«Попавшись в ловушку» участия в торгах на площадке Rforex, женщина присвоила себе почти 8 миллиардов донгов.

15 мая Народный суд Ханоя начал рассмотрение уголовного дела первой инстанции по статье «Использование компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для совершения хищения имущества». В число обвиняемых входят: Фам Тхи Тхай (1985 года рождения, проживающая в районе Хай Ба Чунг города Ханой); Тонг Ван Тханг (1988 года рождения, проживающая в районе Тхань Суан города Ханой); Фам Мань Хунг (1985 года рождения, проживающая в 7-м районе города Хошимин); Нгуен Нгок Лыонг (1991 года рождения, проживающая в 12-м районе города Хошимин) и Ву Динь Хунг (1983 года рождения, проживающая в районе Говап города Хошимин). До начала рассмотрения этого дела, в 2019 году, Ву Динь Хунг был приговорён к 42 месяцам тюремного заключения за то же преступление.

Согласно обвинительному заключению, в марте 2018 года Ву Динь Хунг, Фам Мань Хунг и Нгуен Нгок Лыонг создали торговую площадку Rforex, аналогичную сети международных фондовых и валютных торговых площадок. Ву Динь Хунг отвечал за технические аспекты, выполнение функций и торговлю с использованием программного обеспечения. Фам Мань Хунг занимался поиском клиентов и оплачивал понесенные расходы. Затем Ву Динь Хунг приобрел доменное имя Rforex.com, арендовал сервер в США и подал представительскую заявку в компанию Rforex LTD (расположенную в Лондоне, Великобритания) на аренду программного обеспечения Mta Trader 5 (MT5), чтобы создать у клиентов впечатление, что они торгуют на международной площадке.

Обвиняемые на суде.

В частности, владелец торгового зала, управляющий учетными записями администраторов, может вмешиваться во все данные учетных записей клиентов, менять имя, пароль, корректировать сумму денег, внесенных на счет, беспорядочно размещать торговые ордера, которые приводят к «сжиганию» счета, блокировать линию связи...

Фактически, у площадки Rforex нет аналога мирового рынка. Деньги клиентов переводятся на электронный кошелёк, управляемый владельцем площадки. Однако клиенты видят на своих счетах только доллары США, что создаёт у них ошибочное впечатление, что транзакция совершается на международной площадке.

После успешного создания сайта, примерно в марте 2018 года, была запущена торговая площадка Rforex. Ответчики договорились о соотношении прибыли 60%, а 40% были разделены между агентами (сокращенно IB) для привлечения клиентов, одним из которых был Фам Ти Тай.

Тай использовал имя Анны, арендовал офис, разместил информацию о наборе персонала и обучил сотрудников привлекать клиентов на площадку Rforex от имени Five Tech Media Company Limited. Тай установил, что комиссия сотрудника будет составлять от 1 до 5% от суммы депозита клиентов.

В июле 2018 года Тай официально присоединился к группе Ву Динь Хунга в качестве администратора. Тонг Ван Тханг (возлюбленный Тай) предоставил Тай список клиентов, чтобы тот мог пригласить его присоединиться.

Среди клиентов Thai — г-жа Хоанг Туй Кью (1973 года рождения, проживающая в районе Нам Ту Лием, Ханой, бывшая коллега ответчика Тонг Ван Тханга) и г-жа Ланг Тхи Н (1991 года рождения, проживающая в районе Лонг Бьен, Ханой).

В апреле 2020 года Тханг познакомил г-жу Кью с авторитетной торговой площадкой Rforex, и Тханг принял участие в этом высокодоходном бизнесе. Тханг показал г-же Кью свой счёт с балансом 52 025,68 долларов США, что вызвало у г-жи Кью доверие и позволило ей открыть счёт для торговли на Форекс. С 16 апреля по 9 ноября 2020 года г-жа Кью внесла более 8,2 млрд донгов на указанный счёт для игры на Форекс. Тхайн и Тханг обсуждали возможность использования учётной записи администратора для отключения доступа, что привело к прекращению торговли на счёте г-жи Кью. Фам Мань Хунг и Ву Динь Хунг воспользовались правами администратора, выполнив 86 ордеров, в результате чего счёт г-жи Кью «сгорел». Сумма, украденная г-жой Кью, составила более 7,8 млрд донгов. Когда г-жа Кью спросила об этом, Тай объяснил системную ошибку влиянием президентских выборов в США, после чего Тай прекратил общение с г-жой Кью.

Аналогичным образом, г-жа Н. также присоединилась к площадке Rforex с июня 2019 года, пополнив свой счёт более чем на 394 миллиона донгов. Однако менее чем через месяц г-жа Н. не смогла получить доступ к своему счёту.

В ходе проверки 2 апреля 2021 года Министерство иностранных дел (Министерство общественной безопасности) предоставило информацию Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), свидетельствующую о том, что Rforex является частной компанией, директором которой является Ву Динь Хунг.

Кроме того, Ву Динь Хунг, Фам Мань Хунг и Нгуен Нгок Лыонг, а также ряд других лиц, создали и управляли торговыми площадками на других сайтах, таких как Vistaforex.com, Exswiss.com, Yailbrokien.com, Fmarkets.com... Следственное управление разыскивает клиентов, чьи деньги были украдены на указанных торговых площадках, но пока не установило личности жертв. Поэтому следственное управление отделило документы для дальнейшего изучения.

Судебное разбирательство по этому делу запланировано на два дня.