Хитрости молодой группировки по краже миллиардов донгов у игроков Facebook
(Baonghean.vn) - Когда жертва переводит деньги, эти субъекты быстро переводят их на другой счет, покупают виртуальные деньги или отправляют своих приспешников, которые маскируются под водителей мототакси, работают по найму, а затем идут к банкоматам, чтобы снять все деньги, прежде чем жертва опомнится.
Нге Ан: Арестована группа, специализирующаяся на взломе Facebook и хищении десятков миллиардов донгов
(Baonghean.vn) - Первоначальное расследование показало, что группа молодых людей во главе с Тьеном захватила более 500 аккаунтов Facebook, чтобы похитить десятки миллиардов донгов.
После того, как более суток назад в прессе появилась информация об аресте группы молодых людей, специализирующихся на взломе Facebook и мошенничестве с десятками миллиардов донгов, многие люди обратились в полицию города Винь, чтобы сообщить об инциденте.
 |
| 13 человек из Куангчи задержаны полицией города Винь для расследования и раскрытия информации о мошенничестве, совершенном ими через социальные сети. Фото: Банг Хунг |
Более 2 лет по следам мошенничества
По словам подполковника Нгуен Хыу Кыонга, заместителя начальника полиции города Винь, с 2017 года в подразделение поступали сообщения о случаях мошенничества с целью получения крупных сумм денег через угон аккаунтов знакомых в Facebook. До конца 2018 года в подразделение поступило более 50 сообщений о подобных ситуациях.
С первых дней поступления заявлений от людей полиция начала проверку и выяснила, что мошенники в основном действовали в других регионах, а денежные переводы осуществлялись через интернет-банкинг. Счета, которые мошенники предоставляли жертвам для перевода денег, сразу же после получения денег были аннулированы. Проверка показала, что эти счета продавались и покупались онлайн, а их владельцы не имели к этому никакого отношения.
Следы, оставленные этими мошенниками, весьма размыты, что существенно затрудняет расследование. Бывали случаи, когда расследование заходило в тупик, в то время как количество жалоб росло.
 |
| Примерно через шесть месяцев расследования подозреваемые были арестованы. Фото: Hung Bang |
Стремясь остановить преступную группировку, прежде чем она обманет ещё больше людей, в конце 2018 года полиция города Винь запустила проект 229N, направленный на расследование и выяснение обстоятельств. Чтобы проект принёс скорейшие результаты, полиция города Винь обратилась за помощью в расследовании к профильным подразделениям Министерства общественной безопасности.
Оперативная группа разработала детальный план, сосредоточившись на сборе электронных доказательств и разведывательных документов. Благодаря этому группа смогла составить портрет этой сети мошенников, занимавшихся мошенничеством в социальных сетях, как группы молодых людей, сосредоточенных в провинции Куангчи.
Несмотря на молодость, эти субъекты имеют долгую историю деятельности, а некоторые из них даже имеют судимости за это мошенничество с использованием высоких технологий.
После примерно шести месяцев расследования и мониторинга, в конце апреля 2019 года, оперативная группа обнаружила, что эти лица собрались в Дананге, чтобы воссоединиться и продолжить свою мошенническую деятельность. Был разработан план их ареста.
«Сначала в Дананг была отправлена группа полиции для предварительного определения и уточнения местонахождения этих лиц. После этого вторая группа продолжила проникновение и взаимодействие с другими силами, разделившись на четыре группы, чтобы провести облавы на четыре мотеля и гостевые дома в городе Дананг и арестовать 13 лиц, все из которых были из провинции Куангчи», — сообщил подполковник Нгуен Хыу Кыонг, добавив, что во время рейда эти лица занимались мошенничеством с женщиной в Далате, которая перевела 30 миллионов донгов.
На месте преступления полиция изъяла 750 миллионов донгов, 8 таблеток экстази, множество жестких дисков, компьютеры, телефоны, банкоматные карты... для совершения мошеннических действий.
 |
| 750 миллионов донгов наличными, изъятые полицией при аресте этих лиц. Фото: Банг Хунг. |
Мероприятия по профессионализации
На самом деле, мошеннические методы этой группы субъектов не новы, если не сказать, что слишком стары, но многие всё ещё попадаются на эту удочку. Эти субъекты заходят в социальные сети, узнают чужие пароли от Facebook, основываясь на опыте, затем изучают отношения владельцев Facebook с другими пользователями через переписку в чате. После этого они присваивают себе права пользования, меняя пароль, и затем создают сценарий займа денег для решения срочных вопросов.
«Ежедневно эти мошенники захватывают и мошенничают с пятью аккаунтами. В среднем каждая жертва получает от этих мошенников от 50 до 100 миллионов донгов, но есть также много жертв, чьи потери превышают 300 миллионов донгов».
Подполковник Куонг добавил, что жертв было много, и они были случайными, независимо от провинции или города страны, даже из-за рубежа. Первоначально расследование установило, что эта группировка за много лет своей деятельности присвоила десятки миллиардов донгов.
На основании первоначальных показаний этих лиц полиция установила, что группа действовала по профессиональной «цепочке», разделяя между собой конкретные задачи. Один из них специализировался на взломе Facebook и отправке мошеннических сообщений после того, как жертва переводила деньги, а другой специализировался на «отмывании денег» различными способами.
 |
| Полиция также изъяла множество жёстких дисков, ноутбуков, телефонов и банковских карт, которые преступники использовали для мошенничества. Фото: Hung Bang |
«Они могут перевести деньги на другой счёт через интернет-банкинг или даже на игровой счёт, чтобы купить виртуальные деньги. Затем продать виртуальные деньги за реальные. Или другой человек, тщательно замаскированный, идёт к банкомату, чтобы снять деньги до того, как жертва проснётся», — сказал следователь, добавив, что благодаря профессионализму этим людям не нужно находиться рядом друг с другом, каждый в своём месте, но они всё равно действуют слаженно.
Сумма полученных денег также делилась в зависимости от приложенных усилий и поставленных задач. Человек, непосредственно снявший деньги, получал 5%, посредник — 10%, а остальное принадлежало тому, кто взломал Facebook и напрямую обманул жертву.
Среди 13 подозреваемых, в настоящее время задержанных полицией города Винь, главарем является Нгуен Хыу Тиен (родился в 1995 году, проживает в квартале 1, округе 2, городе Куангчи, провинция Куангчи).
«У Тьена нет постоянной работы, он профессиональный преступник. Благодаря показаниям на телефоне и компьютере Тьена полиция обнаружила, что этот человек взломал почти 400 аккаунтов. Сумма переводов составила до 10 миллиардов донгов», — добавил подполковник Куонг.
 |
| Нгуен Хыу Тиен (в чёрной рубашке) был опознан как главарь этой мошеннической группировки. Фото: Банг Хунг |
По данным полиции, эти субъекты благодаря опыту узнали пароли игроков в Facebook и имели собственные уловки. Более того, эти субъекты обладали базовыми знаниями в области информационных технологий и понимали человеческую психологию, поэтому им было очень легко совершить мошенничество.
Признавая, что жертвами этой группы мошенников через газету Nghe An является множество людей, как местных, так и иностранных, полиция города Винь объявила, что любой, кто стал жертвой этой группы мошенников, должен позвонить по номеру телефона0936.237.999встретился со следователем Чан Хун Ха.
