Апелляционный суд оставил в силе пожизненное заключение для Хуена Нху.

7 января по итогам апелляционного разбирательства по делу Хюинь Тхи Хуен Нху Верховный народный апелляционный суд оставил в силе пожизненное заключение для обвиняемой Хюинь Тхи Хуен Нху (родилась в 1978 году, из Тьензяна), бывшего заместителя начальника отдела управления рисками филиала Vietinbank в Хошимине.

Ответчики на апелляционном слушании. Фото: VNA

С другой стороны, если в ходе расследования будут выявлены признаки преступления «Хищение чужого имущества», то продолжать расследование и привлекать к ответственности причастных лиц.

На судебном разбирательстве судебная коллегия постановила, что ответчик Хуен Нху был назначен на должность начальника отдела транзакций в соответствии с решением Vietinbank в 2010 году. Соответственно, ответчик имел право подписывать кредитные документы, утверждать и контролировать кредитные документы, а также имел право подтверждать остатки по счетам...

На основании этих доказательств и результатов публичного допроса установлено, что при выполнении порученного задания Хуен Нху допустил грубые нарушения процедуры. Исходя из этого, судебная коллегия имеет основания утверждать, что Хуен Нху является лицом, занимающим должностное положение, и подсудимый воспользовался этим положением для совершения преступления.

На основании вышеизложенных замечаний Судебная коллегия частично отменила решение суда первой инстанции против Хюинь Тхи Хюен Нху для проведения повторного расследования и повторного судебного разбирательства и в то же время потребовала рассмотреть вопрос об ответственности Vietinbank.

Кроме того, Судебная коллегия также подтвердила размер компенсации, выплаченной компанией Huynh Thi Huyen Nhu компании Zen Plaza в размере 45,5 млрд донгов; банку Navibank в размере 200 млрд донгов; банку VIB в размере 135 млрд донгов; банку ACB в размере более 668 млрд донгов и ряду других лиц.

Что касается других обвиняемых по данному делу, судебная коллегия оставила в силе приговор к 20 годам тюремного заключения для обвиняемого Во Ань Туана, бывшего заместителя директора филиала Vietinbank Nha Be; одновременно с этим она частично отменила решение суда первой инстанции в отношении обвиняемого Во Ань Туана по обвинению в преступлении «мошенническое присвоение имущества» в отношении акционерной компании Hung Yen Investment, и вернула материалы дела в Следственное агентство для повторного расследования и судебного разбирательства.

Судебная коллегия также оставила в силе приговоры следующим обвиняемым: Хюинь Ми Хань — к 14 годам тюремного заключения; Хоанг Хыонг Жанг — к 8 годам тюремного заключения; Фам Тхи Тует Ань — к 15 годам тюремного заключения; Доан Ле Ду — к 17 годам тюремного заключения; Нгуен Тхиен Ли — к 2 годам тюремного заключения (общий срок предыдущего приговора составляет 6 лет тюремного заключения) и Тран Тхи То Уен — к 14 годам тюремного заключения.

Для ответчиков, не подавших апелляцию, были вынесены следующие приговоры: Нгуен Тхи Лань — 9 лет тюремного заключения; Хунг Ми Фыонг — 2 года 2 месяца 10 дней тюремного заключения (отбыл срок тюремного заключения, освобожден в суде); Фам Ван Чи — 1 год тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора.

Судебная коллегия частично пересмотрела вердикт первой инстанции в отношении ряда обвиняемых, присудив следующие наказания: Хюинь Хыу Дань — 14 лет тюремного заключения; Дао Тхи Тует Зунг — 15 лет тюремного заключения; Фам Ань Туан — 11 лет тюремного заключения; Лыонг Тхи Вьет Йен — 6 лет тюремного заключения; Хо Хай Си — 5 лет тюремного заключения; Тран Тхань Тхань — 9 лет тюремного заключения; Тонг Нгуен Зунг — 5 лет тюремного заключения; Хюинь Чунг Чи — 7 лет тюремного заключения; Буй Нгок Куен — 13 лет тюремного заключения; Ву Нгуен Суан Тиен — 9 лет тюремного заключения; Нгуен Тхи Фук Нган — 10 лет тюремного заключения; Ле Тхи Нгок Лой — 3 года тюремного заключения условно.

