Трам Бе и «сделка» по предоставлению займа в размере 1,7 млрд донгов Фам Конг Даню

Будучи знаком с Трам Бе, когда Фам Конг Дань столкнулся с трудностями, он обратился к Трам Бе за помощью. Хотя Трам Бе не имел права занимать большие суммы, он «нарушил правила» и быстро одолжил Фам Конг Даню 1700 миллиардов донгов.

Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности завершило дополнительное расследование по делу об «умышленном нарушении государственных правил экономического управления, повлекшем за собой серьезные последствия», совершенном в Строительном банке (VNCB), Sacombank; Tien Phong; BIDV; и одновременно передало дело в Верховную народную прокуратуру для предложения о дополнительном судебном преследовании обвиняемого Трам Бе (1959 года рождения), бывшего постоянного заместителя председателя совета директоров, председателя кредитного совета Sacombank, и 21 связанного с ним лица.

Трам Бе когда-то был известной фигурой в банковской и финансовой сфере.

Согласно результатам дополнительного расследования, когда Фам Конг Дань нуждался в крупной сумме денег в размере до 2 000 миллиардов донгов в BIDV, он обратился к Трам Бе, поскольку между ними были отношения с тех пор, как Трам Бе работал в Phuong Nam Commercial Joint Stock Bank.

Примерно в середине апреля 2013 года Фам Конг Дань обратился в Sacombank к Трам Бе с просьбой одолжить около 2000 миллиардов донгов. Трам Бе согласился предоставить Дань, но потребовал залог, например, недвижимость или депозиты.

После этого Трам Бе повёл Фам Конг Даня на встречу с Фан Хюй Кхангом, генеральным директором Sacombank. В офисе Кханга три известных деятеля банковской и финансовой индустрии пришли к соглашению о том, что Sacombank предоставит Фам Конг Даню кредит в размере от 1300 до 1800 миллиардов донгов, но с обеспечением.

Фам Конг Дань в суде.

Поскольку заимствование такой большой суммы денег должно быть представлено Совету директоров для принятия решения, это займет время, и может быть сложно заимствовать, поскольку при представлении Совету директоров будет много противоположных мнений.

Предвидя подобные трудности, Трам Бе поручил Фан Хюй Кхангу организовать кредит для Дань. На встрече присутствовали только Трам Бе, Фам Конг Дань и Фан Хюй Кхан.

Получив одобрение от Трам Бе и Фан Хуэй Кханга, 19 апреля 2013 года Фам Конг Дань поручил своим подчиненным подготовить гарантийные фонды, создать бизнес-план и кредитную документацию, как того требует Sacombank.

Подчинённые Фам Конг Даня подготовили шесть комплектов юридических документов для шести компаний, а также список распределения кредитов для этих шести компаний. Трам Бе одобрил кредиты, несмотря на то, что документы были неполными.

Фан Хуэй Кханг — влиятельный помощник в деле Трам Бе, предоставивший Фам Конг Даню кредит в размере 1,7 млрд донгов.

Из-за просроченных кредитов 6 компаний не смогли погасить свои долги, Sacombank взыскал основную сумму и проценты с депозитов VNCB в Sacombank, что нанесло VNCB убытки в размере более 1 800 млрд донгов.

Согласно результатам дополнительного расследования, показания г-на Чам Бе, приведённые выше, согласуются с показаниями Фам Конг Даня. Следственный орган установил наличие достаточных оснований для привлечения обвиняемых Чам Бе и Фан Хюй Кханга к уголовной ответственности по статье «Умышленное нарушение государственных правил экономического управления, повлекшее тяжкие последствия» как сообщников Фам Конг Даня.