Судебное преследование бывшего заместителя управляющего Государственного банка Вьетнама Данг Тхань Биня

22 марта источник в Верховной народной прокуратуре сообщил о вынесении обвинительного заключения в отношении г-на Данг Тхань Биня (63 года), бывшего заместителя управляющего Государственного банка Вьетнама (ГБВ), за преступление безответственности, повлекшее тяжкие последствия в случае Фам Конг Даня и его сообщников, в результате чего ущерб составил более 9 000 млрд донгов.

Г-н Данг Тхань Бинь.

Ранее, 8 сентября 2017 года, Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности возбудило уголовное дело в отношении г-на Биня за его причастность к делу Фам Конг Даня (бывшего председателя совета директоров VNCB, бывшего председателя совета участников и генерального директора Thien Thanh Group Company Limited) и его сообщников.

В 2015 году четыре должностных лица группы надзора SBV также были привлечены к ответственности за халатность при надзоре за VNCB.

В марте 2012 года, после утверждения премьер-министром проекта «Реструктуризация системы кредитных учреждений на период 2011–2015 годов», Государственный банк создал группу мониторинга на базе банка Dai Tin Commercial Joint Stock Bank (Trust Bank, переименованного в VNCB в мае 2013 года). Группа будет осуществлять мониторинг и давать заключения по всем транзакциям на сумму от 5 млрд донгов и более. Однако члены группы не выполнили или выполнили ненадлежащим образом возложенные на них задачи, что позволило Фам Конг Даню вывести из VNCB более 18 000 млрд донгов (из которых более 9 000 млрд донгов пришлось согласовывать с группой мониторинга).

Прокуратура установила, что безответственное поведение четырёх вышеупомянутых членов надзорной группы стало основной причиной значительного ущерба имуществу банка VNCB. Снятые средства были размещены банком VNCB в трёх коммерческих банках: Sacombank, TPBank и BIDV, однако надзорная группа не приняла никаких мер по контролю и предотвращению этого.

В то время г-н Бинь занимал должность заместителя управляющего Государственного банка Вьетнама и отвечал за общий надзор за деятельностью VNCB. Судебное преследование г-на Биня стало вторым этапом этого дела.

В обвинительном заключении утверждается, что г-н Бинь ненадлежащим образом исполнял свои должностные обязанности, не реализовал должным образом план реструктуризации VNCB, представленный Государственным банком премьер-министру, и не выполнил указания премьер-министра по обеспечению корректности и точности данных о финансовых возможностях группы Фам Конг Даня, но всё же решил позволить Фам Конг Даню участвовать в управлении и владеть контрольным пакетом акций для управления VNCB. Это привело к убыткам в размере более 9 млрд донгов.

Также в связи с делом Фам Конг Даня были арестованы г-н Трам Бе, бывший постоянный заместитель председателя совета директоров и председатель кредитного совета Sacombank, а также Фан Хуэй Кханг, бывший генеральный директор Sacombank, за оказание помощи Фам Конг Даню...