До г-на Диня Ла Танга судебным преследованиям подвергся ряд «крупных боссов» нефтегазовой отрасли.

Г-н Динь Ла Тханг и г-н Нгуен Куок Кхань были привлечены к ответственности и арестованы, таким образом, список «крупных боссов» нефтегазовой отрасли, попавших в юридические проблемы, пополнился десятками человек.

8 декабря Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности выдало решение о возбуждении уголовного преследования, ордер на арест с целью временного содержания под стражей и ордер на обыск г-на Диня Ла Танга, бывшего председателя совета директоров Вьетнамской нефтегазовой группы (PVN).

Также 8 декабря Агентство по обеспечению безопасности расследований Министерства общественной безопасности вынесло решение о привлечении обвиняемых к уголовной ответственности, выдало ордер на арест с целью временного заключения под стражу и ордер на обыск г-на Нгуен Куок Ханя (1960 г.р.) - бывшего заместителя генерального директора Vietnam Oil and Gas Group.

До того, как г-н Динь Ла Тханг и г-н Нгуен Куок Кхань были привлечены к ответственности и арестованы, в 2016 и 2017 годах к ответственности были привлечены более 20 человек, включая руководителей и должностных лиц Вьетнамской нефтегазовой группы (PVN).

Г-н Дин Ла Тханг.

Ряд «больших боссов» из ПВХ... были привлечены к ответственности

В связи с потерей почти 3300 миллиардов донгов в Vietnam Oil and Gas Construction Joint Stock Corporation - PVC 15 сентября 2016 года Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности вынесло решение № 51/C46 (P12) о возбуждении уголовного дела по статье 163 Уголовного кодекса Вьетнамской нефтегазовой строительной акционерной корпорации и ее подразделений, повлекшей тяжкие последствия умышленного нарушения государственных правил управления экономикой.

Министерство общественной безопасности также вынесло решение о привлечении к ответственности 4 обвиняемых за преступление «Умышленное нарушение государственных правил управления экономикой, повлекшее тяжкие последствия», предусмотренное статьей 165 Уголовного кодекса, и одновременно выдало постановление о временном задержании и ордер на обыск 4 обвиняемых, включая Ву Дык Туана — бывшего члена совета директоров и генерального директора; Нгуен Мань Тиена — заместителя генерального директора; Чыонг Куок Зунга — бывшего заместителя генерального директора; Фам Тиен Дата, бывшего главного бухгалтера корпорации PVC.

16 сентября 2016 года Министерство общественной безопасности вынесло решение о привлечении к ответственности г-на Чинь Суан Тханя, бывшего председателя совета директоров компании PVC, за то же преступление и выдало ему международный красный ордер на розыск. После более чем 10 месяцев международного розыска, вечером 31 июля 2017 года Чинь Суан Тхань сдался властям.

Чинь Суан Тхань, когда он был лидером ПВХ.

Что касается серии скандалов Petroleum Construction Corporation (PVC) и Trinh Xuan Thanh, 15 февраля 2017 года Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности вынесло решение о привлечении к ответственности еще 5 обвиняемых и временном задержании 4 человек (все они являются должностными лицами, бывшими должностными лицами PVC или связаны с ними), включая Лыонг Ван Хоа (1980 года рождения) - бывшего директора Совета по управлению проектами Vung Ang - Quang Trach, PVC Corporation; Ле Суан Кхань, 1976 года рождения, начальник отдела общей экономики Совета по управлению проектами Vung Ang - Quang Trach, PVC; Нгуен Ли Хай, 1964 года рождения, бывший начальник технического отдела Совета по управлению проектами Vung Ang - Quang Trach, PVC (в настоящее время является сотрудником технического отдела строительства Совета по управлению проектом тепловой электростанции Thai Binh 2); Нгуен Тхань Куинь, 1973 года рождения, директор Технического технологического департамента корпорации «Central»; Ле Тхи Ань Хоа, 1979 года рождения, директор ООО «Quynh Hoa» (ей запрещено покидать место жительства). Обвиняемые привлечены к уголовной ответственности по статье 278 Уголовного кодекса за хищение чужого имущества.

Число арестованных крупных деятелей нефтегазовой отрасли продолжает расти. 1 апреля 2017 года Следственная полиция Министерства общественной безопасности вынесла обвинительное заключение и постановление о временном задержании г-на До Ван Хонга, 50 лет, проживающего в Бакнине, председателя совета директоров и генерального директора инвестиционно-строительной акционерной компании «Кинх Бак» (PVC-KBC, дочерней компании PVC). Обвиняемый Хонг был привлечен к ответственности по обвинению в умышленном нарушении государственных нормативных актов в области экономического управления, повлекшем тяжкие последствия.

