Женщина-директор «вывела» более 4,6 млрд донгов из компании, чтобы инвестировать в виртуальную валюту
До Ти Ха Сюен самовольно сняла деньги с двух компаний, которыми ей было поручено управлять, чтобы инвестировать в недвижимость и виртуальную валюту, но потеряла все.
5 марта Департамент экономической полиции города Дананг вынес решение о привлечении к уголовной ответственности и временном задержании До Тхи Ха Сюен (36 лет, проживающей в квартале Хоа Суан, округа Кам Ле, Дананг) для расследования деяния «хищения имущества».
В то же время полиция также провела обыск в квартире Сюена, в комнате 1119 многоквартирного дома FPT Plaza2 (район Хоа Хай, район Нгу Хань Сон).
Результаты первоначального расследования показали, что в 2016 году г-н ЛИ ХУН БОК (54 года, гражданин Кореи) хотел инвестировать в бизнес во Вьетнаме, поэтому он попросил Сюена помочь ему с процедурами по созданию двух компаний.
В рамках этой сделки г-н ЛИ согласился предоставить Сюену право быть владельцем и законным представителем компании KSTC VINA Trading and Service Company Limited (сокращенно KSTC Company) с уставным капиталом в 2 млрд. донгов, став ее директором.
Что касается компании KESAN TEX-CHEM Vietnam Company Limited (сокращенно KESAN Company) с уставным капиталом 2,2 млрд. донгов, законным представителем в должности генерального директора является г-н ЛИ.
Оба вышеуказанных предприятия зарегистрировали свои деловые адреса в здании на улице Хан Туен (район Хоа Куонг Бак, район Хай Чау, город Дананг).
После создания двух компаний, в связи с отсутствием постоянного присутствия во Вьетнаме, г-н Ли подписал дополнительное решение о назначении До Тхи Ха Сюйена на должность исполнительного директора компании KESAN. В соответствии с возложенными задачами, Сюйен уполномочен подписывать документы по сделкам с банками, таможней и местными органами власти.
Для обслуживания коммерческой деятельности 1 и 6 ноября 2019 года Сюен открыл два платежных счета двух компаний в банковском филиале в Дананге и получил полномочия на проведение банковских операций от имени г-на ЛИ.
Каждую неделю и месяц Сюену приходилось отправлять г-ну ЛИ по электронной почте отчеты о расходах на корейском языке и банковские выписки на вьетнамском языке.
С сентября 2020 года по май 2023 года, понимая, что г-н ЛИ не уделяет внимания управлению деньгами, Сюен неоднократно снимал деньги с 2 счетов, чтобы использовать их для личных инвестиций, бизнеса в сфере недвижимости, виртуальной валюты...
В ходе инвестиционного процесса Сюйен понес убытки, что привело к дефициту в обеих вышеупомянутых компаниях. Чтобы скрыть свои действия, каждый раз при отправке еженедельного отчёта Сюйен прибегал к «уловкам», обманывая г-на Ли, например, корректируя остатки денежных средств на счёте, редактируя данные о транзакциях в выписке по банковскому счёту, чтобы они соответствовали еженедельно отчётной сумме... Общая сумма, которую Сюйен присвоил у двух компаний на момент обнаружения, составила более 4,6 млрд донгов.
В настоящее время Департамент экономической полиции проводит расследование с целью расширения дела.
