Женщина попала в ловушку, зарегистрировавшись на площадке Rforex, и у нее украли почти 8 миллиардов донгов.

15 мая Народный суд Ханоя начал рассмотрение уголовного дела первой инстанции по статье «Использование компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для совершения действий, связанных с присвоением имущества». В число обвиняемых входят: Фам Тхи Тхай (1985 года рождения, проживающая в районе Хай Ба Чунг, Ханой); Тонг Ван Тханг (1988 года рождения, проживающая в районе Тхань Суан, Ханой); Фам Мань Хунг (1985 года рождения, проживающая в 7-м районе, Хошимин); Нгуен Нгок Лыонг (1991 года рождения, проживающая в 12-м районе, Хошимин) и Ву Динь Хунг (1983 года рождения, проживающая в районе Говап, Хошимин). До начала рассмотрения этого дела, в 2019 году, Ву Динь Хунг был приговорён к 42 месяцам тюремного заключения за то же преступление.

Согласно обвинительному заключению, в марте 2018 года Ву Динь Хунг, Фам Мань Хунг и Нгуен Нгок Лыонг создали торговую площадку Rforex, аналогичную сети международных фондовых и валютных торговых площадок. Ву Динь Хунг отвечал за технические аспекты, выполнение функций и торговлю с использованием программного обеспечения. Фам Мань Хунг занимался поиском клиентов и оплачивал понесенные расходы. После этого Ву Динь Хунг приобрел доменное имя Rforex.com, арендовал сервер в США и создал профиль под именем компании-представителя Rforex LTD (адрес в Лондоне, Великобритания) для проведения процедур аренды программного обеспечения Mta Trader 5 (MT5), чтобы создать у клиентов впечатление, что они торгуют на международной площадке.

Обвиняемые на суде.

В частности, владелец торгового зала, управляющий учетными записями администраторов, может вмешиваться во все данные учетных записей клиентов, менять имя и пароль, корректировать сумму денег, внесенную на счет, беспорядочно размещать торговые ордера, которые приводят к «сжиганию» счета, блокировать линию связи...

Фактически, торговая площадка Rforex не имеет функции контрагента на мировом рынке. Деньги клиентов переводятся на электронный кошелёк, управляемый владельцем площадки. Однако клиенты видят на своих счетах только пополнение в долларах США, что создаёт у них ошибочное впечатление, что транзакция совершается на международной площадке.

После успешного создания сайта, примерно в марте 2018 года, была запущена в эксплуатацию торговая площадка Rforex. Группа ответчиков договорилась о долевом распределении в размере 60%, оставшиеся 40% были разделены между агентами (сокращенно IB) для привлечения клиентов, одним из которых был Фам Ти Тай.

Тай использовал имя Анны, арендовал офис и разместил информацию о наборе и обучении клиентов на площадке Rforex от имени Five Tech Media Company Limited. Тай установил, что комиссия сотрудника составит от 1% до 5% от суммы внесённых клиентами средств.

В июле 2018 года Тай официально присоединился к группе Ву Динь Хунга в качестве администратора. Тонг Ван Тханг (возлюбленный Тай) предоставил информацию о списке клиентов, которых Тай мог пригласить присоединиться.

Среди клиентов Thai — г-жа Хоанг Туи Кью (1973 года рождения, проживающая в районе Нам Ту Лием, Ханой, бывшая коллега ответчика Тонг Ван Тханга) и г-жа Ланг Тхи Н (1991 года рождения, проживающая в районе Лонг Бьен, Ханой).

В апреле 2020 года Тханг познакомил г-жу Кью с авторитетной торговой площадкой Rforex, и Тханг принял участие в этом высокодоходном бизнесе. Тханг показал г-же Кью свой счёт с балансом 52 025,68 долларов США, что вызвало у г-жи Кью доверие и позволило ей открыть счёт для торговли на Форекс. С 16 апреля по 9 ноября 2020 года г-жа Кью внесла более 8,2 млрд донгов на указанный счёт для игры на Форекс. Тхай и Тханг обсуждали возможность использования учётной записи администратора для отключения доступа, в результате чего торговля на счёте г-жи Кью прекратилась. Фам Мань Хунг и Ву Динь Хунг воспользовались правами администратора, выполнив 86 ордеров, в результате чего счёт г-жи Кью «сгорел». Сумма, присвоенная г-жой Кью, составила более 7,8 млрд донгов. Когда г-жа Кью спросила, Тхай объяснил это системной ошибкой, вызванной президентскими выборами в США, после чего Тхай прекратил общение с г-жой Кью.

Аналогичным образом, г-жа Н. также присоединилась к площадке Rforex с июня 2019 года, пополнив свой счёт более чем на 394 миллиона донгов. Однако менее чем через месяц г-жа Н. не смогла получить доступ к своему счёту.

В ходе проверки 2 апреля 2021 года Министерство иностранных дел (Министерство общественной безопасности) предоставило информацию Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), свидетельствующую о том, что Rforex является частной компанией, которой руководит Ву Динь Хунг.

Кроме того, Ву Динь Хунг, Фам Мань Хунг и Нгуен Нгок Лыонг, а также ряд других лиц, создали и управляли торговыми площадками на других сайтах, таких как Vistaforex.com, Exswiss.com, Yailbrokien.com, Fmarkets.com... Следственное управление разыскивает клиентов, чьи деньги были украдены на указанных торговых площадках, но пока не установило личности жертв. Поэтому следственное управление отделило документы для дальнейшего изучения.

Судебное разбирательство по этому делу запланировано на два дня.