Г-н Трам Бе одолжил 1800 миллиардов шести компаниям «2 нет»

Следственный орган только что завершил подготовку заключения по делу (во второй раз) и передал его в прокуратуру для привлечения г-на Трам Бе к ответственности за «Умышленное нарушение государственных правил ведения хозяйства, повлекшее тяжкие последствия».

Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности завершило дополнительное расследование дела об «умышленном нарушении государственных правил экономического управления, повлекшем за собой серьезные последствия», которое имело место во Вьетнамском строительном банке (VNCB), Sacombank, Tien Phong Bank и Вьетнамском акционерном коммерческом банке инвестиций и развития, и передало дело в Верховную народную прокуратуру для предложения о дополнительном судебном преследовании г-на Трам Бе (бывшего заместителя председателя Sacombank) и 21 связанного с ним лица.

Что касается г-на Трэм Бэ, то, по данным Агентства расследований, он одолжил г-ну Трэну Конгу Даню (председателю VNCB) 1,8 млрд донгов через 6 дочерних компаний, созданных г-ном Данем, при этом все 6 этих компаний «не вели деятельность и не платили налоги с момента своего создания до дня возникновения дела».

В частности, после принятия на себя управления VNCB 19 апреля 2013 года г-н Фам Конг Дань вместе с Фан Тхань Маем (бывшим генеральным директором VNCB) и Нгуеном Куок Вьеном (сотрудником VNCB) отправились в головной офис Sacombank (улица Нам Ки Кхой Нгиа, 166-268, район 3, Хошимин), чтобы лично встретиться с г-ном Трам Бе и запросить кредит. Г-н Трам Бе поручил своим подчиненным завершить процедуры предоставления г-ну Даню этой суммы.

Г-н Трам Бе руководил шестью дочерними компаниями VNCB, созданными г-ном Данем, для получения займа в Sacombank. Хитрость заключалась в создании и подписании множества поддельных документов, включая баланс за 2012 год, отчёт о результатах производства, отчёт о движении денежных средств, информацию об основных средствах и отчёт о задолженности на конец периода...

Компания Nhat Nhat Vinh, принадлежащая г-ну Дань, взяла в кредит 250 миллиардов донгов у Sacombank для финансирования операций с недвижимостью. В частности, компания сотрудничала с компанией Quoc Thang Company, чтобы приобрести участок земли в туристической зоне Ky Van Gold V – Лонг Хай площадью 53 882 м² с площадью застройки 9 550 м² за почти 894 миллиарда донгов.

Г-н Дань поручил компании Quoc Thang занять 350 миллиардов донгов у Sacombank, также для земельного участка Ky Van Gold V — Лонг Хай.

Компании Bao Gia и Thanh Thanh Cong использовали земельный участок по адресу Truong Chinh, 209, район Thanh Khue, город Дананг, для оформления кредита и получили одобрение г-на Трам Бе. В частности, г-н Дань заявил, что стоимость земельного участка по адресу Truong Chinh, 209, составляет около 1000 млрд донгов, а площадь — 22 697,2 м². Две компании, стоящие за г-ном Данем, покупают его и внесли депозит в размере 363,483 млрд донгов, а г-н Трам Бе согласился предоставить кредит в размере 590 млрд донгов.

Оставшиеся две из шести компаний г-на Даня, которым г-н Трам Бе одолжил 610 миллиардов донгов, — это Dai Long и Huong Viet. Чтобы собрать достаточно документов для кредита, г-н Дань поручил своим подчиненным подготовить документы, в том числе на покупку отеля Green Plaza Da Nang, указав стоимость покупки этого отеля в 987 миллиардов донгов и земельного участка № 04 комплекса стадиона Чи Ланг в 914 миллиардов донгов.

В общей сложности г-н Трам Бе одолжил г-ну Даню 1,8 млрд. донгов, используя юридические лица 6 дочерних компаний г-на Даня.

По данным газеты Tien Phong