Судебное преследование бывшего делегата Национальной ассамблеи Чау Тхи Тху Нга

13 января Верховная народная прокуратура вынесла обвинительное заключение о привлечении к ответственности г-жи Чау Тхи Тху Нга (52 года, бывший член 13-го Национального собрания) за мошенничество и присвоение имущества.

Г-жа Нга — бывший председатель совета директоров и генеральный директор Housing Group.

В этом же деле были привлечены к ответственности за то же преступление еще 8 обвиняемых, в том числе: Нгуен Труонг Сон (49 лет), Нгуен Ву Хунг (52 года), Фан Тхань Туен (57 лет), Динь Фук Тиен (57 лет), все бывшие заместители генерального директора Housing Group, Фам Тхи Тху Хань (37 лет), бывший главный бухгалтер, Доан Тхань Туй (35 лет), бывший исполняющий обязанности главного бухгалтера, Нгуен Тхи Тинь (57 лет) и Луу Тхи Туй (34 года), все бывшие директора торговой площадки недвижимости Housing Group.

Г-жа Чау Тхи Тху Нга (в синей рубашке) была вызвана на суд над г-ном Нгуеном Ван Туаном 24 мая 2016 года в качестве родственника. Фото: TL

Компания Housing Group была основана в 2000 году. 100% акций принадлежали г-же Чау Тхи Тху Нга. Г-жа Нга попросила нескольких других лиц стать держателями акций, чтобы компания могла функционировать как акционерное общество. Всеми вопросами деятельности Housing Group руководит г-жа Нга.

В обвинительном заключении указано, что среди земель, которые Hanoi Import-Export and Development Construction Investment One Member Co., Ltd. (HAIC Company) были выделены и сданы в аренду государством для производственных и коммерческих целей, есть территория B5 Cau Dien площадью более 28 000 м2, расположенная в проекте строительства переселенных пунктов в рамках проекта развития городского транспорта Ханоя.

С 2008 года г-жа Нга и г-н Нгуен Ван Туан, председатель совета директоров и генеральный директор компании HAIC, подписали инвестиционный договор о сотрудничестве с целью реализации инвестиционного проекта по строительству жилого комплекса и садовых вилл на земельном участке B5 Cau Dien.

Однако, когда проект не был одобрен компетентным органом и не было выдано разрешение на строительство, а также не было возможности мобилизовать капитал от клиентов, г-жа Нга руководила мобилизацией капитала от клиентов, не имеющих инвестиционной лицензии, и дала указание торговому залу использовать неутвержденные чертежи для совершения сделок, чтобы завоевать доверие клиентов...

Согласно обвинительному заключению, в период с 2009 по 2013 год г-жа Нга и уполномоченные ею ответчики подписали более 700 договоров о внесении взносов в капитал, незаконно собрав от инвесторов более 377 млрд донгов.

Результаты расследования показали, что из общей суммы, полученной от этого клиента, г-жа Нга выплатила клиенту около 29 миллиардов донгов для вывода капитала, остальная часть была потрачена на личные цели, капиталовложения и покупку акций ряда других компаний...

Примечательно, что в обвинительном заключении г-жа Нга призналась в трате более 47 миллиардов донгов на «управление» проектом и участие в выборах в Национальное собрание 13-го созыва. Однако люди, которым, по словам г-жи Нга, она давала деньги для помощи в этих целях, в этом не признались.

В обвинительном заключении также указаны оставшиеся 8 обвиняемых как руководители и сотрудники Housing Group, которые, хотя и знали, что проекту B5 Cau Dien пока не разрешено привлекать капитал от клиентов, тем не менее проводили транзакции, подписывали контракты и подписывали квитанции, чтобы помочь обвиняемой Чау Тхи Тху Нга присваивать деньги клиентов.

По словам Туой Тре