Власти ликвидировали транснациональную сеть по отмыванию денег на сумму 67 триллионов донгов.
Власти только что ликвидировали исключительно крупную трансграничную сеть по отмыванию денег и мошенничеству, связанную с киберпреступными группировками в Камбодже, общий объем транзакций по которой превысил 67 триллионов донгов.
28 ноября Департамент экономической полиции (полиция Дананга) объявил о предъявлении обвинений еще 10 лицам из различных провинций и городов по крупному делу о трансграничном отмывании денег и мошенничестве, в результате чего общее число обвиняемых достигло 33.
В число новых обвинений входят Ле Ван Нгок Дуй (Дак Лак), Фан Дык Хау (Хюэ), Хо Ле Ву Хоай (Куанг Нгай), Нгуен Трук Май (Нге Ан), Као Нгок Сон и Во Дай Луонг (Кхань Хоа), Динь Нгок Лонг и Нгуен Минь Сан (Гиа Лай), Чау Ань и Нгуен Ван Туан (Куанг Чи).
Этот шаг является частью расширяющегося расследования в отношении крупномасштабной сети отмывания денег, напрямую связанной с этими лицами.Киберпреступные группировки в КамбоджеС января 2025 года полиция Дананга возбудила против него уголовное дело.
Первоначально следователи установили, что сумма отмывания денег составила приблизительно 30 триллионов донгов. Под руководством генерал-майора Нгуен Хуу Хопа, директора полиции Дананга, расследование было расширено, в результате чего были раскрыты многочисленные и сложные схемы.
Результаты аудита показали, что общая сумма отмытых этими группами денег составила более 67 000 миллиардов донгов, а также 43 миллиона долларов США, 1,5 миллиона евро и 1 миллион канадских долларов.
В ходе рейдов власти заморозили более 1000 счетов; изъяли около 100 миллиардов донгов; конфисковали 15 станков для гравировки и печати печатей, 500 поддельных печатей и изображений почтовых марок, около 100 поддельных удостоверений личности и бланков документов, а также 1200 страниц документов о регистрации предприятий.
Первоначальное расследование показало, что группа вступила в сговор с несколькими сотрудниками банка, используя поддельные документы для открытия более 1000 фиктивных бизнес-счетов и приобретения примерно 10 000 незарегистрированных личных счетов. Затем эти счета продавались преступным группировкам в Камбодже для осуществления мошеннических действий и отмывания денег.
Полиция Дананга первоначально зафиксировала десятки пострадавших в различных провинциях и городах, чье имущество было украдено, причем в некоторых случаях ущерб достигал 12 миллиардов донгов.
В настоящее время расследование по данному делу расширяется.
