, транспортировка счетов-фактур клиентам, снятие денег со счетов в банках...

По данным CAND