Таким образом, в этой группе только обвиняемой Дао Тхи Тует Дунг был назначен более строгий приговор по сравнению с приговором первой инстанции (первая инстанция — 12 лет лишения свободы, апелляция — 15 лет лишения свободы), тогда как всем остальным обвиняемым приговоры были смягчены.

Что касается ответственности за выплату компенсации, Судебная коллегия обязала ответчика Фам Ван Чи выплатить более 23 млрд донгов; Нгуен Тхи Лань – более 9 000 млрд донгов; Хюинь Ми Фыонг – более 218 млрд донгов; Дао Тхи Тует Зунг – более 440 млрд донгов; Нгуен Тхиен Ли – более 1 200 млрд донгов; Фам Ань Туан – более 72 млрд донгов. Судебная коллегия также оставила в силе постановление об аресте активов и заморозке счетов ответчиков Хуен Нху, Нгуен Тхи Лань, Во Ань Туан, Нгуен Тхиен Ли и Фам Ань Туан.

Судебная коллегия также рекомендовала Верховной народной прокуратуре возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности Чыонг Минь Хоанга и Нгуен Тхи Минь Хыонг, бывшего заместителя директора филиала Vietinbank в Хошимине, по обвинению в «Безответственности, повлекшей тяжкие последствия».

В то же время Судебный совет также рекомендовал Следственному управлению Министерства общественной безопасности привлечь к ответственности дополнительных лиц, помогавших Хуен Ню, а также ростовщиков, которые не были привлечены к ответственности.

Ранее, 27 января 2014 года, Народный суд города Хошимин в первой инстанции приговорил Хюинь Тхи Хюен Нху к пожизненному заключению за преступления «Мошенническое присвоение имущества» и «Подделка печатей и документов учреждений и организаций».

Остальные 22 обвиняемых получили сроки от 1 до 20 лет лишения свободы.

Что касается гражданско-правовой ответственности, суд первой инстанции обязал Хюинь Тхи Хюен Ню в одиночку возместить незаконно присвоенные 2,185 млрд. донгов, кроме того, ответчик должен совместно с рядом других ответчиков возместить потерпевшим более 1,708 млрд. донгов.

Суд также обязал Vietinbank вернуть банку ACB более 24 млрд донгов, хранившихся на 19 счетах во Vietinbank. Для обеспечения исполнения решения суда первой инстанции только в отношении Хюинь Тхи Хюен Нху были арестованы денежные средства и активы ответчика, включая 82 млрд донгов, 3 автомобиля (Honda, Lexus, Toyota) и 12 других объектов недвижимости (судебные издержки первой инстанции, которые Хюен Нху пришлось уплатить, составили почти 2,3 млрд донгов).

Чтобы незаметно присвоить деньги у подразделений, банков и частных лиц, Хюинь Тхи Хюен Ню воспользовалась названием Vietinbank - филиала в Хошимине и филиала в Нябе, прося подразделения и частных лиц открыть свои расчетные счета в этих двух филиалах.

Чтобы завоевать доверие подразделений и отдельных лиц при подписании договоров на перевод денег, Ню подделывал печати и подписи руководителей Vietinbank - отделения в Нябе; затем составлял для них договоры инвестирования капитала и депозитные договоры, чтобы они могли переводить деньги на счета, открытые в Vietinbank - отделениях в Хошимине и Нябе.

Отсюда Ню продолжил подделывать печати многих компаний, чтобы изъять и присвоить почти 4000 миллиардов донгов у 3 банков, 9 компаний и 3 частных лиц.

По данным Vietnam+