Учитель боевых искусств в Нгеане открывает черную кредитную линию на миллиард долларов

Департамент уголовной полиции провинции Нгеан только что возбудил дело, привлек к ответственности обвиняемых и задержал Фам Нгок Си (1986 года рождения, проживающего в коммуне Дьен Ки, округ Дьен Чау) для расследования деяния «Кредитования под высокие процентные ставки в гражданско-правовых сделках».

В начале 2020 года, в ходе расследования ситуации, Группа 2 Департамента уголовной полиции (полиция Нгеан) обнаружила в районе Дьенчау преступную группировку, имевшую признаки ростовщической деятельности. В ходе первоначальной проверки Департамент уголовной полиции установил, что её лидером был Фам Нгок Си.

Тема Pham Ngoc Sy

В ходе расследования Сы прибегал к изощрённым и хитрым уловкам, чтобы скрыть свои преступления и скрыть следы от властей. Сам подозреваемый имел связи со многими видными криминальными деятелями в этом районе.

Соответственно, осознавая потребность людей брать деньги в долг и выгоду от кредитования под высокие проценты, Си с помощью своих связей организовал кредитование по принципу «черного кредита» с высокими процентными ставками от 3000 до 5000 донгов за 1 миллион в день, что эквивалентно 108–180% годовых.

Для обслуживания своего бизнеса Си нанял ряд доверенных лиц, известных в округе как преступники. Сам Си был мастером боевых искусств и открыл множество групп по боевым искусствам в округе. На своей личной странице в Facebook Си часто публиковал фотографии занятий боевыми искусствами, чтобы как повысить свою репутацию, так и оказать давление и запугать клиентов. Должникам, не оплатившим долг в установленный срок, Фам Нгок Си звонил, угрожая и запугивая их.

С 2019 года до своего ареста Фам Нгок Си одолжил 2 миллиарда донгов 20 жителям округа Дьенчау. Фото: Ань Куан

После сбора достаточных доказательств и документов в конце мая 2020 года Управление уголовной полиции выдало ордер на срочное задержание Фама Ван Си в его частном доме в районе Гамлет 7, коммуна Дьен Ки, округ Дьен Чау, по обвинению в «ростовщичестве в гражданских сделках». В ходе расследования и экстренного обыска дома оперативная группа изъяла 2 спортивных ружья; 3 ножа и меча различных типов; 2 мобильных телефона; 4 блокнота с записями о займах и выплате процентов, банковские переводы и почти 95 миллионов донгов наличными.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что с 2019 года до своего ареста Фам Нгок Си одолжил 2 миллиарда донгов 20 жителям округа Дьенчау, незаконно заработав более 500 миллионов донгов. Все, кто обращался к Си за займом, получали непомерные проценты.

Расследование расширяется с целью установления жертв этой сети.