Уловки молодой группы мошенников, выманивших у пользователей Facebook миллиарды донгов
(Baonghean.vn) - Когда жертва переводит деньги, эти субъекты быстро переводят их на другой счет, покупают виртуальные деньги или отправляют своих приспешников, которые маскируются под водителей мототакси, работают по найму, а затем идут к банкоматам, чтобы снять все деньги, прежде чем жертва опомнится.
Нге Ан: Арестована группа, специализирующаяся на взломе Facebook и хищении десятков миллиардов донгов
(Baonghean.vn) - Первоначальное расследование показало, что группа молодых людей во главе с Тьеном похитила более 500 аккаунтов Facebook, чтобы похитить десятки миллиардов донгов.
После того, как более суток назад в прессе появилась информация об аресте группы молодых людей, специализировавшихся на взломе Facebook и хищении десятков миллиардов донгов, многие люди обратились в полицию города Винь, чтобы сообщить об инциденте.
 |
| 13 человек из Куангчи задержаны полицией города Винь для расследования и раскрытия информации о мошенничестве, совершенном ими через социальные сети. Фото: Банг Хунг |
Более 2 лет по следам мошенничества
По словам подполковника Нгуен Хыу Кыонга, заместителя начальника полиции города Винь, с 2017 года в подразделение поступали сообщения от людей о том, что их обманом выманивали крупные суммы денег, используя аккаунты знакомых в Facebook. До конца 2018 года в подразделение поступило более 50 сообщений о подобных ситуациях.
С первых дней поступления заявлений от людей полиция начала проверку и выяснила, что мошенники в основном действовали в других регионах, а денежные переводы осуществлялись через интернет-банкинг. Счета, которые мошенники предоставляли жертвам для перевода денег, были немедленно аннулированы после получения средств. После проверки выяснилось, что эти счета покупались и продавались онлайн, а владельцы счетов фактически не имели к этому никакого отношения.
Следы, оставленные этими мошенниками, очень размыты, что существенно затрудняет расследование. Бывали случаи, когда расследование даже заходило в тупик, хотя число жалоб росло.
 |
| Примерно через шесть месяцев расследования подозреваемые были арестованы. Фото: Hung Bang |
Стремясь остановить преступную группировку, прежде чем она обманет ещё больше людей, в конце 2018 года полиция города Винь запустила проект 229N для расследования и выяснения обстоятельств дела. Чтобы проект принёс скорейшие результаты, полиция города Винь обратилась за помощью в расследовании к профильным подразделениям Министерства общественной безопасности.
Оперативная группа разработала детальный план, сосредоточившись на сборе электронных доказательств и разведывательных документов. Благодаря этому группа смогла составить портрет этой сети мошенников, занимавшихся мошенничеством в социальных сетях, как группы молодых людей, сосредоточенных в провинции Куангчи.
Несмотря на молодость, эти субъекты имеют долгую историю деятельности, а некоторые из них даже имеют судимости за это мошенничество с использованием высоких технологий.
Примерно через шесть месяцев расследования и мониторинга, в конце апреля 2019 года, оперативная группа обнаружила, что эти лица собрались в Дананге, чтобы воссоединиться и продолжить свою мошенническую деятельность. Был разработан план их ареста.
«Сначала в Дананг была отправлена группа полиции для предварительного определения и уточнения местонахождения этих лиц. Затем вторая группа продолжила проникновение и взаимодействие с другими силами, разделившись на четыре группы, чтобы провести облавы на четыре мотеля и гостевые дома в городе Дананг и арестовать 13 лиц, все из которых были из провинции Куангчи», — сообщил подполковник Нгуен Хыу Кыонг, добавив, что во время рейда эти лица занимались мошенничеством с женщиной в Далате, которая перевела 30 миллионов донгов.
На месте преступления полиция изъяла 750 миллионов донгов, 8 таблеток экстази, множество жестких дисков, компьютеры, телефоны, банкоматные карты... для совершения мошеннических действий.
 |
| 750 миллионов донгов наличными, изъятые полицией при аресте этих лиц. Фото: Банг Хунг. |
Профессионализация деятельности
На самом деле, методы мошенничества этой группы субъектов не новы, если не сказать, что слишком стары, но многие всё ещё попадаются на эту удочку. Эти субъекты заходят в социальные сети, узнают чужие пароли от Facebook, основываясь на собственном опыте, затем изучают отношения владельцев Facebook с другими пользователями через переписку. После этого они присваивают себе права пользователя, меняя пароль, а затем разыгрывают драму с займом денег для решения срочных вопросов.
«Ежедневно эти мошенники захватывают и мошенничают с пятью аккаунтами. В среднем каждая жертва теряет от 50 до 100 миллионов донгов, но есть также много жертв, которые мошенничают более чем на 300 миллионов донгов».
Подполковник Куонг добавил, что жертв было много, и жертвами были люди, независимо от провинции или города страны, даже из-за рубежа. Первоначально расследование установило, что за много лет своей деятельности эта группировка присвоила десятки миллиардов донгов.
На основании первоначальных показаний этих лиц полиция установила, что группа действовала по профессиональной «цепочке», разделяя между собой конкретные задачи. Один из них специализировался на взломе Facebook и отправке мошеннических сообщений после того, как жертва переводила деньги, а другой специализировался на «отмывании денег» различными способами.
 |
| Полиция также изъяла множество жёстких дисков, ноутбуков, телефонов и банковских карт, которые преступники использовали для мошенничества. Фото: Hung Bang |
«Они могут перевести деньги на другой счёт через интернет-банкинг или даже на игровой счёт, чтобы купить виртуальные деньги. Затем продать виртуальные деньги за реальные. Или другой человек, тщательно замаскированный, идёт к банкомату, чтобы снять деньги до того, как жертва проснётся», — сказал следователь, добавив, что благодаря профессионализму этим людям не нужно находиться рядом друг с другом, каждый в своём месте, но при этом они действуют слаженно.
Сумма полученных денег также делилась в зависимости от приложенных усилий и поставленных задач. Человек, непосредственно снявший деньги, получал 5%, посредник — 10%, а остальное шло тому, кто взломал Facebook и напрямую обманул жертву.
Среди 13 подозреваемых, в настоящее время задержанных полицией города Винь, главарем является Нгуен Хыу Тиен (родился в 1995 году, проживает в квартале 1, округе 2, городе Куангчи, провинция Куангчи).
«У Тьена нет постоянной работы, он профессиональный преступник. Благодаря показаниям на телефоне и компьютере Тьена полиция обнаружила, что этот человек взломал почти 400 аккаунтов. Сумма переводов составила до 10 миллиардов донгов», — добавил подполковник Куонг.
 |
| Нгуен Хыу Тиен (в чёрной рубашке) был опознан как главарь этой мошеннической группировки. Фото: Банг Хунг |
По данным полиции, эти субъекты благодаря опыту узнают пароли игроков в Facebook и используют свои уловки. Более того, эти субъекты обладают базовыми знаниями в области информационных технологий и понимают человеческую психологию, поэтому им было очень легко совершить мошенничество.
Признавая, что жертвами этой группы мошенников через газету Nghe An является множество людей, как местных, так и иностранных, полиция города Винь объявила, что любой, кто стал жертвой этой группы мошенников, должен позвонить по номеру телефона0936.237.999, познакомьтесь со следователем Тран Хонг Ха.