Затем, 25 сентября 2017 года, Агентство по расследованию нарушений безопасности Министерства общественной безопасности возбудило уголовное дело и временно задержало г-на Ле Динь Мау — главного бухгалтера и руководителя отдела финансов, учета и аудита Вьетнамской нефтегазовой группы (PVN).

Агентство по расследованиям в сфере безопасности также приняло решение о привлечении к ответственности еще трех человек за то же преступление, в том числе: Ву Хонг Чыонга, бывшего руководителя Совета по управлению нефтегазовым проектом Thai Binh 2 (в рамках PVN); Тран Ван Нгуена, главного бухгалтера Совета по управлению нефтегазовым проектом Thai Binh 2 и Нгуена Нгок Куи, бывшего заместителя председателя Совета директоров PVC.

Вышеуказанные обвиняемые были привлечены к ответственности за деяние «Умышленное нарушение государственных правил ведения хозяйственной деятельности, повлекшее тяжкие последствия», совершенное в ПВХ и входящих в него организациях.

Совсем недавно, 29 сентября 2017 года, Агентство по обеспечению безопасности расследований Министерства общественной безопасности вынесло решение о судебном преследовании, аресте и обыске трех должностных лиц Vietnam Oil and Gas Construction Joint Stock Corporation (PVC), включая Нгуена Ань Миня — генерального директора PVC; Буй Мань Хиена — начальника офиса PVC; Нгуена Дык Хунга — бывшего начальника отдела финансов и бухгалтерского учета Совета по управлению проектом Вунганг-Куанг Трач при PVC.

Эти трое были привлечены к уголовной ответственности за преступление «Хищение чужого имущества» по статье 278 Уголовного кодекса.

Скандал в Oceanbank: пять крупных боссов нефтегазовой отрасли привлечены к ответственности

Многие крупные бизнесмены нефтегазовой отрасли также были привлечены к ответственности, что способствовало потере 800 миллиардов донгов Vietnam Oil and Gas Group при инвестировании в Oceanbank.

Соответственно, 21 июля 2015 года Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности вынесло решение о привлечении к уголовной ответственности и временном задержании г-на Нгуен Суан Сона, бывшего председателя совета директоров Вьетнамской национальной нефтегазовой группы (PVN) – представителя доли участия Вьетнамской нефтегазовой группы в банке Ocean Bank, по обвинению в «Умышленном нарушении государственных правил экономического управления, повлекшем тяжкие последствия» и «Злоупотреблении служебным положением и властью при исполнении служебных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия». После этого г-н Сона был привлечен к уголовной ответственности за вышеуказанные три преступления.

Нгуен Суан Сон, бывший председатель совета директоров Вьетнамской национальной нефтегазовой группы (PVN).

В своих показаниях в суде г-н Нгуен Суан Сон заявил, что из общей суммы в более чем 200 миллиардов донгов, полученных от Ха Ван Тхама (бывшего председателя Oceanbank) на внешнюю политику, г-н Сон передал около 30–40 миллиардов донгов заместителю генерального директора PVN Нинь Ван Куинь (в то время главному бухгалтеру PVN). После очной ставки г-н Куинь признался, что получил от Нгуен Суан Сона 20 миллиардов донгов на финансирование деятельности группировки.

31 августа 2017 года Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности вынесло решение о привлечении Нинь Ван Куинь к уголовной ответственности за умышленное нарушение государственных норм управления экономикой, повлекшее тяжкие последствия.

Затем, 13 сентября, Министерство общественной безопасности (C46) вынесло решение о дополнении уголовного дела № 17/C46-P11 и возбуждении дополнительного уголовного преследования в отношении Нинь Ван Куинь, бывшего заместителя генерального директора PVN, по обвинению в злоупотреблении служебным положением и полномочиями с целью присвоения имущества. Следственный орган установил, что Нинь Ван Куинь получил 20 миллиардов донгов от OceanBank от Нгуен Суан Шона, присвоил их и использовал в личных целях.

В ходе расширенного расследования (фаза II) дела Ха Ван Тхама, бывшего председателя Совета директоров OceanBank, и его сообщников Агентством следственной полиции Министерства общественной безопасности установлено, что: Нгуен Суан Сон, бывший председатель Совета участников PVN; Нинь Ван Куинь, бывший главный бухгалтер PVN (в настоящее время заместитель генерального директора PVN); Нгуен Суан Тханг, Нгуен Тхань Лием, Ву Кхань Чыонг, бывшие члены Совета участников PVN, умышленно нарушили закон, что привело к потере 800 миллиардов донгов при внесении уставного капитала в OceanBank.

По данным Kienthuc.net.vn