Преступление, связанное с нарушением правил банковской деятельности в соответствии с последним Уголовным кодексом

Это беспокоит госпожу Тран Тхи Тхао (Йен Тхань, Нге Ан).

Отвечать:Преступление, связанное с нарушением правил банковской деятельности и иной деятельности, связанной с банковской деятельностью, регулируется статьей 206 Уголовного кодекса 2015 года, измененной и дополненной в 2017 году следующим образом:

- Любое лицо, совершившее одно из следующих действий, причинившее ущерб имуществу другого лица на сумму от 100 000 000 до 300 000 000 донгов, подлежит штрафу в размере от 50 000 000 до 300 000 000 донгов или тюремному заключению на срок от 6 месяцев до 3 лет:

+ Предоставление кредита в случаях, когда кредит не предоставляется, за исключением случаев предоставления кредита в форме выпуска кредитных карт;

+ Предоставление необеспеченного кредита или предоставление кредита на льготных условиях субъектам, кредитование которых ограничено в соответствии с положениями закона;

+ Нарушение требований нормативов безопасности операций кредитных организаций и филиалов иностранных банков, установленных Законом о кредитных организациях;

+ Намеренное завышение стоимости залога при оценке цены выдачи кредита в случаях, когда залог необходим;

+ Нарушение положений законодательства об общем остатке задолженности по кредитам для субъектов, подпадающих под кредитные ограничения;

+ Предоставление кредита, превышающего лимит собственного капитала, клиенту и связанным с ним лицам, за исключением случаев, когда имеется одобрение компетентного органа в порядке, установленном законом;

+ Нарушение положений закона о внесении капитала, лимитах внесения капитала, покупке акций и условиях кредитования;

+ Выпуск, поставка, использование незаконных платежных средств; подделка платежных документов, платежных средств; использование поддельных платежных документов, платежных средств;

+ Незаконная торговля золотом или незаконная торговля иностранной валютой;

+ Осуществление банковской деятельности без разрешения компетентного государственного органа, установленного Законом о Государственном банке Вьетнама и Законом о кредитных учреждениях.

- Совершение преступления, повлекшего за собой ущерб имуществу в размере от 300 000 000 до 1 000 000 000 донгов, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

- Совершение преступления, повлекшего за собой ущерб имуществу в размере от 1 000 000 000 до 3 000 000 000 донгов, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.

- Совершение преступления, повлекшего за собой ущерб имуществу в размере 3 000 000 000 донгов или более, наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.

- Правонарушителю также может быть запрещено занимать должности, заниматься профессией или выполнять определенные работы на срок от 1 до 5 лет.

Наказания, применяемые к правонарушителям, нарушающим правила банковской деятельности и иной деятельности, связанной с банковской деятельностью: В случаях, предусмотренных основными элементами: правонарушители могут быть оштрафованы на сумму от 50 000 000 до 300 000 000 донгов или лишены свободы на срок от 6 месяцев до 3 лет. В случаях, предусмотренных отягчающими обстоятельствами, в зависимости от степени опасности преступления: правонарушители могут быть лишены свободы на срок от 3 до 20 лет.

Кроме того, правонарушителю может быть запрещено занимать должности, заниматься профессией или выполнять определенные работы на срок от 1 до 5 лет.