Устранено 2 игорные линии стоимостью в тысячи миллиардов донгов, арестовано 24 человека

Ранее, в начале сентября 2021 года, в ходе работы по выяснению ситуации и принятию профессиональных мер полиция города Винь выявила в провинции Нгеан ряд предполагаемых преступных действий, связанных с «Предоставлением кредитов под высокие процентные ставки по гражданско-правовым сделкам», «Организацией азартных игр» и «Азартными играми» в форме онлайн-ставок через Интернет.

Под руководством провинциальной полиции полиция города Винь запустила специальный проект и сосредоточила силы на борьбе с ним. К 14 октября 2021 года, собрав достаточно документов и доказательств, полиция города Винь успешно пресекла преступную деятельность, пресекла преступления, связанные с «организацией азартных игр», «азартными играми» в форме ставок на футбол и «предоставлением кредитов под высокие проценты в рамках гражданских сделок», арестовав 14 человек.

Субъект Нгуен Чонг Линь. Фото: Дюк Ву

Среди арестованных полиция установила личность лидера этой группировки — Нгуена Чонга Линя (1990 г.р.), проживающего в коммуне Нам Кат, уезда Нам Дан, провинции Нгеан; остальные 11 человек были «агентами» Линя первого уровня.

Нгуен Тронг Линь — генеральный менеджер по работе с клиентами.ставки на футболВ Нгеане этот субъект управлял игровой линией на сайте bong88. На счёт Линь регулярно поступали крупные суммы денег, предназначенные для азартных игр.

В связи с деятельностью, связанной с ростовщичеством в сфере гражданских сделок, полиция арестовала двух человек: Нгуена Ван Ба (1985 года рождения), проживающего в коммуне Хунг Тхонг уезда Хунг Нгуен, и Хо Ким Куета (1987 года рождения), проживающего в коммуне Хунг Тан уезда Хунг Нгуен. Эти двое использовали приложение Mecash для управления счетами в целях ростовщичества.

Доказательства по делу. Фото: Дюк Вю

В следственном управлении, перед документами и доказательствами, собранными оперативной группой, подозреваемые первоначально признались в преступлениях, совершенных в провинции Нгеан. В ходе проверки телефонов подозреваемых оперативная группа установила, что линия организации ставок на футбол также была связана с подозреваемыми из других провинций и городов.

Целевая группа провела профессиональные мероприятия, подготовила выписки по банковским счетам соответствующих субъектов и определила, что линия «Игорная организация» в форме ставок на футбол, указанная выше, являлась генеральным агентом другой линии «Игорная организация».

Субъект: Нгуен Куок Сон. Фото: Дык Ву

В ходе дальнейшей проверки полиция выявила еще 8 человек, проживающих в провинциях Тхыатхиен-Хюэ и Тханьхоа и имеющих отношение к игорному бизнесу Нгуен Куок Сона.

20 октября 2021 года полиция города Винь создала 5 рабочих групп, которые отправятся непосредственно в провинции Тхыатхиен-Хюэ и Хатинь для ареста 10 человек, причастных к игорному бизнесу.

Фигуранты дела были арестованы. Фото: Дюк Ву

Таким образом, полиция города Винь ликвидировала 2 игорные сети, арестовала 24 подозреваемых, изъяла доказательства по делу, в том числе: 2 автомобиля, 3 компьютера, 5 планшетов, 37 мобильных телефонов, 7 карт банкомата и 5 миллиардов 368 миллионов донгов наличными; а также заморозила 9 банковских счетов для дальнейшего расследования.

Первоначально были идентифицированы субъекты игорного бизнеса, участвовавшие в ставках на футбол в период с мая 2021 года по 20 октября 2021 года на общую сумму более 1500 млрд донгов.

В настоящее время дело расследуется и расширяется.