Вызов господина Тран Бак Ха на суд по делу Фам Конг Даня - Трам Бе

24 июля Народный суд города Хошимин представит обвиняемых Фам Конг Даня (бывшего председателя совета директоров VNCB, председателя совета участников и генерального директора Thien Thanh Group), Чам Бе (бывшего постоянного заместителя председателя совета директоров, председателя кредитного совета Sacombank) и 44 их сообщников по обвинению в совершении преступления, заключающегося в умышленном нарушении государственных правил управления экономикой, повлекшем тяжкие последствия.

На суде первой инстанции в январе подсудимый Трам Бе заявил, что не согласен с обвинением в пособничестве Фам Конг Дань. Фото: Тунг Тин.

Ранее, утром 7 февраля, Народный суд объявил о возвращении материалов дела и проведении дополнительного расследования, поскольку счел, что остались некоторые вопросы, требующие расследования и выяснения.

После повторного расследования прокуратура не обнаружила никаких новых преступлений или новых подробностей, поэтому Народная прокуратура осталась на том же мнении обвинения, что и в предыдущем обвинительном заключении.

В связи с данным делом суд также направил письмо с вызовом в суд представителей 7 банков и 8 членов судебной оценочной группы Государственного банка.

В судебном процессе приняли участие около 200 человек, имеющих смежные права и обязанности. Среди них были такие магнаты, как Тран Бак Ха (бывший председатель совета директоров Вьетнамского акционерного коммерческого банка инвестиций и развития (BIDV)), Ву Бать Йен (председатель совета директоров CB), Тран Куи Тхань (Tan Hiep Phat Beverage Group), Хуа Тхи Фан (бывший председатель Dai Tin Joint Stock Commercial Bank (TrustBank)),...

На недавнем судебном процессе по делу Фам Конг Даня судейская коллегия несколько раз вызывала г-на Тран Бак Ха. Однако утром 15 января представитель представил документы, подтверждающие, что бывший председатель совета директоров банка BIDV проходил лечение в Сингапуре.

Министерство общественной безопасности установило, что бывший председатель BIDV Тран Бак Ха подписал 12 отчетов, обобщающих мнения членов Подкомитета по управлению рисками BIDV, когда они одобрили политику предоставления кредитного капитала 12 компаниям-«призракам» Фам Конг Даня на максимальную сумму 4,7 млрд донгов и назначили 4 филиала для осуществления кредитования.

Несмотря на выявленные нарушения, результаты оценки, проведенной Государственным банком, установили, что ущерб был причинен не BIDV. Следовательно, лица, причастные к BIDV, не совершили преступления. Результаты расследования не дали достаточных оснований для определения роли Фам Конг Даня как соучастника, поскольку не было никаких документов, доказательств или заявлений, подтверждающих, что эти лица знали о том, что компании, заимствующие капитал у BIDV, были учреждены Фам Конг Данем.

В ходе судебного разбирательства обвиняемые Трам Бе и Фан Хуэй Кханг (бывший генеральный директор Sacombank) заявили, что было неправильным одалживать деньги Фам Конг Даню в трех банках — Sacombank, BIDV и TPBank, однако к ответственности были привлечены только обвиняемые.

Трам Бе признал, что встречался с Фам Конг Данем для обсуждения кредита, но это соответствовало банковским правилам и государственным нормам, регулирующим выдачу крупных кредитов. В процессе кредитования были допущены профессиональные ошибки, но Трам Бе и Фан Хюй Кханг подтвердили, что не знали истинной цели Фам Конг Даня, привлекая компании для займа. Подсудимый Трам Бе заявил, что не согласен с обвинением Народной прокуратуры.

Что касается данного вопроса, то после дополнительного расследования Верховная народная прокуратура считает, что руководителями TPBank, привлеченными к ответственности по данному делу, являются г-н Динь Вьет Кыонг (бывший директор по работе с корпоративными клиентами - KHDN) и г-жа Данг Тхи Бич Туй (бывший заместитель директора KHDN TPBank).

Что касается BIDV, руководство банка допустило нарушения, но не было достаточных доказательств для признания г-на Фам Конг Даня соучастником, поэтому Народная прокуратура обратилась в Народный суд Хошимина с просьбой провести дополнительное рассмотрение этого вопроса в ходе судебного разбирательства.

Что касается ответственности Трам Бе и других обвиняемых, Верховная народная прокуратура считает, что обвиняемые умышленно игнорировали обязательные правила кредитования, установленные Национальным банком. Эти действия способствовали г-ну Фам Конг Данью в совершении ряда преступлений, связанных с получением денежных средств для использования в незаконных целях. Поэтому преследование этих обвиняемых является обоснованным.

Что касается размера ущерба по делу, Верховная народная прокуратура продолжает настаивать на своей позиции, продолжая просить коллегию судей постановить о возврате 6,126 млрд. рупий от трёх банков: Sacombank, TPBank и BIDV. При этом ответчик Фам Конг Дань и группа компаний Thien Thanh Group обязаны возместить 6,126 млрд. рупий этим трём банкам.

Фам Конг Дань получил Dai Tin Bank от г-жи Хуа Тхи Фан. Этот банк работал с убытками, поэтому Государственный банк Вьетнама (SBV) впоследствии установил над Dai Tin (позднее VNCB) особый контроль.

Фам Конг Дань получил Dai Tin Bank от г-жи Хуа Тхи Фан. Этот банк работал с убытками, поэтому Государственный банк Вьетнама (SBV) впоследствии установил над Dai Tin (позднее VNCB) особый контроль.

Фам Конг Дань поручил сотрудникам Thien Thanh Group использовать 6 630 млрд донгов из VNCB, размещенных в Sacombank, BIDV, TPBank, для гарантирования кредитов через 29 компаний, созданных г-ном Данем, или привлеченных юридических лиц, а затем перевел деньги Фам Конг Дань для использования.

После этого три компании взыскали задолженность за счёт депозитов VNCB, общая сумма составила 6,126 млрд донгов. Поскольку компании предоставили поддельные кредитные документы и не вели деятельность в соответствии с планом, предусмотренным кредитным договором, у них не было средств для погашения задолженности. Банк VNCB выдал гарантию, но не потребовал залога или ипотеки, поэтому гарантийные средства не удалось взыскать, что привело к убыткам VNCB в размере более 6,126 млрд донгов.

Трам Бе познакомил Фам Конг Даня с бывшим генеральным директором Фан Хюи Кхангом, а затем поручил его подчиненным легализовать процедуры выдачи займов компаниям Даня на сумму 1,8 млрд донгов с использованием поддельных документов, что привело к убыткам VNCB в размере 1,840 млрд донгов.