Женщина-директор приговорена к пожизненному заключению за мошенничество
(Baonghean.vn) -Используя трюк с мобилизацией капитала для инвестирования в многомиллионный проект в сфере недвижимости в городе Куало, Нгуен Тхань Туй обманом присвоил более 73 миллиардов донгов у 11 человек, а затем скрылся.
14 июня суд провинции Нгеан приговорил Нгуен Тхи Тхань Туй (1960 года рождения), проживающую в районе Ха Хуй Тап города Винь, директора компании Kim Lien Trade and Tourism, к пожизненному заключению за мошенничество и присвоение имущества.
Сообщница Туя, Хо Тхи Нанг (1972 года рождения), проживающая в коммуне Нги-Пху города Винь, была приговорена к 7 годам тюремного заключения.
Туй, Нанг на суде
В ходе расследования выяснилось, что в 2008 году Туй основал компанию Thuy Chung Company, основным направлением деятельности которой были торговля недвижимостью и дизайн интерьера. В 2009 году Туй сменил название компании на Kim Lien Trading and Tourism Joint Stock Company, изменил уставный капитал и состав акционеров.
Несмотря на отсутствие финансовых возможностей и управленческих навыков, увидев, что город Винь и прилегающие районы охвачены земельной лихорадкой, Туй попросила кого-то создать поддельный профиль компании и ложно заявила, что у компании есть капитал в размере 181 миллиарда донгов на банковском счете. С помощью этих документов Туй обратилась к проекту строительства вилл и курорта в городе Куало.
Получив документы, связанные с инвестиционным исследованием этого проекта, Туй обратилась ко многим людям, в основном к своим знакомым, имеющим финансовый потенциал в сфере недвижимости, с просьбой внести капитал и инвестировать в проект, взяв на себя обязательство разделить акции на виллы высокого класса по льготным ценам.
Чтобы войти в доверие к должникам, Туй составляла поддельные договоры и писала гарантии с красной печатью компании, директором которой она была. Эти договоры на внесение капитала представляли собой кредитные договоры с процентной ставкой 5–7 тысяч донгов за миллион в день.
За короткое время 11 человек пожертвовали Thuy деньги, больше всего пожертвований составило около 40 миллиардов донгов, меньше всего — около 1 миллиарда донгов.
Хо Тхи Нанг — деловой партнёр Туй. В большинстве этих кредитных договоров Нанг выступает свидетелем. В одном из кредитов на сумму почти 1 миллиард донгов, поскольку кредитор требовал от Нанг подписать расписку перед выдачей Туй денег, Нанг выполнила его просьбу.
В 2011 году, когда лопнул пузырь на рынке недвижимости в городе Винь, должники, зная, что у Туй нет финансовых возможностей и она не сможет получить доступ к проекту, как было заявлено, пришли, чтобы собрать деньги и выбить долги. К тому времени Туй и Нанг уже скрылись. По пути в Бакнинь они продолжили мошенническую схему, организовав проект по экспорту лекарственных трав для привлечения средств населения. В начале 2012 года их арестовала полиция в Бакзянге.
На суде и во время расследования Туй не смогла доказать, на какие цели были использованы присвоенные ею более 73 миллиардов донгов и 1 таэль золота, а лишь в общих чертах признала, что они пошли на реализацию проектов, выплату процентов и т. д.
Судебная коллегия установила, что Нгуен Тхи Тхань Туй была организатором дела, Хо Тхи Нанг была соучастницей действий Туй и должна нести ответственность за мошенничество на сумму около 1 млрд донгов.
Нгуен Хоа
