Судебное преследование бывшего заместителя управляющего Государственного банка Вьетнама Данг Тхань Биня

22 марта источник в Верховной народной прокуратуре сообщил о вынесении обвинительного заключения в отношении г-на Данг Тхань Биня (63 года), бывшего заместителя управляющего Государственного банка Вьетнама (SBV), за преступление безответственности, повлекшее тяжкие последствия в случае Фам Конг Даня и его сообщников, в результате чего ущерб составил более 9 000 млрд донгов.

Г-н Данг Тхань Бинь.

Ранее, 8 сентября 2017 года, Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности возбудило уголовное дело в отношении г-на Биня за его причастность к делу Фам Конг Даня (бывшего председателя совета директоров VNCB, бывшего председателя совета участников и генерального директора Thien Thanh Group LLC) и его сообщников.

В 2015 году четыре должностных лица группы надзора SBV также были привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по надзору за VNCB.

В марте 2012 года, после утверждения премьер-министром проекта «Реструктуризация системы кредитных учреждений на период 2011–2015 годов», Государственный банк создал группу мониторинга на базе банка Dai Tin Commercial Joint Stock Bank (Trust Bank, переименованного в VNCB в мае 2013 года). Группа будет осуществлять мониторинг и давать заключения по всем транзакциям на сумму от 5 млрд донгов и более. Однако члены группы не выполнили или выполнили ненадлежащим образом возложенные на них задачи, что позволило Фам Конг Даню вывести из VNCB более 18 000 млрд донгов (из которых более 9 000 млрд донгов потребовали консультации группы мониторинга).

Прокуратура установила, что безответственное поведение четырёх вышеупомянутых членов надзорной группы стало основной причиной значительного ущерба имуществу банка VNCB. Снятые средства были размещены банком VNCB в трёх коммерческих банках: Sacombank, TPBank и BIDV, однако надзорная группа не приняла никаких мер по контролю и не предотвратила этот ущерб.

В то время г-н Бинь занимал должность заместителя управляющего Государственного банка Вьетнама и отвечал за общий надзор за деятельностью VNCB. Судебное преследование г-на Биня стало вторым этапом этого дела.

В обвинительном заключении утверждается, что г-н Бинь ненадлежащим образом исполнял свои должностные обязанности, не реализовал должным образом план реструктуризации VNCB, представленный Государственным банком премьер-министру, и не выполнил указания премьер-министра по обеспечению корректности и точности данных о финансовых возможностях группы Фам Конг Даня, но всё же решил позволить Фам Конг Даню участвовать в управлении и владеть контрольным пакетом акций для управления VNCB. Это привело к убыткам в размере более 9 млрд донгов.

Также в связи с делом Фам Конг Даня были арестованы г-н Чам Бе, бывший постоянный заместитель председателя совета директоров и председатель кредитного совета Sacombank, и Фан Хуэй Кханг, бывший генеральный директор Sacombank, за оказание помощи Фам Конг Даню...