Продолжать выявлять нарушения в отделении MB24 Нгеан

(Баонхэан) - Согласно записям следственного управления полиции Нгеан, с августа 2011 года Нгуен Дык Минь (родился в 1981 году), проживающий в коммуне Куинь Хынг (район Куинь Лыу), и Нгуен Суан Тхинь (родился в 1971 году) из Тхай Бинь (ранее учился в Университете Тай Нгуен) являются двумя субъектами, участвующими в членстве MB24 в Ханое, которые вернулись в Нгеан, чтобы найти способы связаться с субъектами Хо Ань Туан (родился в 1972 году), проживающий в Нги Хыонг (город Кыало); Чу Тиен Куй (родился в 1970 году), проживающий в коммуне Дьен Труонг (Дьен Чау); Нгуен Чи Тхьет (родился в 1981 году) из Винь Тхань (Йен Тхань); Хоанг Суан Сань (родился в 1959 году) из коммуны Сонглок, Канлок, провинция Хатинь. Эта группа людей обсуждала создание онлайновой торговой акционерной компании, филиала Нгеан (CNNA). 19 сентября 2011 года MB24 приняло решение о создании CNNA под управлением MB24 и назначило Хо Ань Туана директором филиала. 20 октября 2011 года Департамент планирования и инвестиций Нгеан выдал свидетельство о регистрации предприятия филиалу MB24 в Нгеане с головным офисом по адресу 41 Дао Зуй Ту (город Винь) с собственной печатью и активами. Вся деятельность CNNA зависит от MB24 (ежемесячно MB24 в Ханое вычитает 10% выручки от количества стендов разработки CNNA из CNNA).

CNNA отвечает за реализацию проекта «Обучение онлайн-трейдингу». В частности, это обучение, инструкции по использованию интернета, методы онлайн-трейдинга, навыки работы с программным обеспечением... Что касается организационной структуры, то в CNNA работает 11 человек, включая Хо Ань Туана, директора филиала. Заместителями директора являются Нгуен Дык Минь и Хоанг Суан Сань. Иерархия в CNNA также регламентируется снизу вверх: член – член – VIP – VIP-лидер, заместитель директора, директор – Золотой директор – Бриллиантовый директор, а также критерии и льготы.

Принцип работы заключается в том, что участники должны приобрести как минимум одну торговую точку (киоск) на сайте стоимостью 5,2 миллиона донгов. Если участник пригласит другого человека для покупки киоска, он получит 1,5 миллиона донгов. Таким образом, чем больше людей он пригласит для покупки и продажи товаров в сети MB24, тем больше денег он получит в геометрической прогрессии. Эта сумма вычитается из 5,2 миллиона донгов нового участника. Когда система создаст 99 пар (198 киосков), участник станет VIP-участником. Кроме того, став VIP-участником, он получит дополнительные денежные средства, такие как косвенные бонусы: 322 000 донгов x 99 пар = 31 680 000 донгов и VIP-бонус: 72 000 000 донгов (после вычета подоходного налога в MB24). С помощью вышеуказанной формы незаконного спекулятивного бизнеса в течение 10 месяцев работы (с 1 октября 2011 года по 31 июля 2012 года) члены CNNA распространились по всем провинциям на юге и севере, привлекая около 1000 членов для участия в 13 населенных пунктах по всей стране, и эти члены потратили деньги на покупку 2519 виртуальных киосков в сети MB24 на общую сумму более 13 миллиардов донгов. Таким образом, за короткое время система CNNA достигла 10 человек VIP MB24 (с VIP 1 до VIP 9). В частности, Нгуен Дык Минь (заместитель директора): VIP 9; Чу Тиен Куй: VIP 7; Хо Ань Туан (директор): VIP 4; Нгуен Чи Тхьет, Хоанг Суан Сань (заместитель директора) все достигли: VIP 2; Участники: Ву Минь Нгок, Нгуен Ван Куи, Чан Динь Нгуен, Пхунг Тхи Тхуй, Нгуен Ван Лок - все они получили Vip 1.

До настоящего времени MB24 вычла 10% от общей суммы в более чем 13 миллиардов донгов, перечисленных CNNA, сумма в размере 1 190 010 000 донгов на такие расходы, как аренда офиса, обучение, электричество и вода, заработная плата и покупка офисного оборудования. В дополнение к прибыли в размере 1,5 миллиона донгов после набора каждого нового члена, Совет директоров и отдельные лица в CNNA незаконно присвоили 2 636 220 000 донгов. В частности: Нгуен Дык Минь (заместитель директора): 982 240 000 донгов; Хо Ань Туан (директор): 497 000 000 донгов; Чу Тиен Куи: 733 260 000 донгов; Нгуен Чи Тхьет: 211 860 000 донгов; Хоанг Суан Сань (заместитель директора): 211 860 000 донгов.

После получения достаточного количества доказательств полиция департамента PC46 города Нгеан вызвала руководство CNNA для дачи показаний, разъяснения метода работы и суммы денег, присвоенных субъектами; координировала проверку в Банке сельского хозяйства и развития села Нгеан, Vietin-Bank в городе Кыало, уточнила счета переведенных и отправленных денег, процесс конвертации денег в баллы и обратно для отдельных лиц.

Говоря о расследовании и уголовном преследовании в отношении лиц, находящихся в CNNA, полковник Дао Хонг Лап, начальник полицейского управления по расследованию преступлений, связанных с экономическим управлением и должностями, полиции Нгеана, заявил: «В последнее время общественность и пресса обсуждали, почему местные отделения MB24 привлекли к ответственности и временно задержали подозреваемых, но руководство отделения MB24 в Нгеане до сих пор не отреагировало на результаты расследования. Согласно распоряжению Главного управления следственной полиции Министерства общественной безопасности от 7 августа, в населённых пунктах, где расположены отделения MB24 в Ханое, расследование и судебное преследование будут проводиться в соответствии с делегированными полномочиями. Если в населённом пункте вышеуказанное поведение происходит в рамках независимой сети, не связанной с MB24, то местной полиции будет поручено провести независимое расследование. Результаты расследования CNNA, следственного полицейского управления полиции Нгеана, показали, что CNNA в городе Винь является филиалом компании MB24 в Ханое. Следовательно, расследование и судебное преследование будут проводиться». тесное сотрудничество между полицией PC46 Нгеан и полицией города Ханой PC46.

В частности, в ближайшее время Следственное полицейское управление полиции Нгеан продолжит координировать свою деятельность с Департаментом C50, Министерством общественной безопасности и полицией Ханоя для сбора данных, связанных с деятельностью CNNA; продолжит собирать и регистрировать показания соответствующих лиц, регистрировать показания жертв и свидетелей, разъяснять ход операции, а также незаконные доходы руководства MB24 CNNA.

Хыу Чонг