Генеральный директор 30 компаний-«призраков», ложно регистрирующих счета на сумму 1000 миллиардов донгов, попал в сеть

Всего за несколько месяцев Хоан основал 30 компаний, нанял 30 директоров и 30 бухгалтеров. Используя этот трюк, он купил 5000 счетов-фактур НДС, фальсифицированных счетов-фактур на сумму более 1000 миллиардов донгов, что привело к потере государством налоговых поступлений в размере 100 миллиардов донгов.

19 сентября Агентство по обеспечению безопасности расследований полиции города Хайфон объявило о возбуждении дела и временном задержании Нго Ван Хоана, 1981 года рождения, жителя коммуны Анхоа района Анзыонг за распространение поддельных ценных бумаг.

С августа 2012 года группа 3 отдела безопасности расследований (PA92) полиции города Хайфон выявила ряд лиц, имеющих признаки незаконной купли-продажи счетов-фактур НДС с целью получения прибыли. Прослеживая деятельность этих лиц, следователи установили, что компания Hai Yen Construction and Transport Company Limited (основана в сентябре 2007 года), расположенная в квартале I города Анзыонг района Анзыонг города Хайфон, является «фирмой-призраком». В ходе дальнейшего расследования и проверки детективы установили, что директором компании был наёмный работник, а за организацией стоял Нго Ван Хоан.

Нго Ван Хоан изначально был фермером, только что закончившим 9/12 класс в коммуне Анхоа (место, «известное» как «деревня директоров» с сотнями «призрачных» директоров).

Тема Нго Ван Хоан.

Всего за несколько месяцев в конце 2007 года Хоан отобрал 30 директоров по собственным критериям: необразованные, фермеры или бедные фрилансеры, нуждающиеся в деньгах. Затем он арендовал 30 помещений под штаб-квартиры, а затем приступил к регистрации 30 компаний с самыми красивыми названиями. Каждому «подставному» директору «генеральный директор» Хоан выплачивал зарплату около 20 миллионов донгов, но, получив её несколько раз, он «перерезал мост».

Согласно документам расследования, ранее, используя 30 компаний в качестве прикрытия, Нго Ван Хоан и его сообщники приобрели более 100 книг счетов-фактур НДС, что эквивалентно более чем 5000 листов в местном налоговом управлении, и использовали их все. Некоторые счета-фактуры стоили несколько миллиардов донгов, самые мелкие — сотни миллионов донгов. Общая сумма продаж товаров, которые Нго Ван Хоан и его сообщники фальсифицированно указали в счетах-фактурах НДС, превысила 1000 миллиардов донгов, что привело к хищению и потере государством налоговых поступлений на сумму более 100 миллиардов донгов.

По данным Лаодун-М