Вызов 300 «боссов» мошеннической сети MB24

Были вызваны 300 человек, включая заместителей директоров, высокопоставленных VIP-руководителей, управляющих филиалами... мошеннической компании MB24.

Полиция города Ханой вызвала 300 человек, включая заместителей директоров, VIP-лидеров верхних этажей, управляющих филиалами... для прояснения связанных с этим вопросов.

Акционерное общество по обучению онлайн-трейдингу (MB24) было основано в Ханое в 2011 году. В число учредителей вошли Нгуен Туан Минь, Нго Ван Хюй и Ле Ван Кыонг, все из которых ранее работали в компании Tan Mat Troi (эта компания расследуется на предмет мошенничества с использованием аналогичных методов).

Работая в Tam Mat Troi, три участника научились присваивать деньги участников. Поэтому группа обсудила создание программного обеспечения для начисления комиссионных и создала в системе учётную запись, чтобы иметь возможность вносить виртуальные деньги и выводить реальные.

Комментарий Нгуена Мань Ха (X).

Созданная и функционирующая по организационной модели платформы электронной коммерции. При присоединении к системе каждый участник должен заплатить 5,2 млн донгов за покупку виртуального стенда на MB24.

Приглашая в свою организацию много новых людей, участники будут получать прибыль и им будут присваиваться различные звания, что будет мотивировать участников привлекать в организацию еще больше людей.

Благодаря «опыту», полученному от Там Мат Трой, Минь, Хуэй и Куонг знали, как стимулировать и апеллировать к жадной психологии членов, тем самым привлекая гораздо большее количество участников, чем Там Мат Трой.

Если у Tam Mat Troi около 40 тысяч участников, то у MB24 в три раза больше — более 136 тысяч, из которых более 17,5 тысяч человек «привлечены» из Tam Mat Troi. Всего за год работы MB24 открыла 52 филиала в 33 провинциях и городах, а также тысячи «виртуальных» онлайн-магазинов.

Многие из жертв мошенничества MB24, однажды присоединившись к системе и узнав, что их обманули, продолжают распространять, преувеличивать и рекламировать «репутацию» и «преимущества» MB24, чтобы заставить других «попасть в ловушку» мошенничества MB24.

К моменту обнаружения и расследования деятельности MB24 вся система имела 3 уровня директоров, 18 уровней заместителей директоров, 83 уровня VIP-руководителей и 680 VIP-персон. Первоначально сумма, переведенная участниками на счёт MB24, оценивалась примерно в 200 миллиардов донгов, но на момент принятия следственным органом решения о возбуждении дела на счёте MB24 оставалось всего 700 миллионов донгов.

Известно, что большая часть изъятых денег была разделена между председателем совета директоров MB24 Нгуеном Туаном Минем (в настоящее время разыскивается по всей стране) и тремя другими «главными фигурами». Сумма составляла от 200 до 300 миллионов донгов в месяц, а в некоторые месяцы сумма, полученная «главными фигурами», достигала более 1 миллиарда донгов.

Следственное управление установило, что между четырьмя главарями было разделено около 378 миллиардов донгов. Общая сумма, присвоенная MB24, составила около 500 миллиардов донгов.

По данным Народной полиции - М