Уголовное преследование бывшего заместителя начальника управления по факту получения взяток и использования денежных средств для покупки вилл

В связи с этим делом г-н Нгуен Туан Куинь (бывший председатель совета директоров компании Long Hung) был привлечен к ответственности за взяточничество.взяточничествоДвое других обвиняемых, Тран Трак Вьет Дык (бывший директор компании Bach Khoa Viet Company) и До Тхи Тует Нга (бывший главный бухгалтер компании Bach Khoa Viet Company), были привлечены к ответственности за нарушение правил управления и использования государственных активов, что повлекло за собой убытки и растраты.

Согласно обвинению, с января по сентябрь 2015 года г-н Нгуен Лок Ан, бывший заместитель директора Департамента внутреннего рынка Министерства промышленности и торговли, воспользовался своим положением и полномочиями руководителя группы по проверке условий выдачи лицензий на ведение нефтяного бизнеса компаниям Bach Khoa Viet Trading, Consulting, Investment and Construction Joint Stock Company (Bach Khoa Viet Company) и Long Hung Trading and Services Company Limited (Long Hung Company) с целью получения взяток.

При исполнении своих обязанностей г-н Нгуен Лок Ан явно знал, что компании Bach Khoa Viet и Long Hung не соответствуют условиям получения лицензии на экспорт и импорт нефти, однако, руководствуясь личными мотивами, г-н Ан инициативно предложил получить деньги для легализации условных процедур для вышеуказанных двух компаний.

В частности, бывший заместитель начальника департамента получил 9,2 млрд донгов от г-жи Тран Тхи Лоан Фыонг, председателя совета директоров компании Bach Khoa Viet, и 5 млрд донгов от г-на Нгуен Туан Хюйня, председателя совета директоров компании Long Hung, для создания условий для получения компанией Bach Khoa Viet сертификата, дающего право на деятельность в качестве дистрибьютора нефтепродуктов, и лицензии на экспорт и импорт нефтепродуктов с нарушением правил.

Обвинение состоит в том, что действия г-на Нгуена Лок Ана образуют преступление «Получение взятки»; действия г-на Нгуена Туан Куиня образуют преступление «Дача взятки».

В следственном управлении г-н Нгуен Лок Ан признался в совершении преступления по содержанию дела, в котором он получил деньги от г-жи Лоан и г-на Куиня для содействия получению компаниями Bach Khoa Viet и Long Hung Company от Министерства промышленности и торговли сертификата на право распространения бензина и масла, а также лицензии на ведение бизнеса по экспорту и импорту бензина и масла, что не соответствовало правилам.

Согласно документам расследования, г-н Ан и его жена потратили 14 миллиардов донгов на покупку виллы в районе Тэйхо в Ханое для проживания. Оставшиеся 200 миллионов донгов г-н Ан потратил на еду и личные расходы.

Со своей стороны, г-н Нгуен Туан Куинь также признался следственному агентству, что после того, как г-н Ан пообещал помочь компании Long Hung Company получить экспортно-импортную лицензию, ответчик Куинь попросил агентов подписать контракт, который позволил бы компании Long Hung Company получить лицензию на экспорт и импорт бензина. Г-н Куинь перевел г-ну Ану 10 миллиардов донгов за содействие в получении компанией Long Hung Company лицензии на экспорт и импорт бензина с нарушением нормативных требований.

После этого г-н Куинь вновь договорился с г-ном Аном о том, что предприятие выделит г-ну Ана только 5 млрд донгов, поэтому г-н Ан позже вернул г-ну Куиньу 5 млрд донгов и получил 5 млрд донгов.