Генеральный директор, обманувший 700 человек и заставивший их купить виртуальное золото, приговорен к пожизненному заключению

Суд установил, что 700 вьетнамцев были обмануты иностранцем, который заставил их инвестировать в незаконную площадку для торговли золотом, открытую при компании Khai Thai.

Спустя пять дней после начала судебного разбирательства в первой инстанции, днём 15 декабря, Народный суд Ханоя вынес приговор семерым обвиняемым по делу о мошенническом присвоении имущества. Организатором дела был Сюй Мин Джун (также известный как Сага, бывший генеральный директор компании Khai Thai).

Ответчики в суде. Фото: Бао Ха.

Сун Мин Джун был приговорён к пожизненному заключению за мошенничество. Приговор показал, что только Нгуен Мань Линь признал себя виновным в совершении преступления в полном объёме. Остальные пятеро признали себя виновными лишь «в некоторой степени». Многие потерпевшие не признали себя жертвами. Адвокаты обвиняемых ходатайствовали о возвращении материалов дела и проведении повторного расследования, поскольку считали, что их клиенты не совершали преступления, вменяемого в вину в обвинительном заключении.

Однако судейская коллегия постановила, что инвестиционный траст не был зарегистрирован в компании Khai Thai. Помимо торговли виртуальным золотом, компания Khai Thai не осуществляла иной деятельности. Действия Сю Мин Джуна и обвиняемых представляют собой преступление, связанное с мошенническим присвоением имущества, представляющее общественную опасность и посягающее на собственность граждан.

Сю Мин Джун был признан виновным в главной роли: он отдавал распоряжения подчиненным использовать различные формы ложной рекламы и обучал консультантов торговле золотыми счетами (виртуальным золотом), хотя знал, что этот вид бизнеса запрещен вьетнамским законодательством. Обещая вывести вьетнамцев, желающих получать прибыль от виртуального золота, на мировой рынок, компания Khai Thai на самом деле получала деньги от одного человека и платила другому, создавая впечатление, что клиенты торгуют виртуальным золотом.

С конца 2012 года по конец 2014 года компания Khai Thai собрала более 500 миллиардов донгов у почти 1600 человек по всему Вьетнаму. К моменту судебного разбирательства компания Khai Thai выплатила клиентам более 18 миллиардов донгов в виде процентов и присвоила почти 270 миллиардов донгов.

Суд установил, что остальные шесть ответчиков, директора филиалов и главные бухгалтеры компании Khai Thai Company, активно помогали Сю Мин Джуну в привлечении депозитов. Все ответчики знали о характере деятельности Khai Thai, но высокие зарплаты и бонусы побудили их помогать Сю Мин Джуну в присвоении средств клиентов.

Однако обвиняемые были всего лишь наемными работниками, а похищенные деньги полностью были использованы Сю Мин Джуном. Обвиняемые также вернули часть похищенных средств. Таким образом, суд приговорил этих шестерых человек к 20 годам лишения свободы: Фан Киен Чунга – к 4 годам, Чинь Хоанг Бинь – к 20 годам, Нгуен Мань Линь – к 20 годам, Доан Тхи Луен – к 15 годам, Тан Хай Нам – к 14 годам и 6 месяцам, а Динь Тхи Хонг Винь – к 14 годам лишения свободы за мошенническое присвоение чужого имущества.

Суд обязал Сю Мин Джуна возместить потерпевшим сумму незаконно присвоенных им денежных средств. Остальным ответчикам было предписано вернуть деньги, которые они помогли Саге незаконно присвоить. Взысканные с ответчиков деньги будут выплачены потерпевшим в соответствии с их взносами в капитал.

По данным Народного суда, помимо семи обвиняемых, дела еще 18 человек, являющихся бизнес-менеджерами компании Khai Thai, будут разделены и рассмотрены позднее.

По данным VNE