Кто является «боссом» игорной сети с оборотом в триллион долларов, Нгуен Ван Зыонг?

Вечером 11 марта полиция провела обыск в доме господина Хоа. На небольшом фото: господин Нгуен Тхань Хоа. Фото: G.Long

По данным полиции провинции Фу Тхо, по состоянию на 12 марта провинциальное Агентство по расследованию безопасности привлекло к ответственности 74 обвиняемых, из которых более 30 обвиняемых временно задержаны для расследования дела об использовании Интернета для совершения актов присвоения имущества, организации азартных игр, азартных игр, незаконной торговли счетами-фактурами и отмывания денег.

Среди обвиняемых есть г-н Нгуен Тхань Хоа -Бывший директор Департамента высоких технологий полиции - привлечен к уголовной ответственности за «организацию азартных игр».

На основании первоначальных результатов расследования следственное агентство установило, что эта крупномасштабная игорная сеть действовала с 2014 года под руководством Нгуена Ван Зыонга (на тот момент председателя совета директоров High-Tech Security Development Investment Company Limited - CNC).

Разоблачена крупная игорная сеть, связанная с мошенничеством

В мае 2017 года в полицию провинции Футо поступило заявление от г-жи Во Минь П. (проживающей в районе Нонгчанг города Вьетчи, Футо) о том, что некто использовал социальные сети для мошенничества. Этот мошенник обманом заставил г-жу П. отправить более 100 телефонных карт на сумму более 50 миллионов донгов.

Полиция Фу Тхо немедленно создала специальную оперативную группу для расследования.

На основании собранных документов и доказательств следственное управление (IA) определило, что лицом, совершившим мошенничество и присвоившим имущество г-жи П., был Ле Ван Хуй (21 год, проживающий в Куангчи).

Источник сообщил, что Хай взломал аккаунт в социальной сети племянника г-жи П., проживающего за границей. Хай «пообщался» с г-жой П. и попросил её купить телефонную карту и отправить ему её номер.

После многократной отправки письма в Huy, миссис П. заподозрила неладное и связалась с племянником, чтобы задать ему конкретный вопрос. Тогда миссис П. поняла, что её обманули, и сообщила об этом в полицию.

Примерно в июле 2017 года полиция Фу Тхо арестовала Ле Ван Хюя для расследования мошенничества и присвоения имущества. В ходе расследования Хюй признался в использовании мошеннического номера карты, конвертированного в виртуальные деньги, для азартных игр онлайн на портале карточных игр Rikvip.

Продолжая расследование, полиция обнаружила следы транснациональной игорной сети, возглавляемой Нгуеном Ван Зыонгом.

Кто такой Нгуен Ван Зыонг?

Г-н Нгуен Ван Зыонг (43 года) является председателем Совета директоров High-Tech Security Development Investment Company Limited (CNC), созданной в сентябре 2011 года с первоначальным капиталом в 20 миллиардов донгов.

В апреле 2017 года данной компании была выдана лицензия на предоставление услуг посредничества в сфере платежей по 3 группам услуг, включая: услуги электронного платежного шлюза; услуги электронного кошелька; услуги по инкассации и оплате сроком на 10 лет.

Ранее г-н Дуонг являлся председателем совета директоров акционерной компании UDIC Investment, входящей в консорциум инвесторов инвестиционного проекта строительства скоростной автомагистрали Бакзянг — Лангшон Сити.

На момент реализации проекта UDIC был предприятием, инвестировавшим наибольшую долю собственного капитала — 38% (491 млрд донгов).

Однако в связи с недостатком финансовых возможностей в марте 2017 года Министерство транспорта выпустило документ, объявляющий о расторжении проектного контракта данного консорциума. После этого Министерство транспорта одобрило план реструктуризации акционерного общества «UDIC Investment» с участием другой группы инвесторов.

Руководитель Департамента государственно-частного партнерства Министерства транспорта заявил, что в 2017 году акционерная инвестиционная компания UDIC вышла из проекта строительства скоростной автомагистрали Бакзянг — Лангшон.

Разделить 20% прибыли генералу полиции на «защиту»

В ходе расследования власти установили, что игорная группировка, возглавляемая Зыонгом, действовала с 2014 года. За короткое время группировка «раскинула свои щупальца» на 13 провинций и городов по всей стране, имея в штате 25 агентов. Операционный сервер находился в Ханое.

Также имеется сервер, расположенный за рубежом, чтобы «игрокам» не только внутри страны, но и за рубежом было разрешено участвовать в «азартных играх». Число людей, участвующих в азартных играх, стремительно возросло и достигло десятков миллионов зарегистрированных аккаунтов.

Почему игорная сеть такого масштаба могла открыто существовать так долго и не быть уничтоженной? Благодаря профессиональным мерам полиция Фу Тхо обнаружила признаки того, что представители индустрии участвуют в «защите» игорной сети.

На основании документов разведки следственное управление установило, что г-н Нгуен Тхань Хоа, хотя и являлся директором C50, не предотвращал и не пресекал незаконные действия, а лишь оказывал содействие в «крышевании».

Соответственно, г-н Хоа подписал контракт с Нгуен Ван Зыонгом относительно деятельности компании Зыонга.

Согласно соглашению, г-н Фан Сао Нам (бывший председатель совета директоров VTC Online) будет получать 60% прибыли от игровой линии, а Дуонг — 40% прибыли.

Согласно контракту, подписанному г-ном Хоа с Дуонгом, этот бывший директор будет получать около 20% прибыли от суммы денег, которую получает Дуонг.

Сразу после ареста Зыонг признался, что получил около 800 миллиардов донгов. Однако обвиняемый Зыонг также заявил, что не «делился» прибылью с г-ном Хоа. В то же время г-н Фан Сао Нам заявил, что одолжил г-ну Хоа некоторую сумму денег и до сих пор не потребовал их вернуть.

В настоящее время следственная полиция продолжает расследование и выяснение данных вопросов.

Ответчик Фан Сао Нам

Отмывание денег!

Среди 74 привлеченных к ответственности лиц следственными органами была выявлена ​​группа обвиняемых, которые незаконно покупали и продавали счета-фактуры.

Главными фигурантами преступной группы являются Ле Тхи Лан Тхань и Луу Тхи Хонг. Обе возглавляют компанию в Ханое.

Г-жа Хун помогала, а г-жа Тхань руководила незаконной покупкой и продажей счетов-фактур для легализации многомиллиардного дохода от азартных игр. Обе были привлечены к ответственности и временно задержаны для проведения расследования.

Кроме того, группа обвиняемых была привлечена к ответственности за «отмывание денег». Главные фигуранты – Фан Тху Хыонг и До Бич Тхюй. Оба являются родственниками г-на Фан Сао Нама.

Следственное управление установило, что эти двое подозреваемых «отмывали» деньги из игорной сети. В частности, получив прибыль, г-н Нам разместил её на нескольких счетах. Г-жа Хыонг и г-жа Туй сняли часть этих денег, чтобы приобрести различные активы, включая недвижимость.

Первоначально следственное агентство пояснило, что ответчик Хыонг потратил около 150 миллиардов, а ответчик Туй — около 130 миллиардов на покупку других активов.