Уловки группы лиц, ворующих аккаунты Facebook с целью присвоения имущества

В начале декабря 2021 года Департамент кибербезопасности и предупреждения и контроля преступлений в сфере высоких технологий полиции провинцииПолиция округа Дьенчау получила множество сообщений от людей о том, что некоторые злоумышленники прибегают к уловкам для кражи информации о безопасности аккаунтов Facebook, а затем выдают себя за владельца аккаунта и рассылают сообщения родственникам и друзьям с просьбой перевести деньги, занять их, а затем присваивают их.

Злоумышленники выдавали себя за пользователей Facebook и отправляли текстовые сообщения, чтобы войти в доверие и обмануть жертв и присвоить их имущество. Фото:Тронг Туан

Осознавая, что это высокотехнологичное преступление с очень изощренными методами, необходимо как можно скорее сосредоточиться на расследовании и профилактике, не позволяя преступникам продолжать совершать преступления, под руководством руководителей провинциальной полиции,Департамент кибербезопасности и предотвращения высокотехнологичных преступленийПолиция провинции Нгеани полиция округа Дьенчау срочно разработала план расследования и прояснения ситуации.

Приняв синхронные профессиональные меры и одновременно работая с рядом жертв и владельцев аккаунтов Facebook, чья информация была украдена в городе Винь, районе Дьенчау и ряде других населенных пунктов, полицейское агентство определило, что это был профессиональный акт имущественного мошенничества, осуществлявшийся методично и систематически.

Власти проверили банковские счета, подозреваемые в переводе денег, и согласовали с соответствующими банками предоставление персональных данных и выписок по истории транзакций. В процессе проверки банковских счетов, подозреваемых в переводе денег, власти столкнулись с многочисленными трудностями, поскольку история транзакций участников транзакций включала переводы с множества разных номеров счетов. Кроме того, чтобы избежать обнаружения властями, участники также использовали уловку, переводя деньги через множество промежуточных счетов, не принадлежащих владельцам, прежде чем перевести их на свой основной банковский счет.

После упорного расследования полиция установила личность главного подозреваемого и организатора преступления – Нгуена Саня Тхоя (2002 г.р.), проживающего в коммуне Чиеухоа уезда Чиеуфонг провинции Куангчи. Благодаря профессиональным мерам полиции удалось получить точную информацию о том, что Тхой в настоящее время действует и проживает в городе Хюэ провинции Тхыатхьен-Хюэ.

Часть экспонатов была изъята властями. Фото:Тронг Туан

26 декабря 2021 г., Департамент кибербезопасности и предупреждения и борьбы с высокотехнологичными преступлениямиПолиция провинции НгеанПолиция округа Дьенчау скоординировала свои действия с полицией города Хюэ для исполнения ордера на экстренный арест Нгуена Сань Тхоя, когда он находился в мотеле в районе Ан Донг, город Хюэ, провинция Тхыатхиен Хюэ.

На месте преступления власти изъяли 2 настольных компьютера, 3 ноутбука, 8 мобильных телефонов, 10 банковских карт, 23 SIM-карты мобильных телефонов и 56 миллионов долларов наличными.

Продолжая расследование и проверку, полицейское агентство выяснило и оформило экстренный ордер на арест еще двух связанных лиц, в том числе: Фам Тхи Хуен Нхунг (2000 г.р.), проживающей в коммуне Фу Туан, уезд Фу Ванг, провинция Тхыатхиен Хюэ, и Во Линь (1997 г.р.), проживающей в коммуне Чиеу Лонг, уезд Чиеу Фонг, провинция Куангчи.

В ходе расследования фигуранты признались во всех своих преступлениях. Соответственно, с начала 2021 года они создали ссылку с доменным именем, похожим на оргкомитет конкурса «Голос Вьетнама», и распространили её в Facebook, призывая голосовать за неё, предлагая весьма привлекательные призы для привлечения внимания множества людей.

Чтобы проголосовать, владельцы аккаунтов должны перейти по общей ссылке, войти в систему, используя данные своей учётной записи (имя пользователя и пароль), а затем проголосовать. Поскольку ссылка содержит вредоносный код, при входе пользователей в систему мошенники похищают значительную часть их данных. Далее мошенники собирают изображения и данные владельцев аккаунтов, копируют их и вставляют в короткие видеоролики.

Слева направо: Нгуен Сан Тхой, Во Линь и Фам Тхи Хуен Нхунг. Фото:Тронг Туан

Для совершения мошенничества группа выдавала себя за владельцев аккаунтов, а затем пыталась всеми способами втереться в доверие к родственникам и друзьям владельцев аккаунтов, занимая деньги или прося их перевести на свои счета. Более изощрённый способ избежать подозрений заключался в использовании заранее смонтированных видеороликов и уловок, которые заставляли жертв думать, что они являются владельцами аккаунтов, и звонили им по видеосвязи.

Используя описанную выше изощрённую форму мошенничества, только в ноябре и декабре 2021 года преступники успешно осуществили 17 мошеннических операций, присвоив имущество 17 жертв во многих населённых пунктах по всей стране, таких как Нгеан, Ламдонг, Лангшон, Хатинь, Фуйен и др., на сумму более 300 миллионов донгов. Власти также проверили и выяснили банковские счета, которые указанная группа использовала для преступной деятельности, на общую сумму транзакций более 3 миллиардов донгов.

В настоящее время полиция Нгеана продолжает расследование и выясняет обстоятельства дела. Кроме того, полицейское управление разослало уведомления в соответствующие подразделения и населённые пункты полиции с просьбой незамедлительно сообщить о происшествии пострадавшим для проведения расследования и расширения масштабов дела.