Từ đơn trình báo, phát hiện đường dây lừa đảo hàng chục tỷ đồng

14 февраля полиция провинции Зялай сообщила, что власти успешно раскрыли дело о незаконном использовании киберпространства для совершения мошенничества и присвоения активов на десятки миллиардов донгов.

Это мошенническая схема с десятками субъектов внутри страны и за рубежом, с «подчиненными» во многих азиатских странах, сговорившимися друг с другом, посредством уловок, заключающихся в расстановке ловушек для получения подарков, иностранной валюты и документов, отправленных из-за границы во Вьетнам.

Согласно документам расследования, ранее г-жа ХТС (проживающая в районе Тханг Лой города Плейку) подала жалобу в полицию провинции Зялай о том, что она стала жертвой мошенничества со стороны киберпреступников и присвоила более 18 миллиардов донгов.

На основании сообщения жертвы полицейское управление провинции Джиалай поручило Департаменту кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий взять на себя руководство и координировать действия с Департаментом безопасности расследований и другими профессиональными подразделениями полиции провинции для создания специального проекта по борьбе с этим преступлением.

Под непосредственным руководством полковника Нгуен Нгок Сона — заместителя директора провинциальной полиции, главы специальной оперативной группы — десятки детективов были отправлены в Хошимин, Бенче, Донгнай, Биньзыонг, Ба Риа - Вунгтау... для сбора информации, проверки документов и доказательств преступной деятельности.

На основании собранных документов Следственный комитет принял решение провести одновременные обыски в домах многих лиц, конфисковав 2 ноутбука, 14 телефонов, более 130 миллионов донгов наличными; заморозить более 40 банковских счетов, конфисковав множество телефонных SIM-карт, банковских карт и множество связанных с ними предметов и документов...

В ходе расследования власти первоначально установили личность лица, совершившего мошенничество и присвоившего более 18 миллиардов донгов у г-жи Х.Т.С. (город Плейку, провинция Зялай). В то же время были арестованы и привлечены к ответственности два человека, в том числе один иностранец, за совершение этого мошенничества.«Мошенническое присвоение имущества»и «Незаконные сбор, хранение, обмен, приобретение, продажа и разглашение информации о банковских счетах».

В ходе расследования подозреваемые признались в том, что размещали в различных социальных сетях фотографии и статьи, выдавая себя за иностранных врачей, бизнесменов и инженеров, после чего заводили дружбу, знакомились и вступали в романтические отношения с жертвами.

После того, как их приняли, испытуемые «жаловались», что они работают в трудном районе, где идет война, и в настоящее время имеют много иностранной валюты и дорогих ювелирных изделий, которые нужно кому-то доверить хранить и получать документы для завершения процедур, необходимых для возвращения этого человека во Вьетнам для проживания.

Когда жертва соглашается, другие субъекты выдают себя за сотрудников международных судоходных компаний, сотрудников аэропорта, таможенников, налоговиков, сотрудников полиции... связываются с жертвой и просят ее прислать различные пошлины, налоги, штрафы, взятки... только после этого они получают посылку, содержащую большое количество иностранной валюты и документов, отправленных из-за границы.

Используя вышеперечисленные уловки, мошенники выманили и присвоили около 100 миллиардов донгов и сотни тысяч долларов США у многочисленных жертв в таких странах, как Япония, Филиппины, Камбоджа, Таиланд, Вьетнам...

Để đưa đường dây tổ chức tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia ra ánh sáng, hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã không có Tết, ngày đêm quyết liệt tổ chức thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, kiên trì, mưu trí, đấu tranh không khoan nhượng với loại tội phạm này.

Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục triệu tập làm việc với nhiều đối tượng khác có liên quan, đồng thời củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.