Раскрыта деятельность крупной сети братьев-семей, подделывавших документы

9 июня полиция Хошимина объявила о пресечении крупной преступной группировки, занимавшейся подделкой печатей и документов организаций. Эта банда подделывала множество регистрационных документов транспортных средств, сертификатов техосмотра и отметок о прохождении техосмотра...

Были арестованы участники преступной группировки, занимавшейся подделкой печатей и документов. Источник: LĐ

После периода наблюдения, около 15:30 29 мая, перед воротами многоквартирного дома на улице До Суан Хоп, округ Фуок Лонг Б, город Тху Дук, полиция арестовала и конфисковала у Лыонг Чиеу Ви (родился в 2001 году, зарегистрирован по месту жительства в провинции Ба Риа-Вунг Тау) коробку с предположительно поддельными документами.

В то же время на улице Буй Хыу Нгиа (район 2, район Бинь Тхань) рабочая группа арестовала и конфисковала у Нгуена Ван Хунга (1996 года рождения, зарегистрированного по месту жительства в Хайфоне) коробку с предположительно поддельными документами.

Продолжая расследование и расширяя дело, Специальная оперативная группа арестовала связанных с ним лиц, в том числе: Тран Тиен Тханя (также известного как «Тин», 1988 г.р.), Тран Тиен Дата (1995 г.р., младшего брата Тханя), Нгуен Тхи Тхань Суан (1985 г.р., подружку Тханя), Нгуен Минь Хай (1992 г.р.), Луу Труонг Жянг (2002 г.р.), Буй Фам Йен Нхи (1997 г.р.), Буй Тхи Нгок Хьеу (1996 г.р.), Нгуен Нгок Сон (1992 г.р.), Нгуен Ван Кует (1994 г.р.) и Нго Ван Тунг (1996 г.р.).

В ходе экстренного обыска в домах подозреваемых полиция изъяла более 450 документов различных типов, в том числе удостоверения личности, свидетельства о различных дипломах, сертификаты об обучении и практике, водительские удостоверения на управление мотоциклом и автомобилем, сертификаты о профессиональной компетентности капитанов судов внутреннего плавания, документы о регистрации транспортных средств, сертификаты техосмотра, печати техосмотра транспортных средств, документы, такие как справки о судимости... и многие другие сопутствующие документы и вещественные доказательства.

По данным расследования, это организованная преступная группировка, в которой каждой группе и каждому члену банды назначены определённые роли и задачи. В частности, Чан Тиен Тхань является вдохновителем и лидером, нанял и вербовал множество сообщников для участия в преступлении, включая: Лыу Труонг Жянга, Лыонг Чиеу Ви, Нгуен Тхи Тхань Суана, Буй Фам Йен Нхи, Буй Тхи Нгок Хьеу, Нгуена Ван Куета, Нгуена Ван Хунга и Нго Ван Туна. Кроме того, эти лица вступили в сговор с Нгуеном Нгок Соном и Нгуеном Минь Хаем для подделки различных документов.

Тран Тиен Тхань заказал поддельные водительские права в интернете и, обнаружив, что это прибыльное дело, придумал подделывать документы и продавать их за деньги. Примерно в декабре 2022 года Тхань и Тран Тиен Дат арендовали квартиру на улице До Суан Хоп в районе Фуок Лонг Б города Тху Дык для хранения и упаковки поддельных документов, а также дом на улице 79 в районе Фуок Лонг Б для изготовления поддельных документов.

Тхань закупил оборудование для подделки документов, такое как: компьютеры, принтеры, ламинаторы, копировальные аппараты...; нанял Нгуен Тхи Тхань Суан, Лыонг Чиеу Ви, Лыу Труонг Жянг, Буй Фам Йен Нхи, Буй Тхи Нгок Хьеу, чтобы те помогали Тханю в подделке документов, упаковке и доставке поддельных документов.

Тхань купил в Интернете набор файлов, содержащих информацию и документы, такие как дипломы, сертификаты, свидетельства о праве пользования землей, регистрационные документы, банковские сберегательные книжки и т. д., за 15 миллионов донгов и передал этот набор файлов Нхи, чтобы сохранить его на USB-носителе для использования в качестве поддельных документов.

Чтобы найти клиентов, Тхань публикует информацию о получении различных дипломов в социальных сетях или через посредников, чтобы получать заказы на поддельные документы. Когда посредник передаёт информацию о клиентах, заказывающих поддельные документы, через приложения социальных сетей, такие как Zalo, Telegram и т.д., Тхань сообщает об этом Нхи, чтобы тот мог воспользоваться компьютером, получить файл с соответствующим дипломом, отредактировать информацию о клиенте и распечатать её на цветном принтере. Буй Тхи Нгок Хьеу помогает Нхи сделать множество копий поддельных документов, затем проштамповать их поддельными нотариальными печатями и упаковать в нейлоновые пакеты...

В среднем Тхань и его сообщники подделывали около 20 документов различных типов ежедневно, принося за каждый поддельный документ от 200 000 до 250 000 донгов. К моменту разоблачения Тхань работал уже около полугода, изготавливая в среднем около 600 поддельных документов различных типов ежемесячно и незаконно зарабатывая от 720 до 900 миллионов донгов.

В настоящее время дело находится на стадии дальнейшего расследования.