Вызов «босса» незаконной компании по торговле золотом

1 октября Департамент полиции по предотвращению преступлений в сфере высоких технологий (C50) совместно с Департаментом уголовной полиции (C45) Министерства общественной безопасности провели экстренный обыск в компании Khai Thai Investment Consulting Company Limited (штаб-квартира которой находится в здании Charmvit, район Cau Giay, Ханой).

Владельцем компании является Нгуен Мань Линь (родился в 1987 году, из Ниньбиня), который является директором и переводчиком Сю Мин Джуна (родился в 1975 году, гражданин Тайваня, Китай).

Генеральный директор Сюй Мин Джун руководит и управляет всеми инвестиционными проектами и деятельностью по привлечению бизнеса компании Khai Thai.

Компания Khai Thai имеет уставный капитал в размере 20 миллиардов донгов, мобилизовала капитал, заключила инвестиционные контракты с клиентами на инвестирование в золото через счета для принесения прибыли клиентам.

Представление компании Khai Thai на веб-сайте

Чтобы завоевать доверие клиентов, компания Khai Thai Company рекламирует, что у нее есть команда экспертов, работающих на Тайване и занимающихся торговлей золотом на торговых площадках Форекс в Гуандуне и Гонконге.

Чтобы найти клиентов, компания Khai Thai Company постоянно набирает новых продавцов, проводит их недельное обучение, печатает визитки и работает в группах, чтобы найти клиентов без трудовых договоров. Кроме того, сотрудники компании Khai Thai Company ищут в интернете номера телефонов продавцов автомобилей и мотоциклов — людей с деньгами, которые помогают им находить клиентов.

Используя вышеперечисленные уловки, компания Khai Thai мобилизовала около 2000 инвестиционных трастовых счетов с суммой более 200 миллиардов долларов и перевела деньги за границу.

Следственный орган уточнил, что компания Khai Thai не осуществляла никаких инвестиций, а только привлекала капитал и выплачивала процентные ставки в размере 3–3,5% годовых.

В ходе обыска трех офисов компании полиция изъяла десятки миллиардов донгов наличными, а также множество связанных с ними документов и бумаг.

Полиция также вызвала пятерых высокопоставленных должностных лиц компании Khai Thai, в том числе: директора Нгуен Мань Линь (родился в 1987 году, Ниньбинь); генерального директора Сюй Мин Джунг (родился в 1975 году, гражданин Тайваня); исполнительного директора Доан Тхи Луен (родилась в 1987 году, из Хайзыонга); исполнительного директора филиала в Нгуен Ван Ку, район Лонг Бьен, Ханой Динь Тхи Хонг Винь (родилась в 1985 году, из Ниньбиня) и главного бухгалтера Чинь Хоа Бинь (родился в 1975 году, из Ниньбиня).

Ранее, 26 сентября, C45 совместно с C50 выдали экстренный ордер на арест г-на Ву Дык Хьеу — генерального директора акционерной компании VGX Investment и Нгуен Тхи Ми Хань — главного бухгалтера этой компании для расследования незаконной предпринимательской деятельности.

По данным расследования, несмотря на то, что компания VGX не имеет права торговать золотом и золотыми деривативами, с 2012 года и по настоящее время она нагло открыла площадку для торговли золотом, привлекая инвесторов к участию.

Для участия в торгах золотом инвесторам необходимо внести минимальный депозит в размере 100 долларов США. Эта сумма гарантирует инвесторам возможность размещать ордера на покупку или продажу золота на сумму, в 100 раз превышающую сумму внесенного депозита.

VGX также установила правило, согласно которому брокерские сборы должны выплачиваться владельцу торговой площадки немедленно при совершении новой сделки, при этом минимальный размер комиссии составляет 10 000 донгов за 1 таэль золота, проданного на бирже. Первоначально полиция установила, что в открытии счетов на VGX участвовало около 700 инвесторов с общей суммой транзакций более 110 млрд донгов.

По данным ВОВ