Фам Конг Дань был приговорен к 30 годам тюремного заключения, апелляции 25 обвиняемых были отклонены.

После почти недельного обсуждения Верховный народный суд Хошимина вынес приговор Фам Конг Даню и 35 его сообщникам по делу о причинении ущерба на сумму более 9 000 млрд донгов Вьетнамскому строительному банку (VNCB).

Место судебного разбирательства по делу VNCB.

24 января, после почти месяца судебных разбирательств и совещаний, Высокий народный суд города Хошимин приговорил подсудимого Фам Конг Даня (бывшего председателя Строительного банка Вьетнама – VNCB) к 18 годам лишения свободы за «Умышленное нарушение правил экономического управления, повлекшее тяжкие последствия», и к 20 годам лишения свободы за «Нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций». Общий срок наказания, который может получить подсудимый, составляет 30 лет лишения свободы – максимальное наказание, предусмотренное для срочных приговоров. Суд первой инстанции также приговорил подсудимого Даня к такому же сроку; срок тюремного заключения применяется с 29 июля 2014 года.

Судебная коллегия установила, что с момента взятия под контроль VNCB Фам Конг Дань постоянно совершал ряд нарушений. В частности, ответчик Дань использовал созданные им компании для подписания поддельных контрактов, вывода средств из VNCB на личные расходы и погашения долгов перед Thien Thanh Group (где Дань был генеральным директором).

В короткий период с декабря 2012 года по май 2014 года Фам Конг Дань разработал политику, руководил и организовывал поручения сотрудникам VNCB и Thien Thanh Group совершать многочисленные незаконные действия, в результате чего ущерб VNCB составил более 9 000 млрд донгов. К моменту возбуждения дела (26 июля 2014 года) собственный капитал VNCB был отрицательным и составлял более 18 000 млрд донгов, а общая сумма задолженности составляла 38 255 млрд донгов.

Обвиняемый Фам Конг Дань был приговорен к 30 годам тюремного заключения, оставив в силе приговор первой инстанции.

Также обвиняемый по двум вышеуказанным преступлениям Фан Тхань Май (45 лет, бывший генеральный директор VNCB) получил 22 года тюремного заключения; Май Хыу Кхыонг – 20 лет; Хоанг Динь Кует – 19 лет. Коллегия судей решила отклонить апелляцию 25 обвиняемых, 27 человек, имеющих смежные права и обязанности, оставив в силе решение Народного суда города Хошимин от 9 сентября 2016 года. Коллегия судей постановила, что причинение ущерба в размере 1 миллиарда донгов и более является особо тяжким преступлением и карается 10 годами тюремного заключения. Суд назначил лишь наказание ниже низшего предела, поэтому апелляция была отклонена.

Что касается суммы более 5 000 миллиардов донгов, коллегия судей считает, что поднятый юристами вопрос не имеет оснований для принятия, поскольку вышеуказанный протокол является основанием для кредитования, что является актом сокрытия против правил. Сумма в размере 5 190 миллиардов донгов, выплаченная авансом, является нарушением правил кредитования управляющего Государственного банка Вьетнама. Следовательно, эта сумма является доказательством по делу и должна быть взыскана и возвращена VNCB, поскольку решение суда первой инстанции является обоснованным. Таким образом, вышеуказанная сумма не была полностью выплачена по кредитам г-жи Тран Нгок Бич, г-на Тран Куи Тханя и связанных с ними лиц, поэтому передача сберегательных книжек в VNCB считается не полностью выплаченной, поэтому апелляция Тран Нгок Бич, Тран Куи Тханя и лиц, имеющих сберегательные книжки, не имеет оснований для принятия.

Что касается предложения Народной прокуратуры о запрете выезда из страны лицам, подвергшимся уголовному преследованию, и рассмотрении вопроса об уголовной ответственности в апелляционном суде, суд заявил, что запрет выезда из страны является административной мерой, и если на втором этапе расследования это будет сочтено необходимым, то Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности примет решение.

Суд постановил взыскать 5,190 млрд донгов в качестве доказательства умышленного нарушения государственных правил, повлекшего за собой тяжкие последствия. Поскольку деньги были взысканы, ответчик Фам Конг Дань по-прежнему должен г-ну Тхань и г-же Бич сумму в размере 5,190 млрд донгов.

По словам Дэна Три