Необходимо внесение поправок в Закон о противодействии отмыванию денег

Утром 30 сентября делегация Провинциальной национальной ассамблеи провела конференцию по сбору комментариев по проекту Закона о борьбе с отмыванием денег (с поправками).Конференцию возглавляла товарищ Тхай Тхи Ан Чунг - заместитель главы делегации Национальной ассамблеи провинции.

Сцена конференции. Фото: My Nga

Закон о борьбе с отмыванием денег состоит из 4 глав и 63 статей. Разработка Закона о борьбе с отмыванием денег (с изменениями) направлена ​​на преодоление ограничений и недостатков действующего законодательства, способствуя повышению эффективности борьбы с отмыванием денег; построению правовой системы борьбы с отмыванием денег в соответствии с международными требованиями и стандартами, которые Вьетнам обязан соблюдать; повышению эффективности борьбы с преступлениями, связанными с отмыванием денег, в частности, и работы по профилактике и контролю преступности в целом.

В своей вступительной речи заместитель главы делегации Национальной ассамблеи провинции, товарищ Тхай Тхи Ан Чунг, отметила, что Закон о противодействии отмыванию денег 2012 года был разработан на основе 40 рекомендаций ФАТФ. С тех пор ФАТФ пересматривала рекомендации 11 раз, поэтому некоторые положения Закона о противодействии отмыванию денег 2012 года утрачивают актуальность. На конференции все делегаты согласились с необходимостью внесения поправок в Закон.

Представители Государственного банка Вьетнама в провинции Нгеан высказали своё мнение о поправке к Закону о борьбе с отмыванием денег. Фото: My Nga

Мнения предполагают, что необходимо пересмотреть толкование терминов, сделав их понятными, краткими и избегая дублирования с терминами в других законах; продолжить рассмотрение соответствующего содержания в ряде торговых соглашений нового поколения, участником которых является Вьетнам, для обеспечения совместимости, последовательности и единообразия; пересмотреть положения, включенные в международные стандарты, для обеспечения конституционности, законности и соответствия институтам и социально-экономическим условиям.

Многие предлагают пересмотреть такие понятия, как «подозрительные операции». Однако объём сообщений относительно велик, а правила, регулирующие признаки подозрительности, в основном носят качественный характер, не совсем ясны и крайне сложно определить, например: «учётная ставка выше нормы»; «клиенты убеждают субъектов, предоставляющих информацию, не сообщать о транзакциях в компетентные государственные органы»; «клиенты часто обменивают мелкие купюры на крупные купюры»... Рассмотреть возможность корректировки понятия электронных денежных переводов и термина «электронные средства»; рассмотреть операции по переводу и получению денежных средств, где субъектом сообщения является отправитель/получатель.

В то же время необходимо уточнить критерии определения того, что считается «имуществом, полученным преступным путём». Исходя из этого, у субъектов, сообщающих о преступлениях, могут возникнуть разумные основания подозревать их в совершении подобных действий.

Заместитель главы делегации Национальной ассамблеи Таиланда Тхи Ан Чунг завершила конференцию. Фото: My Nga

Завершая конференцию, заместитель главы делегации Национальной ассамблеи провинции Тхи Ан Чунг выразила признательность за комментарии делегатов. На основе комментариев делегатов, делегация Национальной ассамблеи провинции получит и представит компетентным органам Национальной ассамблеи для рассмотрения, изучения, принятия и доработки проект Закона о борьбе с отмыванием денег (с поправками) перед его внесением в Национальную ассамблею.