Судебное преследование бывшего делегата Национальной ассамблеи Чау Тхи Тху Нга за мошенничество и присвоение имущества

Верховная народная прокуратура только что предъявила обвинительное заключение г-же Чау Тхи Тху Нга, бывшему делегату Национальной ассамблеи, бывшему председателю Совета директоров Housing Group, и девяти сообщникам.

Обвиняемая Чау Тхи Тху Нга была привлечена к ответственности за «мошенническое присвоение имущества». (Фотография г-жи Нга сделана в то время, когда она была делегатом Национальной ассамблеи, делегацией Ханоя).

Настоящее обвинительное заключение от 26 июля 2017 года заменяет предыдущее обвинительное заключение, вынесенное 12 января 2017 года Верховной народной прокуратурой.

Согласно обвинительному заключению Верховной народной прокуратуры, г-жа Чау Тхи Тху Нга и 9 сообщников по этому делу были привлечены к ответственности за преступление «мошенническое присвоение имущества», совершенное в акционерном обществе жилищной группы.

Ответчик Чау Тхи Тху Нга (52 года), бывший делегат Национальной ассамблеи от делегации города Ханой, 13-й созыв, бывший председатель Совета директоров, бывший генеральный директор Housing Group.

По утверждению обвинения, проект B5 Cau Dien расположен на земельном участке, выделенном государством компании Hanoi Development Construction Investment and Import-Export One Member Co., Ltd. (HAIC Company) для нужд производства и бизнеса.

В августе 2008 года г-жа Чау Тхи Тху Нга и г-н Нгуен Ван Туан, председатель совета директоров и генеральный директор компании HAIC, подписали инвестиционный договор о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта по строительству жилого комплекса и садовых вилл на земельном участке B5 Cau Dien.

Соответственно, компания HAIC вносит 40% капитала за счет стоимости использования земли, активов на земле и денежных средств.

Однако, когда проект не был одобрен компетентным органом и не было выдано разрешение на строительство, а также не было возможности мобилизовать капитал от клиентов, желающих приобрести квартиры в этом проекте, г-жа Чау Тхи Тху Нга поручила своим сотрудникам предоставлять ложную информацию о правовом статусе, ходе реализации проекта B5 Cau Dien и использовать множество других мошеннических уловок, чтобы заставить клиентов поверить и внести деньги в Housing Group Company для покупки будущих квартир.

Согласно обвинительному заключению, г-жа Чау Тхи Тху Нга и ее сообщники подписали 752 договора о внесении капиталовложений, собрали более 377 миллиардов донгов от клиентов и обязались передать право пользования 752 квартирами.

В октябре 2013 года Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности начало расследование после того, как многочисленные инвесторы подали жалобы на г-жу Чау Тхи Тху Нга.

В обвинительном заключении установлено, что из более чем 377 миллиардов донгов, полученных от клиентов, г-жа Нга выплатила около 29 миллиардов донгов 43 клиентам, которые сняли капитал; оставшуюся сумму в размере почти 349 миллиардов донгов г-жа Нга присвоила и использовала и до сих пор не имеет возможности платить клиентам и не имеет квартир, которые она могла бы сдать клиентам.

По словам Дэна Три