Судьба активов, связанных с отцом и сыном председателя Тан Хиеп Фат

Как сообщает VietNamNet, Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности только что возбудило уголовное дело и временно задержало председателя партии Тан Хиеп Фат Чан Куи Тханя и его двух дочерей, Тран Уен Фыонг и Тран Нгок Бич, для расследования преступления «Злоупотребление доверием с целью присвоения имущества», предусмотренного пунктом 4 статьи 175 Уголовного кодекса.

Ранее Министерство общественной безопасности поручило Агентству следственной полиции Министерства общественной безопасности (C01) расследовать, проверить и разрешить жалобу в отношении г-на Тханя и его двух дочерей за совершение деяний «Мошенническое присвоение имущества», «Злоупотребление доверием с целью присвоения имущества», «Уклонение от уплаты налогов», «Вымогательство имущества» в проектах и ​​недвижимости особо крупной стоимости в провинции Донгнай и городе Хошимин с ноября 2020 года.

В беседе с Vietnamnet доктор и адвокат Данг Ван Куонг заявил, что в связи с решением возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности вышеупомянутого ответчика, владельцу Tan Hiep Phat Group и его дочери может грозить наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет.

Представители власти перед штаб-квартирой Tan Hiep Phat Group в городе Туан Ан, провинция Биньзыонг. Фото: XA

Согласно положениям закона, преступление злоупотребления доверием с целью присвоения имущества возникает из гражданско-правовых отношений, связанных с передачей имущества, после чего получатель имущества злоупотребляет доверием лица, передавшего имущество, с целью использования различных методов и уловок в целях присвоения имущества.

Адвокат сообщил, что в ходе расследования дела полиция выяснит: кто из доносивших на ответчиков является потерпевшим; когда была заключена гражданско-правовая сделка; какая сумма денег была передана ответчикам; какие имеются доказательства, подтверждающие передачу денег.

При этом Следственным управлением будут выясняться способы присвоения имущества: мошенничество, побег, использование имущества в незаконных целях, повлекшее за собой невозможность возврата имущества либо наличие обязанности по возврату имущества, наличие условий для возврата имущества, но умышленное его невозвращение.

Судьба активов, связанных с отцом и сыном председателя Тан Хиеп Фат

По словам адвоката Данга Ван Куонга, параллельно с возбуждением уголовного дела для проведения расследования следственная полиция также выяснит, какие именно активы были незаконно присвоены и кто ими управляет, чтобы приступить к их опечатыванию, аресту и изъятию для обеспечения исполнения судебного решения.

Кроме того, следственный орган может применить превентивные меры для предотвращения распыления активов и наложить арест на активы для обеспечения исполнения судебного решения.

Преследование и арест руководителя предприятия следственным органом в той или иной степени повлияют на общую деятельность предприятия и его деловую репутацию. Однако следственный орган также создаст условия для продолжения деятельности предприятия и осуществления им хозяйственной деятельности в соответствии с законом.

Активы, имеющие отношение к уголовным делам, могут быть заморожены, однако в отношении активов, не имеющих отношения к делу и являющихся активами предприятия, следственный орган не будет вмешиваться, что позволит предприятию продолжить свою деятельность.

Юристы анализируют, что, согласно закону, если руководитель предприятия привлечен к ответственности или задержан, его заместители и лица, указанные в уставе компании, продолжат управлять и вести бизнес от имени руководителя.

Преступление злоупотребления доверием с целью присвоения имущества не рассматривается в отношении коммерческих юридических лиц, поэтому в отношении преступления, за которое в настоящее время преследуются г-н Тран Куи Тхань и его сын, будет рассматриваться только лицо, совершившее противоправное деяние.

Хозяйственная деятельность предприятий продолжается в обычном режиме, за исключением случаев, когда имеется письменный запрет компетентного органа в порядке, установленном законом.

Возбуждение уголовного дела и привлечение к ответственности обвиняемых в отношении г-на Чан Куи Тханя и его сына – это лишь первый шаг. Следственное управление полиции продолжит расследование деяний, выявленных по заявлениям ряда лиц, и расширит рамки расследования, чтобы определить, нарушили ли закон другие организации или лица, помимо двух обвиняемых, привлеченных к ответственности, а также степень нарушения закона для принятия соответствующих мер в соответствии с законодательством.