Пресечение деятельности сети по изготовлению и обороту поддельных денег и документов

11 сентября полиция провинции Куангнинь сообщила, что Агентство по обеспечению безопасности расследований полиции провинции Куангнинь только что возбудило уголовное дело и задержало 9 человек в рамках расследования факта изготовления и распространения фальшивых денег и поддельных документов во многих провинциях и городах по всей стране.

Ранее, в ходе расследования, полиция провинции Куангнинь обнаружила информацию о двух молодых людях, сбывавших фальшивые деньги в нескольких местах города Халонг. После обнаружения местными жителями они скрылись. Благодаря профессиональным мерам, полиция установила личности этих молодых людей: Нгуен Суан Тхьеп и Фан Мань Хунг (оба родились в 2005 году, проживают в районе Гиенг Дэй города Халонг).

В ходе расследования Тхиеп и Хунг признались, что покупали фальшивые вьетнамские деньги через Facebook и продавали их в нескольких точках в городах Халонг и Камфа. Поддельные деньги Тхиеп и Хунг покупали онлайн через аккаунт Facebook «Tran Hoai Nam»; курьер имел имя в Zalo «Trung Anh td» в промышленном парке VSIP (Бакнинь).

Продолжая расследование и отслеживание каналов покупки, продажи и потребления фальшивых денег через Интернет, следственное агентство выявило группу лиц во многих провинциях и городах, которые арендуют помещения в Ханое, используют специализированную технику и оборудование для производства и изготовления фальшивых денег, подделывают документы учреждений и организаций (поддельные дипломы, поддельные свидетельства о праве землепользования, поддельные удостоверения личности гражданина и т. д.), а затем через социальные сети размещают рекламу для поиска людей, желающих купить и потребить.

Организатором и руководителем вышеуказанной группы лиц является Нгуен Ван Дай (1994 года рождения, адрес: Йен Нгиа, Иен, Намдинь); Хонг Туан Тхань (2003 года рождения, в Иене, Намдинь); Ле Ба Тоан (1993 года рождения, адрес: ул. Нео, Намзянг, Тхо Суан, Тхань Хоа; имеет судимость за «Подделку документов организаций») и ряд других сообщников.

Дай арендовал дом в Нгокхой, Тханьчи, Ханой; купил машины и оборудование для изготовления фальшивых денег. Именно Тоан научил Дая и Тхань делать фальшивые деньги. После изготовления денег Тоан стал искать покупателей для их продажи. Тоан нанял Хоанг Чунг Хоа (1997 года рождения), проживающего по адресу Дай Донг, Тьен Ду, Бакнинь, и Ви Ван Ниня (2003 года рождения), проживающего по адресу Дай Донг, Тьен Ду, Бакнинь, для доставки фальшивых денег клиентам.

Среди клиентов Тоана, купивших фальшивые деньги, были Нгуен Суан Тхиеп и Фан Мань Хунг (адрес в районе Гиенг Дай, провинция Куангнинь). Тоан поручил Хоа и Ниню передать 7 миллионов донгов фальшивыми вьетнамскими купюрами Тхиепу и Хунгу в Бакнинь; затем Тхиеп и Хунг вернули эти деньги в Куангнинь для продажи.

По результатам расследования Управление по расследованию безопасности полиции провинции Куангнинь возбудило уголовное дело и арестовало 9 подозреваемых в совершении соответствующих преступлений. В ходе расследования были изъяты фальшивые вьетнамские купюры номиналом 500 000 донгов на сумму 40 500 000 донгов, множество поддельных документов (дипломы, удостоверения личности и т.д.), а также множество машин и оборудования для производства фальшивых денег (компьютеры, USB-накопители, цветные 3D-принтеры, ламинаторы для пластиковых материалов и т.д.), а также множество других предметов и документов.