«Босс», управлявший многомиллиардной сетью онлайн-мошенничества, попал в сети

В ходе работы по выявлению ситуации на местах группа криминальной полиции округа Хадонг обнаружила, что у подозреваемого Буй Мань Куонга (родился в 1996 году, проживал в районе Ванкуан округа Хадонг) имелось множество подозрительных признаков. В ходе проверки следователи установили, что Куонг имел связь с Нгуен Дык Тунгом (родился в 1993 году, проживал в районе Мо Лао округа Хадонг) – подозреваемым, который часто въезжал и выезжал из Камбоджи, а затем возвращался во Вьетнам, и у него было множество подозрительных признаков преступной деятельности.киберпространство.

Тунг арендовал комнату 1707 в жилом доме Хо Гойм в районе Мо Лао и комнату 2705 в жилом доме Кинг Плейс в районе Тхыонг Динь, района Тхань Суан, Ханой, для примерно 20 человек в возрасте от 18 до 25 лет, чтобы они могли пользоваться компьютерами и выходить в Интернет внутри.

Расследующее полицейское агентство, имея признаки преступления, определило, что в составе организованной преступной группы, действующей в киберпространстве, могут быть иностранные элементы, поэтому работа по борьбе с преступностью и ее выяснению требует быстроты, профилактики, а также недопущения распространения и уничтожения субъектами документов и доказательств.

19 декабря следственное полицейское управление округа Хадонг провело внезапную проверку двух квартир; в результате было обнаружено 21 лицо, использовавшее компьютеры с подключением к Интернету для совершения мошенничества в Интернете.

В следственном агентстве были установлены личности подозреваемых, в том числе: Нгуен Дык Тунг (родился в 1993 году, проживает в районе Мо Лао); Буй Мань Кыонг (родился в 1996 году, из Хынг Йена); Лыонг Кхань Тоан (родился в 2003 году, из Хынг Йена); Фам Куок Куанг (родился в 2001 году, проживает в Тхань Три, Ханой); Выонг Тхань Бинь (родился в 1996 году, проживает в районе Йет Кьеу, Ха Донг); Май Тхань Нам (родился в 2001 году, из Нам Диня); Тран Ань Луан (родился в 1996 году, из Нинь Биня); Дуонг Минь Фу (родился в 1996 году, проживает в Шок Шоне, Ханой); Ву Ба Минь (родился в 2001 году, проживает в Тхань Три, Ханой); Луонг Ву Хоанг (1999 г.р., из Лаокая); Джианг Сон Тунг (2003 г.р., проживает в Бави, Ханой); Нгуен Минь Дык (2002 г.р., проживает в Дан Фуонг, Ханой); Дао Ми Чунг (1995 г.р., проживает в Тханьчи, Ханой); Ле Мин Дык (1998 г.р., проживает в Хай Ба Чунг, Ханой); Фам Минь Сан (1999 г.р., из Хынг Йен); Дао Куи Дуонг (1991 г.р., из Фу Тхо); Чу Ту Лонг (1997 г.р., из Фу Тхо); Та Вьет Дат (2001 г.р., проживает в Чуонгми, Ханой); Нго Фуонг Хиен (2001 г.р., из Нам Динь); Ву Чунг Кьен (2001 г.р., из Фу Тхо); Динь ​​Нгок Нху (2001 г.р., проживает в Май Дук, Ханой).

В ходе расследования полиция изъяла доказательства, в том числе 1 автомобиль Mercedes E300 с номерным знаком 30E-679.46; 21 ноутбук; 40 мобильных телефонов; 42 банковских счета, на которых была заморожена сумма в размере около 1 млрд донгов.

На основе собранных доказательств и заявлений субъектов, после многочисленных поездок в Камбоджу, Нгуен Дык Тунг понял, что мошенничество в киберпространстве через сайты социальных сетей, таких как Facebook, Web, Telegram, Zalo, может... легко приносить незаконную прибыль в виде крупных сумм денег.

Оттуда Тунг провел расследование и планировал вернуться во Вьетнам, чтобы организовать и осуществить мошенничество. Для совершения преступления Тунг выбрал закрытые многоквартирные дома со строгой охраной, чтобы обустроить свою «штаб-квартиру». Чтобы вести дела с властями, объект часто менял место жительства, каждую квартиру Тунг снимал и управлял ею всего около 2–3 месяцев.

С ноября 2023 года «босс» арендовал комнату 2705 в жилом комплексе King Place для 13 сотрудников, специализирующихся в области информационных технологий и науки. Они были организованы в небольшие группы, в каждой из которых был руководитель группы и 3–5 участников. Руководитель группы получал зарплату в размере 100–150 миллионов донгов в месяц, а сотрудники – около 20 миллионов донгов в месяц. Тун непосредственно руководил и направлял сотрудников, совершая мошеннические действия по присвоению активов в киберпространстве, используя новые и весьма изощрённые методы: покупал тысячи «поддельных» аккаунтов Facebook и передавал их руководителям групп для рекламы на платформах социальных сетей, публиковал статьи с вербовкой сотрудников для продажи авиабилетов по всей стране с высокими скидками (20% от стоимости билетов).

Когда «жертва» связывается с ними, эти субъекты просят их выполнить запрос и разместить на Facebook пост с информацией о продаже дешёвых авиабилетов. Чтобы завоевать доверие «жертвы», используются «подсадные» субъекты, которые выдают себя за клиентов, бронирующих авиабилеты, и сами успешно совершают транзакции. После этого «подсадные» субъекты продолжают бронировать авиабилеты в больших количествах, пока жертвы не переведут деньги на их счета. После этого они блокируют Facebook, удаляют все следы и аккаунты, использованные для связи с ними, и прекращают общение.

Тун стер следы похищенных денег, переведя их на открытую за рубежом виртуальную валютную биржу, что вызвало трудности в процессе расследования и проверки.

Первоначально обвиняемые признались, что с июня 2023 года до своего ареста они обманули множество людей во многих провинциях и городах страны, присвоив около 20 миллиардов донгов. Всего за один день «горячей» эксплуатации полиция округа Хадонг установила личности 10 жертв в разных населённых пунктах, присвоивших около 1,2 миллиарда донгов.

На основании результатов расследования и собранных документов и доказательств следственное полицейское управление округа Хадонг вынесло решение о возбуждении уголовного дела и временном задержании Нгуен Дык Туна, Буй Мань Кыонга, Лыонг Кхань Тоана, Фам До Куанга, Выонг Тхань Биня, Май Тхань Нама, Тран Ань Луана, Зыонг Минь Фу, Ву Ба Миня, Лыонг Ву Хоанга, Жянг Сон Туна, Нгуен Минь Дыка, Дао Ми Чунга, Ле Минь Дыка по обвинению в «мошенническом присвоении имущества», как предусмотрено статьей 174 Уголовного кодекса; продолжить сбор документов и рассмотрение соответствующих дел.