Ликвидирована крупная группировка, занимавшаяся контрабандой бензина
В ходе пресечения деятельности крупномасштабной группы, занимавшейся контрабандой бензина, полиция привлекла к ответственности 53 человека, в том числе 6 сотрудников таможни.
15 мая Департамент экономической полиции города Хошимин объявил, что только что возбудил уголовное дело в отношении 30 человек, являющихся сотрудниками Saigon Transco Petroleum Transport Company Limited, в рамках расширения расследования контрабандной сети, в которой перевозились миллионы литров дизельного и дизельного топлива, которая осуществлялась в портах городов Хошимин, Ба Риа - Вунгтау, Донгнай...
На сегодняшний день полицейское управление города Хошимин привлекло к ответственности 53 обвиняемых, в том числе 41 обвиняемого из компании Saigon Transco, 3 субъекта, потреблявших контрабандную нефть, 3 субъекта из компаний, агентов, поставляющих реэкспортированную нефть, и 6 сотрудников таможенного управления провинции Ба Риа-Вунгтау (ныне Региональное таможенное отделение XV).
Ранее Департамент экономической полиции раскрыл организованную, сложную сеть контрабандистов бензина, которая использовала временную политику импорта-реэкспорта для получения незаконной прибыли.
Следственным органом установлено, что в марте 2022 года Ле Тан Хоа (49 лет, проживающий в 7-м округе) учредил компанию Saigon Transco Petroleum Transport Company Limited, зарегистрировав её для осуществления деятельности по поставке топлива международным судам в форме временного импорта-реэкспорта. Хоа и его сообщники воспользовались политикой освобождения от уплаты налогов на реэкспортируемую нефть, поставляемую иностранным судам, для контрабанды бензина.
В частности, Хоа связался с поставщиками реэкспортной нефти, чтобы назначить их транспортной группой. Затем Хоа поручил сотрудникам, отвечающим за доставку, договориться с капитаном и главным механиком судна о выкупе части поставленной нефти.
Этот объем нефти был незаконно перевезен на внутренние склады в городе Хошимин для потребления, что позволило незаконно получить прибыль в десятки миллиардов донгов.
Чтобы обеспечить бесперебойную работу линии, Хоа поручил сотрудникам Saigon Transco подкупить многих таможенников, чтобы те избегали этапов проверки и контроля.
В январе 2024 года Агентство следственной полиции возбудило уголовные дела по статьям «Контрабанда» и «Получение взятки» и арестовало десятки подозреваемых. К настоящему времени полиция арестовала ещё несколько фигурантов дела и продолжает расследование.
.jpg "Triệt phá đường dây tàng trữ, vận chuyển gần 1,5 tạ pháo từ nước ngoài về Nghệ An")
