Усиление профилактики и борьбы с преступлениями с использованием искусственного интеллекта

Изощренные трюки

В Нгеане ситуация с преступниками, использующими высокие технологии для совершения мошенничества и присвоения имущества, становится все более сложной: все больше случаев совершения преступлений сопровождается применением изощренных и хитрых методов.

Только в 2024 году провинциальная полиция выявила и арестовала 24 случая и 115 подозреваемых.

Типичным недавним примером является случай, когда Департамент уголовной полиции (полиция Нгеан) раскрыл группу вьетнамцев, вступивших в сговор с субъектами в Камбодже с целью покупки банковских счетов для предоставления мошенническим группировкам средств для хищения активов через киберпространство.

В ходе расследования и проверки полицейское управление установило, что речь идет о преступной группировке с совершенно новой природой и методами деятельности, организованной с особым распределением задач между членами, которую возглавляют Ву Чунг Киен (1994 г.р.), проживающий в уезде Ву Тху провинции Тхай Бинь; Фам Хоанг Хиеп (1992 г.р.), проживающий в городе Тхай Хоа провинции Нгеан; Ву Хоанг Ня (1984 г.р.) и Хоанг Суан Чыонг (1988 г.р.), оба проживающие в уезде Йен Кхань провинции Нинь Бинь.

Соответственно, для осуществления мошеннической деятельности по присвоению активов в Интернете посредством выдачи себя за аккаунты Facebook и социальных сетей родственников, чтобы обманным путем заставить людей перевести деньги, хищения финансовых инвестиций..., субъекты создали систему «приспешников» во многих провинциях и городах по всей стране для покупки банковских счетов.

Эти субъекты обращаются к различным слоям общества, профессиям и возрастам, особенно к пожилым людям, работникам с низким доходом, людям с небольшими познаниями в законодательстве или студентам... с целью нанять их для открытия банковских счетов и получения заработной платы по ценам от 500 000 до 4 000 000 донгов за счет.

После успешного открытия банковского счета владелец счета должен предоставить данные счета, SIM-карту телефона, электронную почту, записать видео своего лица и выполнять другие просьбы субъектов.

Личная информация и видеозаписи владельцев счетов будут использоваться субъектами для взлома биометрических банковских счетов, а затем передавать их субъектам в Камбодже для получения мошеннических денег и отмывания денег, полученных преступным путем.

Киен, Хиеп, Нья и Чыонг поручили покупку банковских счетов для предоставления их подданным за границей Дао Ван Кханю (2001 г.р.), проживающему в уезде Йенчау провинции Сонла; Буй Тхи Тхыонг (1984 г.р.), проживающей в уезде Хадонг города Ханоя, и Та Тхи Лан Ань (1973 г.р.), проживающей в уезде Хайба Чынг города Ханоя, в качестве «агентов» первого уровня. Для покупки большого количества банковских счетов «агенты» первого уровня продолжали создавать и назначать ряд подчиненных «агентов».

Полицейское управление уточнило, что за короткий период времени преступники арендовали и купили более 500 счетов в различных банках (включая личные и корпоративные счета) с целью мошенничества и отмывания денег.

После сбора необходимого количества документов и доказательств 15 декабря полиция провинции Нгеан возглавила расследование и, скоординировав действия с соответствующими подразделениями, успешно пресекла его, арестовав 41 человека, причастных к деяниям, связанным с «незаконным сбором, хранением, обменом, приобретением, продажей и разглашением информации о банковских счетах; мошенническим присвоением имущества и отмыванием денег», которые имели место в провинции Нгеан и многих других провинциях и городах по всей стране.

Первоначально Управление уголовной полиции провинции разъяснило, что вышеупомянутая группировка отмывала деньги и похитила более 50 миллиардов донгов у множества жертв по всей стране. В Нгеане была выявлена ​​жертва, которая подверглась мошенничеству со стороны этих лиц и присвоила до 700 миллионов донгов.

Ранее, также в 2024 году, полиция провинции Нгеан выявила и арестовала 1 случай, в котором 7 человек использовали технологию Deepfake и множество вспомогательного программного обеспечения для открытия множества платежных счетов с целью присвоения денег ваучеров (ваучеров или кодов покупок, имеющих стоимость, эквивалентную наличным деньгам) из банков.

Примечательно, что в преддверии съездов партии всех уровней на 2025-2030 годы осложнилась ситуация с использованием технологий искусственного интеллекта для монтажа и обработки изображений и видеоматериалов в целях дискредитации и очернения чести и достоинства лиц, готовящихся к съезду партии, что потенциально содержит в себе множество факторов, негативно влияющих на работу по обеспечению абсолютной безопасности этого важного политического мероприятия.

