Власти раскрыли сеть по подтасовке результатов дел, связанных с отмыванием денег на сумму 67 триллионов донгов.

24 декабря полиция города Дананг объявила о том, что Департамент экономической полиции ликвидировал сеть по подкупу и посредничеству в подкупе.мошенничество и присвоение имущества.

Следственное ведомство возбудило уголовное дело и временно задержало пятерых человек: Дам Хонг Хунга (проживающего в Хошимине) за дачу взяток; Нгуен Та Хиена (проживающего в Хошимине), Луу Чан Хиена (проживающего в провинции Хатинь) и Хоанг Ван Зунга (проживающего в Дананге) за посредничество в подкупе; и Чан Тхе Аня (проживающего в Дананге) за мошенничество и присвоение имущества.

В ходе расследования было установлено, что подозреваемые вступили в сговор с целью мошенническим путем получить более 1 миллиарда донгов, чтобы «подтасовать» дело в пользу обвиняемого по делу об отмывании денег на сумму 67 миллиардов донгов, которое расследует Департамент экономической полиции города Дананг.

Однако Тран Тхе Ань воспользовался доверием людей, предоставив ложную информацию о своей способности «вмешаться» и «повлиять» на власти, чтобы разрешить дело в интересах обвиняемого, а затем присвоил всю сумму денег.

Полиция изъяла улики и документы, подтверждающие преступную деятельность этой группы.

Ранее VietNamNet сообщал, что 28 ноября Департамент экономической полиции города Дананг возбудил уголовное дело против 33 обвиняемых по делу о преступной группировке, занимавшейся отмыванием денег, трансграничным мошенничеством и подделкой документов, связанной с киберпреступными группировками в Камбодже.

Полиция установила, что операция по отмыванию денег, проведенная причастной к этому группой лиц, составила более 67 000 миллиардов донгов, 43 миллиона долларов США, 1,5 миллиона евро и 1 миллион канадских долларов.

В ходе обыска власти заморозили более 1000 счетов; изъяли около 100 миллиардов донгов; конфисковали 2 земельных участка; изъяли 15 станков для гравировки печатей, принтеры, компьютеры, 500 поддельных печатей и изображений печатей; около 100 поддельных удостоверений личности и бланков удостоверений личности, а также 1200 страниц документов о регистрации предприятий.

В ходе расследования полиция установила, что подозреваемые вступили в сговор с сотрудниками банка, используя поддельные документы для открытия более 1000 фиктивных счетов для бизнеса и приобретения примерно 10 000 личных счетов, которые не были зарегистрированы на их имена.

Эта система бухгалтерского учета затем была передана преступным группировкам в Камбодже для использования в мошеннических действиях и отмывании денег.

Первоначально полиция зафиксировала десятки случаев мошенничества во многих населенных пунктах, таких как Дананг, Ханой, Хошимин, Кантхо, Хунгйен, Лангшон, Куангнгай и др. Многие жертвы потеряли крупные суммы денег, причем один человек лишился до 12 миллиардов донгов.