Тан Хоанг Минь с помощью «колдовства» мобилизовал более 13 000 миллиардов донгов

Агентство по расследованию полиции при Министерстве общественной безопасности завершило подготовку заключения, в котором предложило привлечь к уголовной ответственности 15 обвиняемых по делу о «мошенническом присвоении имущества», совершённом группой «Тан Хоанг Минь». Тем самым были раскрыты уловки, к которым эта группа прибегла для получения исключительно крупных сумм денег от тысяч жертв.

Согласно заключению следственного агентства (CQĐT), в июне 2021 года компания Tan Hoang Minh оказалась в сложной ситуации, связанной с невозможностью реализации новых проектов, а также с эпидемией COVID-19. На тот момент непогашенная задолженность Tan Hoang Minh по кредитам составляла более 18 триллионов донгов.

Столкнувшись с ситуацией многочисленных просроченных и непогашенных долгов, г-н До Ань Зунг (председатель Tan Hoang Minh) одобрил эту политику и поручил своему сыну До Хоанг Вьету (заместителю генерального директора по финансам Tan Hoang Minh) и его подчиненным выпустить отдельные пакеты корпоративных облигаций для мобилизации капитала.

Ответчик До Хоанг Вьет и его подчиненные договорились выбрать компанию под руководством Тан Хоанг Миня для выпуска индивидуальных облигаций, неконвертируемых облигаций без ордеров, а также выбрать форму облигаций с обеспечением для создания доверия и привлечения большого числа покупателей облигаций.

Затем компания Tan Hoang Minh Company (центральное юридическое лицо) подписала контракт на покупку первичных облигаций, запустила «фиктивный» денежный поток для оплаты облигаций, легализовала план выпуска, создала «виртуальную» стоимость облигаций, легализовала держателей облигаций в компании Tan Hoang Minh, использовала репутацию и бренд Tan Hoang Minh для продажи облигаций, мобилизовала и присвоила деньги вторичных инвесторов, в основном людей, которые не были профессиональными инвесторами.

Результаты расследования показывают, что г-н До Ань Зунг и его сын поручили ответчикам и связанным с ними лицам в Tan Hoang Minh использовать 3 компании (Viet Star Company, Soleil Company и Winter Palace Company) для фальсификации нереальной экономической деятельности посредством «поддельных» контрактов между внутренними компаниями и лицами в Группе с целью разработки планов выпуска отдельных пакетов облигаций.

Тан Хоанг Минь также договорился с аудиторскими компаниями об «украшении» финансовой отчетности, легализации аудиторских отчетов с полностью принятым мнением, чтобы они были допущены к выпуску в соответствии с правилами; об использовании таких видов активов и имущественных прав, как права землепользования, стоимость акций, взносы в капитал и активы, сформированные в будущем.

Среди них есть некоторые типы активов, которые не прошли все юридические процедуры и не имеют гарантированной стоимости, которая была бы одобрена оценочными компаниями для выдачи сертификатов и отчетов об оценке, учета стоимости залоговых активов и создания доверия для покупателей облигаций.

Компания Tan Hoang Minh также подписывала «поддельные» контракты на передачу облигаций, управляла «поддельными» денежными потоками, отражающими платежи от компании компаниям-эмитентам, затем переводила деньги физическим лицам и организациям в соответствии с планом выпуска облигаций с целью легализации и создания «виртуальных» ценностей для пакетов облигаций и основных держателей облигаций для компании Tan Hoang Minh...

После привлечения капитала от вторичных покупателей облигаций эти деньги были использованы для множества различных целей, не связанных с выпуском облигаций.

Пять компаний, занимающихся ценными бумагами, помогли облигациям Tan Hoang Minh выйти на рынок

Следственное агентство уточнило, что через компании Viet Star, Soleil и Winter Palace компания Тан Хоанг Минь выпустил 9 отдельных пакетов облигаций общей стоимостью 10 030 млрд донгов.

После того, как компания Tan Hoang Minh официально стала основным держателем облигаций, она мобилизовала от покупателей облигаций общий объем продаж на сумму более 13 972 млрд донгов, что превышает стоимость выпуска, поскольку компания Tan Hoang Minh разделила срок по сравнению с первоначальным сроком, покупала и продавала много раз.

В результате ущерб по делу был определен в размере более8,807 млрд донгов8649 инвесторов в облигации, купивших 9 пакетов облигаций. Расследование установило, что число жертв составило 6631 (один человек может приобрести несколько пакетов облигаций, но в данном деле считается только одним потерпевшим).

По данным расследования, Bao Viet Securities (BVSC), An Binh (ABS), Agriseco, KIS Vietnam и Everest (EVS) являются консультантами по выпуску облигаций Tan Hoang Minh Group. Выпуск облигаций был обусловлен рядом нарушений, допущенных пятью компаниями, работающими на рынке ценных бумаг, выступавшими в роли консультантов по выпуску.

После получения запроса от следственной полиции данные компании, работающие с ценными бумагами, вернули все полученные по договору гонорары с целью возврата доходов, полученных преступным путем.

Компания An Binh Securities подписала контракт на консультирование по вопросам выпуска, выполнение функций регистрационного агента, депозитария и представление прав собственности на пакет облигаций на сумму 800 млрд донгов для компании Soleil.

Компания Bao Viet Securities (BVS) подписала контракт в качестве консультанта и агента по выпуску пакета облигаций на сумму 800 миллиардов донгов для компании Ngoi Sao Viet.

Компания Agriseco Securities подписала 3 консалтинговых контракта на выпуск отдельных пакетов облигаций на сумму 450 млрд. донгов, 500 млрд. донгов и 1 900 млрд. донгов для компании Soleil.

Компания Everest Securities подписала консалтинговый контракт на выпуск пакета облигаций на сумму 3 230 млрд донгов для Winter Palace Company.

Компания KIS Vietnam Securities подписала контракт в качестве консультанта и агента по выпуску облигаций на сумму 450 млрд донгов с компанией Winter Palace Company, выступая в качестве представителя держателя облигаций и получая обеспечение.

Кроме того, компания KIS Vietnam подписала консалтинговый контракт и подготовила документацию по двум пакетам облигаций компании Winter Palace Company на сумму 1900 млрд донгов и 1100 млрд донгов. Однако эти пакеты облигаций ещё не были выпущены, когда Государственная комиссия по ценным бумагам приняла решение об их отзыве в апреле 2022 года.