Непредсказуемая «разрушительная сила» «Панамских документов»

(Баонхян) - Сразу же после публикации в международной прессе «Панамские документы» произвели фурор — как в средствах массовой информации, так и на политической арене разных стран.

В число раскрытых имён входят 140 политиков, в том числе 12 действующих и бывших лидеров со всего мира, но никто не уверен, что этот список не изменится в ближайшем будущем. Хотя официального заключения расследования пока нет, политическая сцена в некоторых странах уже переживает первые потрясения.

Шокирующая волна вокруг «Панамских документов» стремительно распространяется в мировых СМИ. Фото: BBC.

«Раздавить» Wikileaks и Эдварда Сноудена

«Панамские документы», в которых из внутренней системы юридической фирмы Mossack Fonseca было украдено около 11,5 миллионов документов, считаются одной из крупнейших утечек информации в истории, превосходящей дело WikiLeaks в 2010 году и утечку информации Эдварда Сноудена в 2013 году.

Документы были обнародованы после годичного расследования, проведенного Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), в который входят немецкая газета Süddeutsche Zeitung и более 100 других новостных организаций по всему миру.

«Панамские документы» могут «раздавить» WikiLeaks и Эдварда Сноудена не только из-за огромного объёма документов, но и из-за их непредсказуемого влияния на политическую жизнь стран, когда до 140 политиков из самых разных стран подозреваются в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Конечно, скандалы, связанные с отдельными политиками, особенно с лидерами, будут иметь гораздо большую «разрушительную силу», чем скандалы вокруг таких организаций, как Агентство национальной безопасности США (АНБ) или Национальная разведывательная служба Германии (БНД)…

Документы, содержащиеся в «Панамских документах», раскрывают деятельность Mossack Fonseca за последние 40 лет, начиная с 1975 года. Компания помогала клиентам уклоняться от уплаты налогов и отмывать деньги, создав 214 000 подставных компаний, связанных с лицами из 200 стран и территорий. За этими компаниями стоят миллиардеры, звезды спорта, наркобароны, мошенники и даже политики. По меньшей мере 33 из них были внесены правительством США в чёрный список за сотрудничество с мексиканскими наркобаронами или террористическими организациями, а также со странами, находящимися под санкциями, такими как Иран и Северная Корея.

Компании, созданные Mossack Fonseca, зачастую были лишь названиями на бумаге, а головные офисы были зарегистрированы в «налоговых убежищах» — местах, где властям сложно найти владельцев в случае расследования, например, на Британских Виргинских островах, Багамах, в Панаме… Чтобы создать прикрытие для компаний-призраков, Mossack Fonseca также пользовалась помощью крупных банков — как намеренно, так и непреднамеренно. Среди более чем 500 банков, упомянутых в списке, есть такие известные имена, как HSBC, UBS и Société Générale…

Панама — место, где находится штаб-квартира Mossack Fonseca. Фото: AFP.

Уклонение от уплаты налогов – чисто? 50/50

После того, как мировые СМИ были всколыхнуты «Панамскими документами», адвокат Рамон Фонсека, один из двух соучредителей Mossack Fonseca, заявил: «Это нападение на Панаму, поскольку некоторым другим странам не нравится, что мы привлекаем больше компаний, чем они».

С точки зрения рыночной конкуренции оценка Рамона Фонсеки не является необоснованной, поскольку в настоящее время компания является четвертым по величине поставщиком офшорных услуг в мире, предоставив услуги более чем 300 000 компаний.

Компания Mossack Fonseca также утверждает, что всегда соблюдала международные процедуры, чтобы гарантировать, что поддерживаемые ею компании не замешаны в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег, финансировании терроризма или других незаконных целях. Доказательством служит её бесперебойная работа на протяжении последних 40 лет без каких-либо проблем с законом.

Формально владение офшорной компанией, такой как Mossack Fonseca, не является противозаконным. Более того, в некоторых странах использование офшорных юридических услуг является распространённой практикой. Например, бизнесмены в России и Украине часто хранят свои активы в офшорах, чтобы избежать риска атак со стороны преступных группировок и не попасть под жёсткое валютное регулирование.

Однако сокрытие компанией Mossack Fonseca личностей своих настоящих владельцев — это уже другая история. Из 214 000 компаний, созданных Mossack Fonseca, большинство существовало только на бумаге, без офисов и сотрудников.

Кроме того, хотя компания Mossack Fonseca утверждает, что действует только как «посредник» и никогда не сотрудничает напрямую с конечными клиентами, информация из «Панамских документов» показывает, что компания напрямую управляет банковскими счетами конечных клиентов.

На данный момент для точного ответа на вопрос о том, является ли деятельность компании Mossack Fonseca незаконной или нет, являются ли источники денег клиентов, воспользовавшихся услугами компании, «грязными деньгами» или нет, необходимо дождаться заключения следственного органа.

Однако общественное мнение считает, что сокрытие компанией Mossack Fonseca истинных владельцев источников финансирования — это «теневой» знак. Таким образом, персонажи «панамских документов» действительно балансируют на грани между уклонением от уплаты налогов и невиновностью.

Премьер-министр Исландии Гуннлаугссон и его жена — первые, кто пострадал от «Панамских документов». Фото: BBC.

Тревоги… 1% населения мира

Ещё до публикации «Панамских документов» в международных СМИ компания Mossack Fonseca направила своим клиентам письмо с предупреждением о том, что утечка информации может вызвать бурю в СМИ. «Буря в СМИ» уже началась, но общественное мнение полагает, что в ближайшее время она станет ещё сильнее по мере более внимательного изучения этих документов.

До сих пор наиболее заметными именами были лишь премьер-министр Исландии Давио Гуннлаугссон, король Саудовской Аравии Салман, президент Сирии Башар Асад, президент Украины Порошенко, друзья бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, доверенные лица президента России Владимира Путина... Но никто не знает, где заканчивается этот список, и никто не знает, сколько клиентов, получивших письма от Mossack Fonseca, «беспокоятся». А как отметило BBC, «панамские документы» — это страх 1% населения мира.

В настоящее время некоторые страны, такие как Австралия, Новая Зеландия, Швеция, Франция... объявили, что будут расследовать деятельность отдельных лиц и компаний, которые демонстрируют признаки теневой деловой практики в этом скандале.

Хотя следователям потребуется некоторое время для вынесения официального заключения, первые признаки шока, вызванного «Панамскими документами» на мировой политической сцене, уже проявились. В Исландии тысячи людей вышли на улицы, требуя отставки правительства и самого премьер-министра Гуннлаугссона после того, как его имя, наряду с именами министра экономики и финансов и министра внутренних дел, появилось в «Панамских документах». В частности, сообщается, что премьер-министр Гуннлаугссон основал компанию Wintris на Виргинских островах, известном налоговом убежище в Карибском бассейне.

Тем временем правительства многих других стран, таких как Россия, Пакистан и т. д., также выступили с заявлениями, опровергающими обвинения в адрес своих политиков, содержащиеся в «Панамских документах».

Всем известно, что самое ценное опровержение — это официальные результаты расследования, но вопрос в том, сколько стран намерены раскрыть правду о «Панамских документах». Именно поэтому общественность с нетерпением ждёт новых глав истории, известной как «Панамские документы».

Туй Нгок