Испания изъяла 25 миллионов евро у преступной группировки, занимавшейся отмыванием денег

Метод отмывания денег этими преступниками заключается в том, что они скрываются под видом торговли роскошными автомобилями.

Испанская полиция изъяла 25 миллионов евро наличными в Мадриде в ходе операции по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путём от наркоторговли. После 16-часового обыска полиция обнаружила сотни мешков с деньгами, спрятанных под 25-сантиметровым полом виллы в Мадриде.

В ходе совместной операции испанской полиции по борьбе с отмыванием денег и Федерального бюро расследований США были арестованы 20 человек, в том числе 17 испанцев и 3 гражданина США.

Представители местной полиции подчеркнули, что важность раскрытия этого дела заключается не только в размере изъятых средств, но и в полном уничтожении преступной группировки, занимающейся отмыванием денег. В связи с этим делом власти конфисковали 60 автомобилей и взяли под контроль 21 объект элитной недвижимости в Испании и США.

(По данным ВОВ)