Женщина-«магнат» из горного городка Нгеан выманила 25 миллиардов донгов у почти 400 человек

Нгуен Тхи Тао. Фото: Нгуен Хунг

Народная прокуратура провинции Нгеан только что завершила подготовку обвинительного заключения для преследования и передачи в суд обвиняемой Нгуен Тхи Тхао за преступление «Мошенническое присвоение имущества».

Нгуен Тхи Тхао была временно задержана следственным полицейским управлением округа Конкуонг 23 декабря 2017 года для расследования и выяснения обстоятельств мошенничества и присвоения имущества.

В ходе обыска в доме подозреваемого полиция изъяла 12 кг золота и серебра, 8 мотоциклов и некоторую иностранную валюту.

Следственное агентство уточнило, что, будучи владелицей известного бизнеса по торговле золотом и мотоциклами в уездном городе Конкуонг, г-жа Тхао расширила свою деятельность и занялась приемом депозитов от людей.

Владельцам вкладов г-жи Тао будут выплачиваться проценты в размере 1000 донгов/1 миллион в месяц. Вкладчику будет выдана квитанция с подписью и красной печатью компании, которой руководит г-жа Тао.

Г-жа Нгуен Тхи Тхао начала принимать депозиты в 2009 году, вплоть до дня ареста полицией. Следственное управление установило, что сумма, присвоенная г-жой Тхао у жертв, составила до 25 миллиардов донгов. Жертвы г-жи Тхао в основном проживали в двух районах: Аньшон и Конкуонг.

Дом Нгуен Тхи Тао в городе Кон Куонг, район Кон Куонг. Фото: Нгуен Хунг

После ареста г-жи Тао более 500 человек заявили о том, что стали жертвами мошенничества и присвоения имущества, организованного ею. Однако, на основании проведенного расследования и собранных доказательств, следственное управление установило, что число жертв составило 383 человека. Кроме того, следственное управление установило 4 человека, имеющих права и обязанности в связи с этим делом.

Ранее, 9 мая 2016 года, Нгуен Тхи Тхао также была арестована полицией провинции Нгеан по обвинению в азартных играх и лотереях и приговорена к 7 месяцам условного тюремного заключения Народным судом округа Конкуонг.