Вызов г-на Тран Бак Ха в суд по делу о банковском скандале

Судебное разбирательство по делу об умышленном нарушении государственных правил экономического управления, повлекшем за собой убытки в размере 6 000 млрд донгов во Вьетнамском строительном банке (VNCB), запланировано на период с 24 июля по 15 августа.

В частности, суд вызвал в качестве свидетелей и лиц, имеющих соответствующие права и обязанности, трех бывших руководителей Акционерного коммерческого банка инвестиций и развития Вьетнама (BIDV).

В частности, г-н Чан Бак Ха (бывший секретарь партии, бывший председатель Совета директоров), Доан Ань Сан (бывший член Постоянного комитета партийного комитета, заместитель генерального директора) и г-н Чан Люк Лан (член Постоянного комитета партийного комитета, заместитель генерального директора) только что подверглись дисциплинарным взысканиям со стороны Центральной ревизионной комиссии. Г-н Ха был исключён из партии, г-н Сан был отстранён от всех должностей в партии, а г-н Лан получил предупреждение.

Г-н Тран Бак Ха

Ранее, по данным Центрального инспекционного комитета, у гг. Ха, Санга и Ланга были нарушения, связанные с «громким делом» VNCB.

По данным Центрального инспекционного комитета, г-н Ха нарушил процесс, процедуры, полномочия и правила кредитования при утверждении политик и принятии решений по ряду займов, гарантий, инвестиций и управления задолженностью, включая утверждение кредитной политики на сумму 4 700 млрд донгов для 12 компаний, связанных с этим делом.

На судебном заседании по этому делу в начале года органы прокуратуры также вызвали г-на Ха для дачи показаний и разъяснений в суде. Однако, сославшись на проблемы со здоровьем, такие как рак и поездка за границу на лечение за день до суда, г-н Ха не явился. Г-н Сан явился в суд, но г-н Лан пригласил адвоката поздно вечером, поэтому суд его не принял.

Г-н Фам Конг Дань на суде в начале 2018 года.

Согласно дополнительным материалам расследования, представленным после того, как суд вернул дело в Следственное управление и Верховную народную прокуратуру для прояснения ряда вопросов, прокуратура утверждала, что г-н Ха подписал 12 отчетов, обобщающих мнения членов Подкомитета по управлению рисками, на основании того, что члены этого комитета согласовали политику кредитования 12 компаний г-на Даня на закупку строительных материалов по модели «четыре дома» (максимальная сумма кредита 4700 млрд донгов/12 компаний). Затем четыре филиала банка (Gia Dinh, Ben Thanh, So Giao Dich 2 и Nam Sai Gon) уполномочили осуществлять кредитование и взыскание задолженности.

Кроме того, г-н Ха и члены подкомитета BIDV по управлению рисками в принципе согласились, но не предоставляли кредиты г-ну Даню и не знали, что эти 12 компаний были созданы г-ном Данем. BIDV аннулировал вышеуказанные контракты и взыскал капитал и проценты в размере 4700 млрд донгов. Г-н Дань использовал кредит BIDV в своих целях, что нанесло ущерб VNCB на сумму более 2550 млрд донгов. В ходе расследования не было обнаружено никаких документов, доказательств или заявлений, подтверждающих, что г-н Ха и члены подкомитета получали выгоду от кредитования 12 компаний г-на Даня.