Использование финансовых компаний в качестве прикрытия для азартных игр и кредитования под высокие процентные ставки

10 марта следственное полицейское управление округа До Лыонг объявило о временном задержании двух подозреваемых, Нгуена Си Хао и До Конг Дыка, для продолжения расследования и расширения дела.

Ранее, в начале февраля 2021 года, в ходе работы по выяснению ситуации в сфере преступлений, связанных с «черный кредит"В этом районе полиция округа До Лыонг обнаружила, что Нгуен Си Хао (1975 года рождения), проживающий в деревне Фу Динь, коммуне Йен Сон, округа До Лыонг, подал признаки того, что он скрывался под коммерческим названием Duc Nhan Financial Services Company, чтобы заниматься ростовщичеством в гражданских сделках.

Тема: До Конг Дык. Фото: Дык Ву

В ходе проверки и расследования полиция установила, что Хао является владельцем четырёх финансовых компаний компании Duc Nhan, расположенных в районе До Лыонг. Скрываясь под именем вышеупомянутой финансовой компании, с 2018 года по настоящее время Хао занимался ростовщичеством, предоставляя займы сотням жителей района До Лыонг. Кроме того, Хао занимался азартными играми, принимая лотерейные билеты.

Выявив эту весьма изощренную и хитрую преступную группировку и требуя концентрации сил и средств для борьбы с ней и ее искоренения, 2 марта 2021 года полиция округа До Лыонг учредила специальный проект по борьбе с ней.

Субъект Нгуен Си Хао. Фото: Дык Ву

На основании собранных доказательств 7 марта 2021 года в 19:00 полиция округа До Лыонг приняла решение раскрыть дело. Одновременно были проведены проверки четырёх финансовых предприятий компании Duc Nhan Financial Services Company, расположенных в округе До Лыонг, а также проведен обыск и задержание Нгуена Си Хао по обвинению в азартных играх и ростовщичестве в гражданских сделках; также был задержан До Конг Дык (1990 года рождения), проживающий в деревне Хыонг Куанг, коммуне Йен Сон, округ До Лыонг, по обвинению в азартных играх. Изъято 30,5 млн донгов, 1 ноутбук, 3 мобильных телефона и 2 книги, связанные с заимствованием денег.

Следственное полицейское управление доказало, что 7 марта 2021 года Хао и Дык играли в азартные игры, регистрируя лотерейные номера с помощью программного обеспечения Zalo, на общую сумму 10,7 млн ​​донгов..Кроме,Первоначально было доказано, что с февраля 2020 года до своего ареста Хао одолжил в общей сложности 126 миллионов донгов 6 лицам в этом районе под высокие процентные ставки 3000 донгов/1 миллион донгов в день.,тем самым незаконно получив прибыль в размере более 60 миллионов донгов.

Помимо вышеупомянутых 6 лиц, в следственном управлении Хао также признался в одалживании денег сотням других лиц в этом районе под высокие проценты.