Пресечена мошенническая схема с оборотом в 2 миллиарда долларов, продававшая лотерейные номера онлайн

В ходе расследования Управление уголовной полиции установило, что Хо Си Куонг (1995 года рождения), проживающий в деревне № 6 коммуны Куиньзянг (Куинь Луу), имел множество подозрительных признаков, а также неясные активы и время. Следственная группа установила, что с октября 2019 года Куонг, выдавая себя за знакомого лотерейной компании, открыл веб-сайт, позволяющий прогнозировать результаты лотерей, «проверять номера», получать лотерейные номера и продавать их в социальных сетях.

На основании собранных доказательств Следственный комитет выдал ордер на срочный арест Хо Си Куонга по обвинению в мошенничестве и присвоении имущества. В полицейском участке Куонг признался во всех своих преступлениях. Первоначально Следственный комитет доказал, что сумма денежных средств, присвоенных Куонгом у жертв через банковские счета, составила более 500 миллионов донгов.

Хо Си Куонг обманом присвоил более 500 миллионов донгов, продавая лотерейные номера. Фото: FBNV

По данным следствия, это не новый способ мошенничества с недвижимостью. В 2019 году Управление уголовной полиции пресекло деятельность преступной группировки, использовавшей этот бланк, и установило сумму похищенных средств – 26 миллиардов донгов. Арестованные участники этой группировки – жители коммуны Куинь Лам района Куинь Лу провинции Нгеан.

К концу 2019 года этот трюк продолжал пользоваться популярностью в этом районе. Злоумышленники создали множество сайтов, рекламирующих лотерейные компании или авторитетный экспертный совет, специализирующийся на анализе, «предсказании» лотерейных номеров или футбольных коэффициентов со 100% точностью. Одновременно с этим они создали множество фейковых аккаунтов в Facebook и Zalo, используя множество незарегистрированных телефонных номеров, для рекламы лотерейных номеров и футбольных коэффициентов с целью присвоения недвижимости.

Цены, которые испытуемые назначают за числа, зависят от соотношения и вероятности, поэтому они «волшебным образом» дают заоблачные цены — от 2–3 миллионов до десятков миллионов донгов. Благодаря этому трюку испытуемые зарабатывают в среднем 4–5 миллионов донгов в день.

В последнее время в Департамент уголовной полиции также поступает множество сообщений от жертв о мошенничестве и краже имущества через канал YouTube SC 7777. В ходе расследования полиция установила, что владелец этого канала YouTube проживает в провинции Хынгйен.

Примечательно, что этот субъект создал канал на YouTube для продажи результатов лотерей. В частности, у канала SC 7777 более 20 000 подписчиков, которые регулярно публикуют и прогнозируют результаты лотерей, а также делятся номерами телефонов, по которым клиенты могут связаться с ними. Каждый день канал набирает десятки тысяч просмотров и сотни комментариев.

Реклама и продажа лотерейных номеров публикуются субъектами в социальных сетях. Фото: FBNV

Полиция установила, что предоставленная субъектами информация была полностью необоснованной и имела признаки мошенничества и присвоения имущества, повлекших за собой крайне тяжкие последствия. Более того, деятельность субъектов способствовала развитию азартных игр, что существенно влияло на безопасность и правопорядок. В связи с этим Управление уголовной полиции провело проверку и сбор информации о субъектах, зарегистрировавшихся на данном YouTube-канале.

На протяжении более 3 месяцев оперативная группа раскрывала тайну каналов на YouTube, раскрывая изощренные уловки транснациональных лотерейных сетей и сетей лотерейного мошенничества, тем самым выявляя главарей.

Оперативная группа в срочном порядке арестовала Ле Ван Ку (1991 года рождения), проживающего в деревне 10 коммуны Сюанькуанг района Ванзянг (провинция Хынгйен). Предварительно, по предварительным данным, сумма денег, присвоенных Ку у жертв через интернет, составляет около 10 миллиардов донгов.