Разоблачена банда, создавшая «виртуальный банк», чтобы обманным путем заставлять людей давать деньги в долг.

Полиция округа Биньчань (Хошимин) заявила, что только что пресекла деятельность банды мошенников, применявших совершенно новые и изощренные уловки.

Полиция задерживает 8 подозреваемых, чтобы привлечь их к ответственности за их поведение.«мошенническое присвоение имущества»Известно, что эту банду возглавляют Нгуен Куок Дат (23 года) и Ле Тхи Тхань Сау (32 года, оба проживают в округе Тан Фу).

Эта группа создала виртуальный банк для совершения мошеннических действий. Фото: CA

Ле Тхи Тхань Сау (слева) и Нгуен Куок Дат (справа) — двое подозреваемых, играющих главные роли. Фото: CA

Из сообщений общественности известно, что полиция округа Биньчань начала расследование в отношении банды, подозреваемой в создании «виртуального» банка с целью совершения мошенничества.

После длительного периода наблюдения, днём 24 сентября полиция района Биньчань провела обыски в двух домах в районе Гамлет 6А, коммуна Виньлок А и Гамлет 4А, коммуна Виньлок Б. В этих местах полиция задержала восемь человек для проведения расследования и конфисковала вещественные доказательства, включая множество компьютеров, банковских карт, книг и т. д.

Согласно результатам полицейского расследования и показаниям подозреваемых, зная, что многие люди столкнулись с трудностями после пандемии COVID-19, Дат и Сау организовали сложную мошенническую группу. Они арендовали дом в коммуне Виньлок А в качестве штаб-квартиры и дом в коммуне Виньлок Б для совместного проживания.

Дат и Сау наняли множество подростков от 16 до 18 лет, которые ежедневно обзванивали множество людей, согласно списку, который они приобрели в социальных сетях. Звоня, эти подростки представлялись сотрудниками банка и советовали людям взять деньги в долг под низкие проценты, с простой процедурой и быстрой выдачей.

Они выдают себя за сотрудников таких отделов, как: консультирование клиентов, оценка дел, обслуживание клиентов, выплаты..., по очереди связываются с жертвами, заставляя их думать, что они настоящие сотрудники банка.

Группа мошенников выдавала себя за банковских сотрудников и выполняла действия, как настоящие, в результате чего многие жертвы попались в ловушку. Фото: CA

Когда жертве нужно занять денег, они обращают внимание на информацию, добавляют друзей на Zalo, чтобы консультировать клиентов, как будто они настоящие.

Эта группа предлагает два кредитных пакета. Один — кредит на сумму от 10 до 50 миллионов донгов, при этом клиенты должны оплатить страховку в размере 1,9 миллиона донгов. Второй — кредит на сумму от 50 до 100 миллионов донгов, при этом клиенты должны оплатить страховку в размере 3,9 миллиона донгов.

Печать поддельных банковских карт для мошенничества. Фото: CA

Тактика этой группы заключается в четком заявлении о том, что клиенты будут платить страховые взносы только после того, как банк выдаст кредит.

Они также организовали печать документов для рассылки клиентам под видом настоящих. Группа подозреваемых печатала поддельные банковские карты, сообщая клиентам, что деньги за кредит поступили на новый счёт, и что, получив карту, они смогут её активировать и снять деньги. Они отправляли клиентам поддельные банковские карты и подарки, такие как кошельки, очки и т.д., по почте.

Многие жертвы, получив свои банковские карты, сразу же переводили страховые деньги на счета, указанные мошенниками. Когда же клиенты активировали свои карты и снимали деньги, они с удивлением обнаруживали, что карты поддельные.

Полиция установила личности десятков жертв этой мошеннической группы. Полиция призывает всех пострадавших связаться с ней для содействия дальнейшему расследованию.