Женщина-магнат, жена известного актера, «кредитует под высокие проценты» более 900 миллиардов донгов

19 апреля поведение г-жи Тра было изложено в обвинительном заключении Народной прокуратуры города Фуми, материалы дела были переданы в суд того же уровня для рассмотрения преступления.Ростовщичество в гражданско-правовых сделкахсогласно пункту 2 статьи 201 Уголовного кодекса (наказание от 6 месяцев до 3 лет) и преступлениюОтмывание денегпо п. 3 ст. 324 (наказание от 10 до 15 лет лишения свободы).

В связи с этим делом в качестве ее сообщников были привлечены к ответственности Данг Тхи Тует Лан, 56 лет; Лам Ву Вьет Ань, 33 года.Лам Тхи Тху Трав преступленииРостовщичество в гражданско-правовых сделках.

Лам Тхи Тху Тра во время участия в судебном заседании Народного суда провинции Ба Риа-Вунгтау 30 марта. Фото:Труонг Ха

Г-жа Тра — жена актера Кинь Куока, известного как богатый бизнесмен в сфере недвижимости в городе Вунгтау.

В обвинительном заключении установлено, что с 2018 по 2020 год она предоставляла займы многим людям под проценты от 1000 до 5000 донгов за миллион в день, что в пять раз превышало максимальную процентную ставку, предусмотренную Гражданским кодексом. Когда заёмщики не могли платить, Тра начисляла проценты на основной долг, заключала новые договоры и вынуждала их закладывать землю, дома и другое имущество для погашения долга.

Тра наняла Лан (8 миллионов донгов в месяц) для перевода денег заёмщикам, получения основного долга и процентов, а также расчёта и учёта платежей. Лам Ву Вьет Ань помогала Тра составлять электронные таблицы, проверять и отслеживать данные заёмщиков, а также получала от женщины-магната карманные деньги.

В общей сложности магнат из Вунгтау одолжил более 921 млрд донгов восьми людям. Они выплатили Тра 793,9 млрд донгов основного долга и 86,8 млрд донгов процентов, из которых Тра незаконно получил более 69,4 млрд донгов.

О поведенииОтмывание денегГ-жа Тра одолжила женщине более 48,9 млрд донгов, а затем потребовала перевести 23 млрд донгов (часть основного долга и процентов) на счета других лиц для погашения долга или продолжения кредитования. Следствие установило, что действия Тра были направлены на сокрытие и легализацию незаконного дохода от ростовщичества.

В качестве потерпевшего по делу проходит владелец позолоченной виллы Ле Тай ТьенОн занял у г-жи Тра 9,5 млрд донгов под проценты 3000 донгов за миллион в день. Он использовал эти деньги, а также другие источники, на общую сумму более 324 млрд донгов, для кредитования девяти человек под проценты от 109% до 146% годовых, незаконно получив прибыль более 98 млрд донгов. В конце прошлого года г-н Тьен и его сын были привлечены к ответственности по тем же двум преступлениям, что и г-жа Тра.