Господин До Тхань Нян и группа, которая манипулировала акциями и получила прибыль в размере 154 миллиардов долларов, предстали перед судом.

Вместе с г-ном До Тхань Няном в суде также предстали ответчики: До Дык Нам (бывший генеральный директор Tri Viet Securities JSC), Фам Тхань Тунг (бывший председатель совета директоров Tri Viet Asset Management Group JSC и председатель совета директоров Tri Viet Securities JSC), Ле Тхи Тху Хыонг (бывший заместитель генерального директора Tri Viet Securities JSC), Ле Тхи Тхуй Лиен (сотрудник финансовой службы Tri Viet Securities JSC), Чинь Тхи Тхуй Линь (бывший административный директор Louis Holdings Company), Ву Нгок Лонг (бывший заместитель генерального директора Louis Holdings Company) и Нго Тхук Ву (бывший генеральный директор Louis Capital JSC, бывший заместитель генерального директора Louis Holdings Company).

Согласно обвинению, в конце 2020 года г-н До Тхань Нян знал о положении акционерной компании Bao Thu Industrial Development and Investment Joint Stock Company (позднее переименованной в Louis Land Joint Stock Company), биржевой код BII, коммерческих убытках, безнадежных долгах, акциях, находящихся под угрозой исключения из листинга.

В это время г-н Нхан договорился с г-ном Нгуеном Ван Зунгом (председателем Совета директоров компании) о покупке 10 тыс. акций кода BII у г-на Зунга.

Г-н До Тхань Нян, председатель совета директоров Louis Holdings JSC, перед арестом. Фото: Louis Holdings

Чтобы получить средства для реализации схемы, г-н Нян через г-на Зунга встретился с г-ном До Дык Намом, чтобы обсудить, договориться и вступить в сговор с г-ном Намом относительно использования счетов ценных бумаг, зарегистрированных на имя других людей, с использованием средств компании Tri Viet Asset Management Company (предоставленных в кредит в форме договора о сотрудничестве по инвестициям в ценные бумаги) для того, чтобы отдавать распоряжения руководителям и сотрудникам, находящимся под его руководством, для совершения сделок купли-продажи и манипулирования фондовым рынком в отношении акций с кодами BII и TGG.

Поскольку он хотел получить выгоду, г-н Нам согласился и договорился с г-ном Няном о манипулировании акциями двух кодов BII и TGG, чтобынезаконная прибыль.

Манипулирование акциями осуществлялось с использованием счетов ценных бумаг, открытых в компании Tri Viet Securities Company и зарегистрированных на имя родственников, руководителей и доверенных сотрудников компаний г-на Нхана, чтобы два магната могли отдавать распоряжения руководителям и сотрудникам, находящимся под их управлением, использовать эти счета для непрерывной подачи заказов, сопоставления заказов на покупку и продажу для манипулирования акциями с кодами BII и TGG в компании Tri Viet Securities Company с целью повышения цен на акции с кодами BII и TGG.

Г-н До Дык Нам отчитался и получил одобрение от г-на Фам Тхань Туна на использование средств компании Tri Viet Asset Management Company для кредитования группы г-на Нхана, поручив г-ну Наму утвердить политику, урегулировать вопрос с кредитом на приобретение; затем продолжить кредитование для совершения сделок купли-продажи, манипулировать, создавать фальшивые предложения, спрос и новые цены закрытия для двух вышеуказанных биржевых кодов.

Это делается для создания ликвидности, повышения стоимости акций BII и TGG, привлечения инвесторов к покупкам и продажам, чтобы компании Tri Viet Asset Management Company и Tri Viet Securities Company могли получить выгоду.

Получите более 154 миллиардов донгов

Согласно обвинению, г-н Фам Тхань Тунг руководил, управлял и направлял г-на Нама при утверждении политики, урегулировании кредитных споров и принял решение о предоставлении кредита группе г-на Нхана на сумму более 748 миллиардов донгов, которые использовались для совершения транзакций по покупке, продаже и манипулированию акциями с кодом BII.

Используя этот источник денег, г-н Нам и г-н Нхан поручили другим лицам использовать 17 счетов ценных бумаг для непрерывной выдачи заказов, сопоставления заказов на покупку и продажу акций с кодами BII и TGG, создавая фиктивный спрос и предложение и непрерывно размещая заказы на покупку по этим двум кодам с доминирующим объемом на момент закрытия рынка, создавая новые цены закрытия, манипулируя фондовым рынком для акций BII (с 8 января по 6 октября 2021 года) и TGG (с 3 февраля по 4 октября 2021 года).

Г-н До Тхань Нян также поручил своим подчиненным открывать счета, занимать деньги для использования г-ном Няном, получать деньги, снимать деньги, переводить деньги по счетам ценных бумаг; подписывать приказы, легализовать документы, чтобы помочь г-ну Няну совершать сделки по покупке, продаже, манипулировать фондовым рынком для двух вышеуказанных акций и получать незаконную прибыль.

Манипулирование фондовым рынком со стороны ответчиков создало фальшивый спрос и предложение и создало новые цены закрытия для акций BII и TGG, привлекая многих инвесторов к участию в сделках купли-продажи, в результате чего акции этих двух кодов постоянно имели множество сессий с фиксированной ценой, большой объем покупок и продаж и высокую ликвидность.

Когда обвиняемые завершили все действия по манипулированию фондовым рынком в отношении акций с кодами BII и TGG и продаже этих акций, они незаконно получили прибыль в размере более 154 миллиардов донгов.