Повышать бдительность и заблаговременно предотвращать

По данным Министерства общественной безопасности, сегодня существуют некоторые распространённые способы использования технологий искусственного интеллекта для совершения преступлений:

Использование технологии Deepfake — метода, объединяющего алгоритмы глубокого и машинного обучения для создания поддельных изображений и видео настолько реалистичных, что их сложно отличить от поддельных; изменение голосов, вырезание и вставка звуков, изменение лиц для выдачи себя за сотрудников государственных органов с целью запугивания жертв, связанных с расследуемыми делами, просьбы к жертвам перевести деньги на счета, указанные фигурантами, или просьба предоставить одноразовые пароли для подтверждения денежных переводов с последующим их присвоением — это наиболее распространенный в настоящее время метод, используемый во Вьетнаме.

Кроме того, злоумышленники используют Deepfake для обрезки изображений, подделки голосов, создания «деликатных» образов и видеозаписей жертв, тем самым манипулируя их психологией, угрожая жертвам с целью опорочить их честь, оскорбить их достоинство и шантажировать их, распространяя ложную информацию и фейковые новости с целью повлиять на общественное мнение и вызвать социальную нестабильность.

Использование технологий искусственного интеллекта в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) для перевозки наркотиков, оружия и контрабанды в заранее определенные места; торговля людьми, незаконное пересечение границы; предварительное программирование беспилотных летательных аппаратов для нападения и террора в местах массового скопления людей или в обозначенных зонах...

Использование технологий искусственного интеллекта для создания вредоносных кодов и программного обеспечения с целью сетевых атак, захвата серверных систем, кражи паролей входа в систему; разработки сложных вирусов и вредоносных программ для проникновения и уничтожения сетевых систем...

Использование технологий искусственного интеллекта для совершения преступлений на рынке криптовалют, в частности, они пользуются ситуацией резкого роста цен на некоторые виртуальные валюты, чтобы создавать приложения на мобильных платформах и веб-сайтах бирж виртуальных валют и валют, выдавая себя за финансовые учреждения, для совершения мошенничества путем звонков и просьб к участникам перевести деньги до начала транзакции в виде регистрационных сборов, взносов за участие или депозитов.

Как только будет собрано достаточно денег, субъекты будут изощренно корректировать результаты транзакций или взламывать систему, чтобы присвоить все деньги инвесторов.

В целях упреждающего предотвращения и борьбы с преступлениями с использованием технологии искусственного интеллекта 2 декабря 2024 года полиция провинции Нгеан направила официальное распоряжение № 2224/CAT-PV01 руководителям провинциальных департаментов, отделений, секторов и массовых организаций, а также районов, городов и поселков с просьбой координировать работу по предотвращению и борьбе с преступлениями с использованием технологии ИИ.

В частности, рекомендуется, чтобы кадры, государственные служащие, государственные служащие и работники активно защищали персональные данные и не предоставляли личную информацию (номер телефона, удостоверение личности, адрес, личные фотографии, информацию о семье и т. д.) кому-либо, если биографические данные и личность получателя информации неизвестны.

Не вступайте в группы, не принимайте заявки на добавление в друзья, не переходите по ссылкам в социальных сетях неизвестного происхождения; не публикуйте, не ставьте отметки «Нравится» и не делитесь непроверенной информацией, чтобы предотвратить и свести к минимуму риск использования преступниками технологий искусственного интеллекта.

Если вы заметили, что субъект использует вышеперечисленные уловки, не принимайте и не откладывайте получение звонков или сообщений от субъекта и незамедлительно обратитесь в ближайшее отделение полиции для получения своевременной поддержки и помощи.

Полиция провинции Нгеан также обратилась с просьбой к секретарям и председателям народных комитетов районов, городов и поселков обратить внимание на то, чтобы поручить народным комитетам коммун, районов и поселков увеличить объем информации о методах и уловках этого вида преступлений для населения в различных формах.

В частности, сосредоточьтесь на индивидуальной пропаганде, ориентированной на тех, кто уязвим к мошенничеству, таких как пожилые люди, люди с ограниченными навыками работы с информационными технологиями, женщины, доверчивые люди, финансовые инвесторы, но с ограниченными знаниями в этой области, безработные, которые хотят найти заработок через Интернет...

Полицейское управление рекомендует гражданам не предоставлять никому информацию о банковских счетах или одноразовые пароли; не устанавливать приложения по непроверенным ссылкам или инструкциям; не участвовать в операциях с ценными бумагами или на электронных торговых площадках, которые не защищены государством.

«Каждый человек должен регулярно обновлять информацию и вооружать себя и окружающих необходимыми знаниями. При обнаружении или подозрении на мошенничество необходимо немедленно обратиться в ближайшее отделение полиции за разъяснениями и решением проблемы», — рекомендовала полиция Нгеана.